정기주주총회결과 2023-03-29 11:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800270
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,223,174 | - 매출액 | 1,901,507 | |
| - 부채총계 | 945,323 | - 영업이익 | 18,799 | ||
| - 자본금 | 18,364 | - 당기순이익 | -34,318 | ||
| - 자본총계 | 277,851 | *주당순이익(원) | -935 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 933,764 | - 매출액 | 1,664,343 | |
| - 부채총계 | 660,698 | - 영업이익 | 20,158 | ||
| - 자본금 | 18,364 | - 당기순이익 | -34,851 | ||
| - 자본총계 | 273,066 | *주당순이익(원) | -995 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,750,941,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.25 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 (사외이사 1명 감사위원 선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 정호중) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 이정구) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 권철현) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자: 권철현) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-09 참고서류 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-10 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정호중 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 : (주)팜스코 준법지원실장 2018~2021 : (주)팜스코 경영지원실장 |
| 이정구 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 2015~현재 : (주)팜스코 재무경영정보실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권철현 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 2020~현재 : (주)팜스코 사외이사 2019~현재 : 법무법인(유)태평양 고문 2016~2019 : 기아자동차(주) 기업전략실 자문역 2015~2016 : 공정거래위원회 부이사관(감사담당관) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권철현 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~현재 : (주)팜스코 사외이사 2019~현재 : 법무법인(유)태평양 고문 2016~2019 : 기아자동차(주) 기업전략실 자문역 2015~2016 : 공정거래위원회 부이사관(감사담당관) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800270
