주주총회소집결의 2024-03-08 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900617
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 방배로 162, 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 30기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최주원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김종주 선임의 건 제4호 의안 : 비상근감사의 상근감사 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제2호 의안인 정관변경의 건의 주요내용은 소각내용 신설, 배당관련 조항 정비 등 입니다. 자세한 사항은 첨부된 이사회의사록을 참고하시기 바랍니다. - 제4호 의안은 2024년도부터 자산총액 1천억원이상으로 인하여 상근감사로 변경하는 건으로서 주총 보통결의로 진행합니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최주원 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | - 연세대 경제학과 졸업 - 前) 현대정보기술 기획실 - 現) 감성코퍼레이션 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종주 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | - 부산대 기계과 졸업 - 前) 라이브플렉스 중국법인 사장 - 現) ES큐브 고문 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900617
