주주총회소집공고 2024-02-28 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228008061
| 2024년 2월 28일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 엔씨소프트 | |
| 대 표 이 사 : | 김 택 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 509 | |
| (전 화) 02-2186-3300 | ||
| (홈페이지) http://www.ncsoft.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 이 장 욱 |
| (전 화) 02-2186-3300 | ||
| (제27기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
| 당사는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 보유한 주주분들에 대해서는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. |
| - 아 래 - |
| 1. 일 시 : | 2024년 3월 28일(목) 오전 9시 |
| 2. 장 소 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 R&D센터 지하 1층 컨벤션홀 |
3. 회의 목적사항
| ≪보고안건≫ : | 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 |
≪부의안건≫
| 제1호 의안 : | 제27기(FY2023) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
| - 이익배당 예정내용: 1주당 배당금 3,130원 | |
| 제2호 의안 : | 정관 일부 변경의 건 |
| ㆍ제2-1호 의안 : | 배당절차 개선 반영 |
| ㆍ제2-2호 의안 : | 기타 일부조항 변경 |
| 제3호 의안 : | 사내이사 선임의 건 (2인) |
| ㆍ제3-1호 의안 : | 사내이사 선임의 건 (후보: 김택진) |
| ㆍ제3-2호 의안 : | 사내이사 선임의 건 (후보: 박병무) |
| 제4호 의안 : | 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (후보: 이재호) |
| 제5호 의안 : | 이사보수한도 승인의 건 |
4. 경영참고사항
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다.
주주님들께서는 아래의 방법을 참고하시어 주주총회에 참석하지 않고도
의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
나. 전자투표 행사기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
| - 주주확인용 인증서의 종류 : | 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
라. 수정동의안 처리
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
| - 직접 행사 : | 신분증 |
| - 대리 행사 : | 위임장, 대리인의 신분증 |
| ※ 위임장 기재사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 위임인의 날인(인감날인) - 대리인의 성명, 생년월일 - 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 - 인감증명서(개인/법인) * 상기 개인정보는 주주 확인을 위해 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도 수집/보관하지 않습니다. |
7. 기타 참고사항
주주총회에 기념품은 제공되지 않습니다.
| 2024년 2월 28일 |
| 주식회사 엔씨소프트 |
| 대표이사 김 택 진(직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 이사의 성명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김택진 (출석률:100%) | 박병무 (출석률: 80%) | 조국현 (출석률: 100%) | 황찬현 (출석률: 100%) | 백상훈 (출석률: 100%) | 최영주 (출석률: 100%) | 정교화 (출석률: 80%) | 최재천 (출석률: 100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | |||||||||||
| 1 | 2023.02.08 | 제26기(2022년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규 선임) |
| 제26기(2022년) 주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 특수관계인 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| TL 글로벌 퍼블리싱 계약 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 자회사 재편 및 방향성 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2023년 안전보건계획서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2022년 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 2023.05.09 | 제27기 1분기 실적 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (임기 만료) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 자기거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 사외이사후보추천위원회 위원 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 리스크 관리체계구축 컨설팅 결과 보고의 건 外 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 2023.07.06 | 프로젝트 1종 개발 현황 보고 및 계약 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |
| 4 | 2023.08.08 | 제27기 2분기 실적 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 이사 등의 자기거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 관계기업 지분 매각(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5 | 2023.11.08 | 제27기 3분기 실적 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 해외 현지 자회사 설립 승인의 건 (주1) | 부결 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | |||
| 특수관계인 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 준법지원 활동 경과 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | |||
※ (주1) : 이사 전원의 요구와 동의에 따라 일부 사항 보완 후 재상정 예정
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 황찬현 백상훈 조국현 | 2023.02.08 | 2022년 결산 재무제표 보고 | 보고 |
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 2022년 4분기 감사결과 및 2023년 감사계획 보고 | 보고 | |||
| 황찬현 백상훈 정교화 | 2023.05.09 | 2023년 1분기 재무제표 보고 | 보고 | |
| 2023년 내부회계 운영계획 보고 | 보고 | |||
| 엔씨소프트 감사 1Q 보고 | 보고 | |||
| 2023.08.08 | 2023년 2분기 재무제표 보고 | 보고 | ||
| 엔씨소프트 감사 2Q 보고 | 보고 | |||
| 2023.11.08 | 2023년 3분기 재무제표 보고 | 보고 | ||
| 엔씨소프트 감사 3Q 보고 | 보고 | |||
| 사외이사후보추천위원회 | 황찬현 최영주 정교화 | 2023.02.15 | 최영주 사외이사 후보 추천의 건 (중임) | 가결 |
| 최재천 사외이사 후보 추천의 건 (신임) | 가결 | |||
| 보상위원회 | 박병무 백상훈 최영주 | 2023.02.20 | 2022년 Global 법인 별 Incentive 재원 검토/승인의 건 | 가결 |
| 2022년 임원리더그룹 Incentive 운영(안) 검토/승인의 건 | 가결 | |||
| 2022년 CEO/CCO 및 특수관계인 Incentive 지급 검토/승인의 건 | 가결 | |||
| 리니지W 특별 Incentive 이연분할 지급 검토/승인의 건 | 가결 | |||
| 2023년 임원 복리후생 프로그램 개편 검토/승인의 건 | 가결 | |||
| 주재임원 및 특수관계인 주택지원 한도 조정 검토/승인의 건 | 가결 | |||
| 2023.03.20 | 2023년 CEO/CCO 및 특수관계인 정규연봉 조정 검토/승인의 건 | 가결 | ||
| 2023.06.23 | 2023년 외부 영입 임원 E-LTI 책정 검토/승인의 건 外 | 가결 | ||
| 2023.08.23 | 해외겸직임원 인사발령 검토/승인의 건 外 | 가결 | ||
| 2023.12.27 | 2024년 임원 복리후생 프로그램 개편 검토/승인의 건 外 | 가결 | ||
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 5 | 20,000 | 403 | 81 | - |
※ 인원수 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사의 인원수 입니다.
※ 주총승인금액 : 사외이사 5명을 포함한 등기이사 총 7명(2023년 3월 29일 개최된 주주총회 승인일 기준 등기임원 수)에 대한 이사보수한도 총액입니다.
※ 상기 '지급총액'은 당해 사업연도 중 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 대여금 | (주)엔씨다이노스 (종속기업) | 2023.12 ~ 2024.12 | 373 | 1.55% |
| 운영지원금 | 2023.01 ~ 2023.12 | 258 | 1.07% |
※ 상기 비율은 2022년 별도 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| 해당사항 없음 |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
게임은 상상력이 투영된 형식화된 놀이로, 지식 정보화 시대의 대표적인 엔터테인먼트 수단 중 하나입니다.
IT 하드웨어와 네트워크 인프라의 발전으로 PC, 모바일, 콘솔 등 다양한 플랫폼에서 게임이 가능해졌으며, 게임 산업은 휴식과 놀이, 교육 등 다양한 요소들이 접목되어 나날이 발전하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
한국콘텐츠진흥원이 발간한 2022년 대한민국 게임백서 및 2024년 글로벌 게임산업 트렌드 보고서에 따르면 국내 게임시장은 2020년 18.9조원에서 24년 25.9조원 규모로, 글로벌 게임시장은 2020년 2,022억 달러에서 2024년 2,577억 달러 규모로 안정적인 성장세를 이어나갈 것으로 예상됩니다.
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년(E) | 2023년(E) | 2024년(E) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 성장률 | 매출액 | 성장률 | 매출액 | 성장률 | 매출액 | 성장률 | 매출액 | 성장률 | |
| 국내 게임시장 (단위: 억원) | 188,855 | 21.3% | 209,913 | 11.2% | 227,723 | 8.5% | 241,170 | 5.9% | 258,578 | 7.2% |
| 글로벌 게임시장 (단위: 백만 달러) | 202,248 | 9.5% | 219,758 | 8.7% | 226,378 | 3.0% | 242,694 | 7.2% | 257,747 | 6.2% |
출처: 2022 대한민국 게임백서
게임산업은 IT 하드웨어의 발전과 밀접한 연관이 있습니다. 기기 성능 상향 평준화에 따라 모바일에서도 단순 캐주얼 게임을 넘어 다중접속역할수행게임(MMORPG)이 가능해진 점은 IT 기술의 발전이 신시장 창출로 직결된 대표적인 사례입니다.
또한, 생성형 AI의 발전은 게임 제작 생산성을 높이고 산업을 더욱 확대할 것으로 기대되고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
게임 산업은 다양한 계층의 소비자 집단이 형성되어 있으며, 타 엔터테인먼트 수단 대비 상대적으로 저렴한 비용으로 즐길 수 있기 때문에 경기변동에 따른 영향은 제한적인 편입니다. 일례로, COVID-19로 인한 글로벌 경제 침체에도 게임 시장은 꾸준한 성장세를 보인 바 있습니다.
(4) 경쟁 요소
일찍이 한국은 초고속 인터넷과 휴대폰 보급을 통해 IT 강국이라는 독보적 위치를 확보하였으며, 이를 근간으로 한국의 게임사들은 양질의 흥행 게임들을 장기간 꾸준히 개발/출시하여 PC온라인 및 모바일 플랫폼을 중심으로 강력한 개발역량을 확보해 왔습니다.
다만, 게임시장의 성장 및 이기종 플랫폼간 상호 연동 등이 가능해지면서 글로벌 차원의 경쟁 역시 지속 심화되고 있습니다. 당사 포함한 주요 게임사들은 글로벌 경쟁우위 확보를 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 후발주자들 역시 거대자본 투여, 틈새시장 공략 등의 전략을 기초로 지속 시장 진입 및 안착을 시도하고 있습니다.
상대적으로 당사는 탄탄한 IP(Intellectual Property), 독보적인 게임 개발 및 운영 역량과 노하우를 보유하고 있으며, 이는 후발주자들이 쉽사리 확보하기 어려운 강력한 경쟁우위이자 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다.
(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사는 '게임산업진흥에 관한 법률' 및 유관 법률에서 규정하는 의무사항을 준수하며 사업을 영위하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
A. 모바일 게임
- 리니지M(Lineage M)
당사의 대표 PC 온라인 게임 '리니지'를 모바일 플랫폼에서 해석한 MMORPG 게임입니다. 2017년 출시와 동시에 국내 역대 모바일 게임 첫날 최고 매출을 경신하였고, 2일차 만에 양대 마켓 매출 1위를 달성하는 전례 없는 성공을 달성하였습니다. 이후 2019년 리니지2M 출시 전까지 매출 1위를 계속 유지하며 국내 게임 역사상 최장기간 매출 1위를 기록하였습니다. 2019년 일본 시장에 정식 출시되었으며, 다양한 업데이트를 통해 견조한 실적을 꾸준히 달성하고 있습니다.
- 리니지2M(Lineage2M)
'리니지2'를 모바일 플랫폼에서 해석한 MMORPG 게임입니다. 2019년 정식 출시되었으며, 2017년 첫 출시 이후 2년간 구글 플레이 매출 순위 1위를 유지하던 당사의 '리니지M'을 5일만에 제치고 1위를 달성하였습니다. 이후 2021년 1분기에는 일본 및 대만에, 4분기에는 북미 및 유럽에 출시되어 사용자들의 좋은 반응을 받았으며, 견조한 실적을 유지하고 있습니다.
- 블레이드 & 소울 2(Blade & Soul 2)
블레이드앤소울 IP의 오리지널리티를 기반으로 개발된 동양 판타지 MMORPG 게임입니다. 2021년 출시 이후 고객들과의 긴밀한 소통을 바탕으로 꾸준히 업데이트를 진행하여 많은 사랑을 받고 있습니다.
- 리니지W(Lineage W)
'리니지'의 정통성을 계승해 월드와이드(Worldwide)를 컨셉으로 개발한 MMORPG입니다. 글로벌 원빌드(Global One Build)서비스, Full 3D 기반 쿼터뷰, 실시간 AI 번역 기능 등을 갖추고 있으며, 2021년 11월 12개국 동시 출시를 통해 서비스 9일차 누적매출 1,000억원을 돌파한 기록이 있습니다.
B. PC 온라인 게임
- 리니지(Lineage)
1998년 상용화 후 현재까지도 다양한 업데이트를 통해 사용자들에게 사랑받는 당사의 대표 IP입니다. 2008년 단일 게임 최초로 누적 매출액 1조원을 달성하였으며, 2012년 12월에는 역대 최고 동시 접속자 수인 22만명을 기록하였고, 2019년 그래픽과 각종 편의 시스템을 대폭 업그레이드한 '리니지 리마스터'를 출시하여 지속적이고 새로운 즐거움을 제공하고 있습니다.
- 리니지2(Lineage 2)
2003년 정식 출시되었으며, 2004년 대만, 일본, 미국 등 해외 시장에서도 서비스를 시작으로 해외 게임시장을 개척한 대한민국 대표 온라인 MMORRPG입니다. 특히 온라인 게임의 불모지라 불리던 일본에서 PC방 점유율 1위를 달성하는 등 큰 쾌거를 이룬 바 있습니다.
- 아이온(AION)
2008년 상용화된 Full 3D MMORPG입니다. 2009년 중국, 일본, 대만, 미국, 러시아 등에서 정식 서비스를 시작하였습니다. Gamescom 2009 최고 온라인 게임상 수상, PAX 2009 최고 MMO 게임상 수상, 2011 아시아 온라인게임 어워드 대상 수상 등 다수의 수상기록과 함께 국내 PC방 점유율 160주 연속 1위라는 게임사 대기록을 보유한 게임입니다.
- 블레이드 & 소울(Blade & Soul)
2012년 상용화된 무협 MMORPG 게임입니다. 동양적인 세계관과 화려한 그래픽, 차별화된 조작 방식을 통해 전세계 많은 사용자들에게 꾸준히 사랑받고 있습니다. 2020년에는 더 다채로운 게임 경험을 제공하기 위해 그래픽 리마스터를 진행하였습니다.
- 길드워 2(Guild Wars 2)
당사의 자회사인 ArenaNet이 개발한 '길드워'의 후속작입니다. 2012년 8월 북미, 유럽 시장에 정식 서비스를 시작한 직후 한국 게임사로는 최초로 총 5개의 GOTY를 수상하고 미국 타임지가 발표한 '2012년 최고의 게임' 중 하나로 선정된 바 있습니다. 2014년에는 중국 시장에서 정식 상용화를 시작하였으며, 다양한 업데이트와 확장팩 발매를 통해 사용자들에게 최고의 게임 경험을 제공하고 있습니다.
- 쓰론 앤 리버티(Throne and Liberty)
2023년 12월 출시된 온라인 MMORPG입니다. 시시각각 변화하고 사용자와 상호작용하는 '심리스(Seamless) 월드', 자유롭게 선택 가능한 '무기 조합', 더욱 빠른 성장과 다채로운 플레이가 가능한 '길드 커뮤니티'가 특징입니다. 적극적인 소통을 통해 사용자 피드백을 반영하고 게임 플레이 경험을 지속 제고하고 있으며, 북미/유럽 등 글로벌 출시를 준비하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 단일 사업부문으로 구성되어 해당 사항이 없습니다.
(2) 시장점유율
당사는 한국의 대표 게임사로서 '리니지'를 위시한 독보적인 IP 파워, 국내 최고 수준의 게임 개발력 및 운영 노하우, 다각적인 수익화 모델링 역량 등을 바탕으로 국내 게임 시장에서 압도적 강점을 보유하고 있습니다.
게임 산업의 경우 정확한 시장 규모를 측정한 자료 확보가 어려운 상황으로, 당사와 주요 경쟁사들의 정확한 시장점유율은 확인이 어렵습니다. 단, 한국콘텐츠진흥원이 발간한 2023년 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서에 따르면 2023년 상반기 국내 게임 시장규모는 9.4조원을 기록하였으며, 당사의 2023년 상반기 연결 기준 매출액은 9,190억원 입니다.
(3) 시장의 특성
최근 게임 시장은 IP 확보, 플랫폼 다변화 등이 주요 화두로 부상하고 있습니다.
당사는 남녀노소 모두가 각자의 기호에 맞게 즐길 수 있는 다양한 게임들을 개발, 서비스하고 있으며, 사용자들에게 지속적으로 새로운 즐거움을 제공하기 위해 신규 IP 개발에 전념하고 있습니다.
또한, 우수한 기술력과 노하우를 바탕으로 게임을 즐김에 있어 플랫폼 간 이격을 줄이고자 노력하고 있습니다. 그 일환으로 PC 플랫폼으로 먼저 출시된 '쓰론 앤 리버티' 콘솔 버전을 준비 중이며, '배틀크러쉬'도 멀티 플랫폼에서 플레이가 가능하도록 발매될 예정입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 다양한 장르의 신규 IP를 통해 새로운 즐거움을 선사함으로 포트폴리오 다각화를 추진할 예정입니다.
2023년 12월 7일 출시된 '쓰론 앤 리버티'의 글로벌 런칭을 준비 중이며,
2024년 3월 베타 테스트를 진행하는 난투형 대전액션 게임 '배틀크러쉬', 수집형 역할수행게임(RPG) '프로젝트 BSS' 및 MMORTS 장르 '프로젝트G' 등을 순차적으로 선보일 예정입니다.
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제27기(FY2023) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2023년 연결 기준 매출액은 전년 대비 31% 감소한 1조 7,798억원, 영업이익은 전년 대비 75% 감소한 1,373억원, 세전이익은 전년 대비 66% 감소한 2,062억원, 당기순이익은 전년 대비 51% 감소한 2,139억원을 기록했습니다. 보다 자세한 내용은 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 연결ㆍ별도재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
[연결재무제표]
| <연결재무상태표> |
| 제 27 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 26 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제27 (당) 기 | 제26 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 2,336,838,507,769 | 2,691,079,974,940 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 365,199,572,306 | 285,573,838,469 | ||
| 2. 단기금융상품 | 1,167,466,860,880 | 1,088,607,617,521 | ||
| 3. 매출채권 | 132,702,586,712 | 175,463,202,344 | ||
| 4. 기타수취채권 | 39,636,599,808 | 43,894,471,315 | ||
| 5. 단기대여금 | - | 746,000,000 | ||
| 6. 단기투자자산 | 585,401,489,679 | 1,054,472,368,508 | ||
| 7. 리스순투자 | 1,312,428,130 | 1,269,463,799 | ||
| 8. 재고자산 | 741,514,802 | 1,497,165,475 | ||
| 9. 기타유동자산 | 33,709,118,988 | 39,281,144,731 | ||
| 10. 당기법인세자산 | 10,668,336,464 | 274,702,778 | ||
| II. 비유동자산 | 2,056,961,916,134 | 1,746,552,475,841 | ||
| 1. 기타수취채권 | 21,281,055,814 | 23,261,914,312 | ||
| 2. 장기대여금 | 7,347,000,013 | 7,436,500,000 | ||
| 3. 장기투자자산 | 640,388,098,384 | 504,264,594,786 | ||
| 4. 비유동리스순투자 | 5,441,298,970 | 6,772,310,994 | ||
| 5. 관계기업투자주식 | 24,886,751,625 | 26,239,537,307 | ||
| 6. 투자부동산 | 88,900,074,267 | 90,226,906,870 | ||
| 7. 유형자산 | 1,000,513,233,361 | 930,207,341,853 | ||
| 8. 무형자산 | 96,108,809,691 | 43,399,092,553 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 26,452,977,407 | 4,660,722,641 | ||
| 10. 확정급여자산 | 61,586,275,205 | 64,803,494,559 | ||
| 11. 이연법인세자산 | 84,056,341,397 | 45,280,059,966 | ||
| 자 산 총 계 | 4,393,800,423,903 | 4,437,632,450,781 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 614,287,467,808 | 515,348,529,125 | ||
| 1. 차입금 | 239,954,388,772 | - | ||
| 2. 기타지급채무 | 78,084,023,308 | 86,555,042,134 | ||
| 3. 리스부채 | 39,957,634,450 | 35,287,223,871 | ||
| 4. 당기법인세부채 | 1,537,083,090 | 85,536,994,206 | ||
| 5. 기타유동부채 | 254,754,338,188 | 307,190,168,324 | ||
| 6. 기타충당부채 | - | 779,100,590 | ||
| II. 비유동부채 | 526,484,415,545 | 723,735,079,124 | ||
| 1. 차입금 | 169,690,531,545 | 409,384,374,218 | ||
| 2. 확정급여채무 | 5,818,754,368 | 5,727,854,298 | ||
| 3. 장기종업원급여채무 | 23,074,868,358 | 19,443,905,331 | ||
| 4. 주식매수권부채 | - | 7,422,567,550 | ||
| 5. 기타지급채무 | 41,102,519,801 | 5,853,869,809 | ||
| 6. 리스부채 | 192,673,194,858 | 176,521,529,827 | ||
| 7. 기타비유동부채 | 91,343,900,050 | 96,506,123,031 | ||
| 8. 기타충당부채 | 2,780,646,565 | 2,521,896,851 | ||
| 9. 이연법인세부채 | - | 352,958,209 | ||
| 부 채 총 계 | 1,140,771,883,353 | 1,239,083,608,249 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업소유주지분 | 3,249,696,959,036 | 3,196,210,657,750 | ||
| 1. 자본금 | 10,977,011,000 | 10,977,011,000 | ||
| 2. 기타불입자본 | (189,423,745,346) | (189,423,745,346) | ||
| 3. 기타자본구성요소 | (44,503,270,011) | (34,751,356,374) | ||
| 4. 이익잉여금 | 3,472,646,963,393 | 3,409,408,748,470 | ||
| II. 비지배지분 | 3,331,581,514 | 2,338,184,782 | ||
| 자 본 총 계 | 3,253,028,540,550 | 3,198,548,842,532 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 4,393,800,423,903 | 4,437,632,450,781 | ||
| <연결포괄손익계산서> |
| 제 27 기 2023. 1. 1부터 2023. 12. 31 현재까지 |
| 제 26 기 2022. 1. 1부터 2022. 12. 31 현재까지 |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제27 (당) 기 | 제26 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 1,779,832,977,766 | 2,571,792,281,800 | ||
| II. 영업비용 | 1,642,549,464,966 | 2,012,786,161,194 | ||
| III. 영업이익 | 137,283,512,800 | 559,006,120,606 | ||
| IV. 영업외손익 | 68,944,559,370 | 50,044,822,690 | ||
| 1. 금융수익 | 112,517,183,493 | 74,430,306,278 | ||
| 2. 금융비용 | (28,859,135,358) | (106,237,409,036) | ||
| 3. 관계기업투자손익 | 4,079,976,973 | (8,134,896,752) | ||
| 4. 영업외수익 | 55,403,375,282 | 130,903,384,795 | ||
| 5. 영업외비용 | (74,196,841,020) | (40,916,562,595) | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 206,228,072,170 | 609,050,943,296 | ||
| VI. 법인세비용 | (7,686,243,803) | 173,060,634,033 | ||
| VII. 연결당기순이익 | 213,914,315,973 | 435,990,309,263 | ||
| 지배기업소유주지분 | 212,139,042,611 | 435,714,571,297 | ||
| 비지배주주지분 | 1,775,273,362 | 275,737,966 | ||
| VIII. 연결기타포괄손익 | (22,897,523,420) | (269,366,318,053) | ||
| IX. 연결당기총포괄손익 | 191,016,792,553 | 166,623,991,210 | ||
| 지배기업소유주지분포괄손익 | 189,139,993,806 | 166,367,214,626 | ||
| 비지배주주지분포괄손익 | 1,876,798,747 | 256,776,584 | ||
[별도재무제표]
| <재무상태표> |
| 제 27 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 26 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제27 (당) 기 | 제26 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 2,150,578,607,930 | 2,521,523,944,969 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 185,103,662,426 | 137,189,963,545 | ||
| 2. 단기금융상품 | 1,138,235,000,000 | 1,067,038,000,000 | ||
| 3. 매출채권 | 162,929,307,481 | 177,658,703,507 | ||
| 4. 기타수취채권 | 42,156,632,613 | 50,283,759,888 | ||
| 5. 단기대여금 | - | 746,000,000 | ||
| 6. 단기투자자산 | 585,401,489,679 | 1,054,472,368,508 | ||
| 7. 재고자산 | 168,543,476 | 348,813,495 | ||
| 8. 기타유동자산 | 36,583,972,255 | 33,786,336,026 | ||
| II. 비유동자산 | 2,152,265,681,184 | 1,819,876,039,093 | ||
| 1. 기타비유동수취채권 | 16,817,974,440 | 15,405,733,588 | ||
| 2. 장기대여금 | 38,200,000,000 | 52,495,427,703 | ||
| 3. 장기투자자산 | 567,304,621,724 | 484,955,590,691 | ||
| 4. 종속기업투자주식 | 227,799,111,284 | 156,724,307,498 | ||
| 5. 관계기업투자주식 | 24,886,751,625 | 26,239,537,307 | ||
| 6. 투자부동산 | 88,900,074,267 | 90,226,906,870 | ||
| 7. 유형자산 | 927,184,041,460 | 848,994,384,737 | ||
| 8. 무형자산 | 94,807,473,856 | 21,259,162,693 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 166,365,632,528 | 123,574,988,006 | ||
| 자 산 총 계 | 4,302,844,289,114 | 4,341,399,984,062 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 552,561,635,180 | 434,041,948,852 | ||
| 1. 단기차입금 | 239,954,388,772 | - | ||
| 2. 기타지급채무 | 77,556,353,989 | 82,399,481,864 | ||
| 3. 리스부채 | 34,857,975,572 | 33,862,503,057 | ||
| 4. 당기법인세부채 | - | 83,656,798,517 | ||
| 5. 기타유동부채 | 200,192,916,847 | 234,123,165,414 | ||
| II. 비유동부채 | 481,830,897,748 | 683,290,139,545 | ||
| 1. 파생상품부채 | - | 7,422,567,550 | ||
| 2. 장기차입금 | 169,690,531,545 | 409,384,374,218 | ||
| 3. 장기종업원급여채무 | 23,063,868,358 | 19,286,954,874 | ||
| 4. 장기기타지급채무 | 40,866,930,850 | 6,655,523,722 | ||
| 5. 비유동리스부채 | 158,022,329,959 | 139,844,255,556 | ||
| 6. 기타비유동부채 | 87,544,083,537 | 98,386,193,633 | ||
| 7. 기타충당부채 | 2,643,153,499 | 2,310,269,992 | ||
| 부 채 총 계 | 1,034,392,532,928 | 1,117,332,088,397 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 10,977,011,000 | 10,977,011,000 | ||
| II. 기타불입자본 | (165,931,258,225) | (165,931,258,225) | ||
| III. 기타자본구성요소 | (45,214,946,980) | (35,407,487,794) | ||
| IV. 이익잉여금 | 3,468,620,950,391 | 3,414,429,630,684 | ||
| 자 본 총 계 | 3,268,451,756,186 | 3,224,067,895,665 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 4,302,844,289,114 | 4,341,399,984,062 | ||
| <포괄손익계산서> |
| 제 27 기 2023. 1. 1부터 2023. 12. 31 현재까지 |
| 제 26 기 2022. 1. 1부터 2022. 12. 31 현재까지 |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제27 (당) 기 | 제26 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 1,614,844,044,720 | 2,401,567,306,047 | ||
| II. 영업비용 | 1,487,884,555,052 | 1,825,580,667,912 | ||
| III. 영업이익 | 126,959,489,668 | 575,986,638,135 | ||
| IV. 영업외손익 | 64,632,702,397 | 50,704,312,266 | ||
| 1. 금융수익 | 117,653,337,543 | 66,388,123,957 | ||
| 2. 금융비용 | (26,302,885,213) | (93,473,523,992) | ||
| 3. 영업외수익 | 47,209,291,912 | 117,715,402,739 | ||
| 4. 영업외비용 | (72,096,780,400) | (37,624,142,394) | ||
| 5. 지분법적용투자주식관련손익 | (1,830,261,445) | (2,301,548,044) | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 191,592,192,065 | 626,690,950,401 | ||
| VI. 법인세비용 | (10,980,769,107) | 168,415,656,659 | ||
| VII. 당기순이익 | 202,572,961,172 | 458,275,293,742 | ||
| VIII. 기타포괄손익 | (22,535,408,131) | (266,289,989,501) | ||
| IX. 당기총포괄손익 | 180,037,553,041 | 191,985,304,241 | ||
| <이익잉여금처분계산서> |
| 제 27 기 2023. 1. 1부터 2023. 12. 31 현재까지 |
| 제 26 기 2022. 1. 1부터 2022. 12. 31 현재까지 |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제27 (당) 기 | 제26 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 3,463,788,075,814 | 3,398,778,835,780 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 3,263,125,143,260 | 2,941,822,616,517 | ||
| 2. 보험수리적손익 | (13,251,383,419) | 21,241,647,966 | ||
| 3. 당기순이익 | 213,914,315,973 | 435,714,571,297 | ||
| 4. 회계정책변경 | - | - | ||
| 5. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 대체 | - | - | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 63,562,284,070 | 135,653,692,520 | ||
| 1. 이익준비금 | - | - | ||
| 2. 배당금 | 63,562,284,070 | 135,653,692,520 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 3,400,225,791,744 | 3,263,125,143,260 | ||
※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 28일의 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제2-1호 의안 : 배당절차 개선 반영
제2-2호 의안 : 기타 일부조항 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 의안 번호 | 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|---|
| 제2-1호 의안 | 제8조의2 (종류주식의 수와 내용) (중략) ⑧ 전환종류주식의 전환기간 만료시까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 전환기간을 연장하며, 전환종류주식의 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. | 제8조의2 (종류주식의 수와 내용) (중략) ⑧ 전환종류주식의 전환기간 만료시까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 전환기간을 연장한다. | 관련 법령(상법) 개정 및 배당절차 개선사항 반영 |
| 제10조의3 (주식매수선택권) (중략) ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의4 의 규정을 준용한다. | 제10조의3 (주식매수선택권) (중략) ⑧ (2024.3.28 삭제) | ||
| 제10조의4 (신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. | 제10조의4 (동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. | ||
| 제15조 (전환사채의 발행) (중략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. | 제15조 (전환사채의 발행) (중략) ⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. | ||
| 제15조의2 (신주인수권부사채의 발행) (중략) ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. | 제15조의2 (신주인수권부사채의 발행) (중략) ⑤ (2024.3.28 삭제) | ||
제46조 (이익배당) ② 제1항의 배당은 매결산기에 있어서의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | 제46조 (이익배당) ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | ||
제46조의2 (분기배당) ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. | 제46조의2 (분기배당) (중략) ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 (중략) 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 (중략) 7. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 (중략) ⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의2의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. | 관련 법령(상법, 자본시장법) 개정 및 배당절차 개선사항 반영 | |
| 제2-2호 의안 | 제11조 (명의개서대리인) (중략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. | 제11조 (명의개서대리인) (중략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다. | 관련 법령(전자증권법) 시행 반영 |
| 제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) (2019.3.29. 삭제) | 제12조 (주주명부 작성·비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. | ||
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. (중략) ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다. | 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (2024.3.28 삭제) (중략) ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. | ||
| 제15조의3 (사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | 제15조의3 (사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. | ||
| 제21조 (의장) (중략) ② 대표이사 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. | 제21조 (의장) ③ 대표이사 유고시에는 이사회의 결의로 정한 순서에 따른 이사가 그 총회를 주재한다. | 조문 정비 | |
| 제33조 (대표이사의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다. | 제33조 (대표이사의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 1인 이상의 대표이사를 선임한다. | ||
제37조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 제37조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 이사회가 사안을 충분히 이해하고 검토할 수 있도록 | |
| 제39조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다. | 제39조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. | 이사회 의사록 기재요령 명확화 | |
| 제42조 (감사위원회의 구성) (①~③ 중략) (신설) (④~⑦ 중략) | 제42조 (감사위원회의 구성) (①~③ 중략) ④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. (중략 - 상기 조항 신설에 따라 기존 ④~⑦ 조항의 번호를 ⑤~⑧로 변경) | 관련 법령(상법)에 따른 감사위원회 위원 선임 결의요건 명시 | |
| 제44조 (재무제표 등의 작성 등) (중략) ③ 감사위원회는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. | 제44조 (재무제표 등의 작성 등) (중략) ③ 감사위원회는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. | 조문 정비 | |
| 부칙 (부칙신설) | 부칙 (2024.3.28) 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다. | 시행시점 규정 |
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2인)
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김택진)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 박병무)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김택진 | 1967.03.14 | 사내이사 | - | 최대주주 | 이사회 |
| 박병무 | 1961.06.23 | 사내이사 | - | 등기임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김택진 | 주식회사 엔씨소프트 대표이사 | 1997 ~ 현재 | 현) 주식회사 엔씨소프트 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 박병무 | VIG파트너스 대표 | 1994 1989 ~ 2000 2000 ~ 2003 2003 ~ 2005 2006 ~ 2008 2008 ~ 2010 2010 ~ 2023 | 하버드 Law School 김&장 법률사무소 변호사 플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장 뉴브리지캐피탈 코리아 사장 하나로텔레콤 대표이사 사장 김&장 법률사무소 변호사 VIG파트너스 대표 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김택진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박병무 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 김택진 후보자에 대한 추천 사유 김택진 대표이사는 지난 1997년 3월 주식회사 엔씨소프트를 창립한 이래로 회사의 괄목할 만한 성장을 이끌어 온 것은 물론, 회사 영속성을 위해 모범적으로 이사 직무를 수행해 온 바, 당사 이사회는 2024년 2월 7일 김택진 대표이사를 3년 임기 이사후보로 추천하였습니다. □ 박병무 후보자에 대한 추천 사유 박병무 후보자는 M&A, 법률, 투자 분야 전문가입니다. 당사에 대한 높은 이해도는 물론 게임, 통신, 금융 등 다양한 산업에 대한 전문성과 풍부한 경험을 보유하여 최근 회사의 환경 변화 대응과 중장기적 컴퍼니 빌딩 전략 실행에 이바지할 것으로 기대됩니다. 이에 당사 이사회는 2024년 2월 7일 박병무 후보자를 3년 임기 사내이사 후보로 추천하였습니다. |
확인서
이사 확인서_김택진 |
이사 확인서_박병무 |
□ 감사위원회 위원의 선임
제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (후보 : 이재호)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이재호 | 1965.08.10 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이재호 | 현) 오스템 임플란트 CFO | 2004 ~ 2012 2013 ~ 2019 2020 ~ 2020 2021 ~ 2022 2022 ~ 2023 2023 ~ 현재 | 엔씨소프트 부사장 CFO, NC WEST 대표이사 코웨이 부사장 CFO SSG닷컴 부사장 CFO LG전자 부사장 락앤락 대표이사 현) 오스템 임플란트 CFO | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이재호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 회계/재무 전문가로서 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 전문성을 제고하고 의사개진을 통해 사외이사 및 감사위원으로서의 직무를 수행
|
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
이재호 사외이사 후보자는 법령상 공인된 회계/재무 전문가로서 깊은 이해와 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 특히, 당사와 게임산업 전반에 대한 경험을 바탕으로 이사회에 기여할 것으로 기대하며, 감사위원회의 전문성 제고에 큰 역할을 할 것으로 판단됩니다. 이에 당사 사외이사후보추천위원회는 지난 2024년 2월 7일 이재호 후보자를 3년 임기 감사위원이 될 사외이사 후보로 추천하였습니다. |
확인서
이사 확인서_이재호 |
□ 이사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위 : 명, 억원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 5 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150 |
(전 기)
| (단위 : 명, 억원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 5 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 77 |
| 최고한도액 | 200 |
※ 기타 참고사항
이사보수한도는 사내이사 2명, 사외이사 5명을 포함하여 총 7명의 보수최고제한 금액입니다. 당사 이사보수한도는 회사의 임원보수 지급기준을 기초로 경영성과 및 기여도, 직무, 직급, 기타 대내외 경영환경을 종합적으로 고려하여, 사외이사로만 구성된 보상위원회에서 객관적이고 투명한 심의를 통해 결의합니다.
2024년 당사의 이사보수한도는 복수의 대표이사가 선임될 예정인 점, 이사회가 각자의 전문성을 바탕으로 시너지를 발휘하여 회사 성장을 이끌어 갈 예정인 점 등을 반영하되, 최근 회사의 변화흐름과 경영환경 등을 종합적으로 고려하여 전년 대비 50억원 축소한 150억원으로 설정하고자 합니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소에서 확인 가능합니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :
https://kr.ncsoft.com/kr/ir/irArchive/businessReport.do
감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :
https://kr.ncsoft.com/kr/ir/irArchive/auditReport.do
가. 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228008061
