정기주주총회결과 2024-03-28 17:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803354
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,393,800 | - 매출액 | 1,779,833 | |
| - 부채총계 | 1,140,772 | - 영업이익 | 137,284 | ||
| - 자본금 | 10,977 | - 당기순이익 | 213,914 | ||
| - 자본총계 | 3,253,029 | *주당순이익(원) | 10,446 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,302,844 | - 매출액 | 1,614,844 | |
| - 부채총계 | 1,034,393 | - 영업이익 | 126,959 | ||
| - 자본금 | 10,977 | - 당기순이익 | 202,573 | ||
| - 자본총계 | 3,268,452 | *주당순이익(원) | 9,975 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 63,562,284,070 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 감사위원이 될 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제27기(FY2023) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 3,130원 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 배당절차 개선 반영 →원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타 일부조항 변경 →원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김택진) →원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 박병무) →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (후보 : 이재호) →원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-07 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-28 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택진 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 서울대 전자공학 학사, 석사 아래아 한글 공동 개발자 현) 엔씨소프트 대표이사 |
| 박병무 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 하버드 Law School 김&장 법률사무소 변호사 플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장 뉴브리지캐피탈 코리아 사장 하나로텔레콤 대표이사 사장 VIG파트너스 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 엔씨소프트 부사장 코웨이 부사장 SSG닷컴 부사장 LG전자 부사장 락앤락 대표이사 현) 오스템임플란트 CFO | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 엔씨소프트 부사장 코웨이 부사장 SSG닷컴 부사장 LG전자 부사장 락앤락 대표이사 현) 오스템임플란트 CFO |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803354
