[기재정정]주주총회소집결의 2024-02-27 14:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800301
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-08 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가(사내이사 신규선임) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 제1호 의안 : 25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 이용원) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자: 이용원) 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(후보자: 김선엽) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 나. 부의안건 제1호 의안 : 25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 최훈아) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 이용원) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자: 이용원) 제5호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(후보자: 김선엽) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 중부공장 대강당 (경기도 안성시 미양면 제2공단 4길 33) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 최훈아) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 이용원) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자: 이용원) 제5호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(후보자: 김선엽) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2024-02-08 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최훈아 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 전) (주)팜스코 사료사업본부 S3본부장 현) (주)팜스코 이사 현) (주)팜스코 사료사업본부 총괄본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용원 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 원광대학교 경영학과 석사 현) 하나펀드서비스 감사 | 하나펀드서비스(감사) |
| 김선엽 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 석사 현) 이정회계법인 이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용원 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 원광대학교 경영학과 석사 현) 하나펀드서비스 감사 |
| 김선엽 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과 석사 현) 이정회계법인 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800301
