주주총회소집결의 2023-02-10 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800959
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 중부공장 대강당 (경기도 안성시 미양면 제2공단 4길 33) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 정호중) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 이정구) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 권철현) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자: 권철현) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정호중 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | - 前 (주)팜스코 전략구매실장 - 前 (주)팜스코 경영지원실장 - 前 PT.Farmsco Indonesia 대표 - 現 (주)팜스코 준법지원실장 - 現 (주)팜스코 상무이사 |
| 이정구 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)팜스코 재무경영정보실장 - 現 (주)팜스코 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권철현 | 1964-07 | 3 | 재선임 | - 前 특허청 행정사무관 - 前 공정거래위원회 행정사무관 - 前 공정거래위원회 서기관 - 前 공정거래위원회 부이사관(검사담당관) - 現 법무법인(유)태평양 고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권철현 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 특허청 행정사무관 - 前 공정거래위원회 행정사무관 - 前 공정거래위원회 서기관 - 前 공정거래위원회 부이사관(검사담당관) - 現 법무법인(유)태평양 고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800959
