주주총회소집결의 2024-02-07 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207801429
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ≪제27기(FY2023) 정기주주총회 안건≫ - 보고 사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 대표이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 최대주주등과의 거래내역보고 - 의결사항 제1호 의안 : 제27기(FY2023) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 3,130원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 배당절차 개선 반영 제2-2호 의안 : 기타 일부조항 변경 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김택진) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 박병무) 제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (후보 : 이재호) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택진 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 서울대 전자공학 학사,석사 아래아 한글 공동 개발자 현) 엔씨소프트 대표이사 |
| 박병무 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 하버드 Law School 김&장 법률사무소 변호사 플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장 뉴브리지캐피탈 코리아 사장 하나로텔레콤 대표이사 사장 VIG파트너스 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 엔씨소프트 부사장 코웨이 부사장 SSG닷컴 부사장 LG전자 부사장 락앤락 대표이사 현)오스템임플란트 CFO | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 엔씨소프트 부사장 코웨이 부사장 SSG닷컴 부사장 LG전자 부사장 락앤락 대표이사 현)오스템임플란트 CFO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207801429
