정기주주총회결과 2024-03-27 11:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327800225
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,119,229 | - 매출액 | 1,854,548 | |
| - 부채총계 | 878,222 | - 영업이익 | 31,480 | ||
| - 자본금 | 18,364 | - 당기순이익 | -33,999 | ||
| - 자본총계 | 241,007 | *주당순이익(원) | -977 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 868,274 | - 매출액 | 1,720,042 | |
| - 부채총계 | 572,550 | - 영업이익 | 75,045 | ||
| - 자본금 | 18,364 | - 당기순이익 | 29,863 | ||
| - 자본총계 | 295,724 | *주당순이익(원) | 853 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,750,941,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.49 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 (사외이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 최훈아) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 이용원) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자: 이용원) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 김선엽) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-08 주주총회소집결의 2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최훈아 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 전) (주)팜스코 사료사업본부 S3본부장 현) (주)팜스코 이사 현) (주)팜스코 사료사업본부 총괄본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용원 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 원광대학교 경영학과 석사 현) 하나펀드서비스 감사 | 현) 하나펀드서비스 감사 |
| 김선엽 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 석사 현) 이정회계법인 이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용원 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 원광대학교 경영학과 석사 현) 하나펀드서비스 감사 |
| 김선엽 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과 석사 현) 이정회계법인 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327800225
