주주총회소집공고 2023-02-27 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227006435
| 2023년 2월 27일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 엔씨소프트 | |
| 대 표 이 사 : | 김 택 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 509 | |
| (전 화) 02-2186-3300 | ||
| (홈페이지) http://www.ncsoft.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 이 장 욱 |
| (전 화) 02-2186-3300 | ||
| (제26기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
| 당사는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 보유한 주주분들에 대해서는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. |
| - 아 래 - |
| 1. 일 시 : | 2023년 3월 29일 (수) 오전 9시 |
| 2. 장 소 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 R&D센터 지하 1층 컨벤션홀 |
3. 회의목적사항
| ≪보고안건≫ : | 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 |
≪부의안건≫
| 제1호 의안 : | 제26기(FY2022) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
| ※ 이익배당 예정내용: 1주당 배당금 6,680원 | |
| 제2호 의안 : | 사외이사 선임의 건 (2인) |
| ㆍ제2-1호 의안 : | 사외이사 선임의 건 (후보: 최영주) |
| ㆍ제2-2호 의안 : | 사외이사 선임의 건 (후보: 최재천) |
| 제3호 의안 : | 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 정교화) |
| 제4호 의안 : | 이사보수한도 승인의 건 |
4. 경영참고사항
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 정기주주총회부터 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간
2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
| - 주주확인용 인증서의 종류 : | 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물
| - 직접 행사 : | 신분증 |
| - 대리 행사 : | 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증), |
| 인감증명서(개인/법인) |
8. 기타
주주총회에 기념품은 지급하지 않습니다.
| 2023년 2월 27일 |
| 주식회사 엔씨소프트 |
| 대표이사 김 택 진(직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 이사의 성명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김택진 (출석률:100%) | 박병무 (출석률: 100%) | 현동훈 (출석률: 100%) | 조국현 (출석률: 100%) | 황찬현 (출석률: 100%) | 백상훈 (출석률: 100%) | 최영주 (출석률: 100%) | 정교화 (출석률: 100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | |||||||||||
| 1 | 2022.02.15 | 제25기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규 선임) |
제25기(2021년) 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
전자투표제 도입 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
주주환원 정책 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
특수관계인과의 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2022년 안전보건계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2021년 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 2022.05.12 | 1분기 실적 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (임기 만료) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3 | 2022.08.11 | 2분기 실적 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 특수관계인 및 자기거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 기술투자를 위한 해외 자회사 증자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 리스크 관리체계 구축 방안 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 준법지원 활동 경과 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ESG활동 경과 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2022년 안전보건 부문 경과 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 2022.11.10 | 3분기 실적 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 자기거래 및 특수관계인 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 사업 상황 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 자회사 지원 방안 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | |||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 황찬현 백상훈 조국현 | 2022.02.15 | 2021년 결산 재무제표 보고 | 보고 |
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 2021년 4분기 감사보고 | 보고 | |||
| 2022.05.12 | 1분기 실적보고 및 외부감사 결과 보고의 건 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 | 보고 | |||
| 감사 업무 보고의 건 | 보고 | |||
| 2022.08.11 | 2분기 실적보고 및 외부감사 결과 보고의 건 | 보고 | ||
| 외부감사인 선임 계획 보고의 건 | 보고 | |||
| 감사 업무 보고의 건 | 보고 | |||
| 2022.11.10 | 외부감사인 선임의 건 | 가결 | ||
| 3분기 실적보고 및 외부감사 결과 보고의 건 | 보고 | |||
| 감사 업무 보고의 건 | 보고 | |||
| 사외이사후보추천위원회 | 황찬현 최영주 정교화 | 2022.02.15 | 백상훈 사외이사 후보 추천의 건 (중임) | 가결 |
| 신임 사외이사 후보 추천의 건 (신임) | 가결 | |||
| 보상위원회 | 박병무 백상훈 최영주 | 2022.02.15 | 2021년 Global 법인 별 Incentive 재원 검토/승인의 건 | 가결 |
| 2021년 Incentive 추가 조정재원 편성 검토/승인의 건 | 가결 | |||
| 2021년 리더그룹 Incentive 운영(안) 검토/승인의 건 | 가결 | |||
| 2022.02.23 | 2021년 CEO/CCO 및 특수관계인 Incentive 지급 검토/승인의 건 外 | 가결 | ||
| 2022.03.16 | 2022년 CEO/CCO 및 특수관계인 정규연봉 조정 검토/승인의 건 | 가결 | ||
| 2022년 외부 영입 임원 E-LTI 책정 검토/승인의 건 | 가결 | |||
| 2022.09.06 | 2022년 E-LTI 책정 검토/승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.12.23 | D-PI 제도 일부보완(안) 개선 검토/승인의 건 | 가결 | ||
| Incentive 지급 검토/승인의 건 外 | 가결 | |||
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 5 | 20,000 | 400 | 80 |
※ 상기 '주총승인금액'은 사외이사 5명을 포함한 등기이사 총 7명(2022년 3월 30일 개최된 주주총회 승인일 기준 등기임원 수)에 대한 이사보수한도 총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 외주 개발비용 | ArenaNet LLC. (종속기업) | 2022.07 ~ 2023.12 | 417 | 2.0% |
| 대여금 | (주)엔씨다이노스 (종속기업) | 2022.01 ~ 2022.12 | 391 | 1.8% |
| 운영지원금 | 295 | 1.4% |
※ 상기 비율은 2021년 별도 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| 해당사항 없음 |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
게임은 상상력이 투영된 형식화된 놀이로, 지식 정보화 시대의 대표적인 엔터테인먼트 수단 중 하나입니다.
IT 하드웨어와 네트워크 인프라의 발전으로 PC, 모바일, 콘솔 등 다양한 플랫폼에서의 게임이 가능해졌으며, 게임 산업은 휴식과 놀이, 교육 등 다양한 요소들이 접목되어 나날이 발전하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
한국콘텐츠진흥원이 발간한 2022년 게임백서에 따르면 2021년 국내 게임시장은 전년대비 11.1% 성장한 20조 9,913억원을 기록하였고, 2022년에는 22조 7천억원, 2023년에는 24조 1천억원을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 게임시장의 경우도 2021년 2,198억 달러에서 2024년 2,577억 달러 규모로 성장할 것으로 예측되어 지속적인 성장 기조를 보일 것으로 예상됩니다.
게임산업은 IT 하드웨어의 발전과 밀접한 연관이 있습니다. 기기 성능 상향 평준화에 따라 모바일에서도 단순 캐주얼 게임을 넘어 다중접속역할수행게임(MMORPG)이 가능해진 점은 IT 기술의 발전이 신시장 창출로 직결된 대표적인 사례입니다.
(3) 경기변동의 특성
게임 산업은 다양한 계층의 소비자 집단이 형성되어 있으며, 타 엔터테인먼트 수단 대비 상대적으로 저렴한 비용으로 즐길 수 있기 때문에 경기변동에 따른 영향은 제한적인 편입니다. 일례로, COVID-19로 인한 글로벌 경제 침체에도 게임 시장은 꾸준한 성장세를 보인 바 있습니다.
(4) 경쟁 요소
일찍이 한국은 초고속 인터넷과 휴대폰 보급을 통해 IT 강국이라는 독보적 위치를 확보하였으며, 이를 근간으로 한국의 게임사들은 양질의 흥행 게임들을 장기간 꾸준히 개발/출시하여 PC온라인 및 모바일 플랫폼을 중심으로 강력한 개발역량을 확보해 왔습니다.
다만, 게임시장의 성장 및 이기종 플랫폼간 상호 연동 등이 가능해지면서 글로벌 차원의 경쟁 역시 지속 심화되고 있습니다. 당사 포함한 주요 게임사들은 글로벌 경쟁우위 확보를 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 후발주자들 역시 거대자본 투여, 틈새시장 공략 등의 전략을 기초로 지속 시장 진입 및 안착을 시도하고 있습니다.
상대적으로 당사는 탄탄한 IP(Intellectual Property), 독보적인 게임 개발 및 운영 역량과 노하우를 보유하고 있으며, 이는 후발주자들이 쉽사리 확보하기 어려운 강력한 경쟁우위이자 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다.
(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사는 '게임산업진흥에 관한 법률' 및 유관 법률에서 규정하는 의무사항을 준수하며 사업을 영위하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
A. 모바일 게임
- 리니지M(Lineage M)
당사의 대표 PC 온라인 게임 '리니지'를 모바일 플랫폼에서 해석한 MMORPG 게임입니다. 2017년 출시와 동시에 국내 역대 모바일 게임 첫날 최고 매출을 경신하였고, 2일차 만에 양대 마켓 매출 1위를 달성하는 전례 없는 성공을 달성하였습니다. 이후 2019년 리니지 2M 출시 전까지 매출 1위를 계속 유지하며 국내 게임 역사상 최장기간 매출 1위를 기록하였습니다. 2019년 일본 시장에 정식 출시되었으며, 다양한 업데이트를 통해 견조한 실적을 꾸준히 달성하고 있습니다.
- 리니지2M(Lineage2M)
'리니지 2'를 모바일 플랫폼에서 해석한 MMORPG 게임입니다. 2019년 정식 출시되었으며, 2017년 첫 출시 이후 2년간 구글 플레이 매출 순위 1위를 유지하던 당사의 '리니지 M'을 5일만에 제치고 1위를 달성하였습니다. 이후 2021년 1분기에는 일본 및 대만에, 4분기에는 북미 및 유럽에 출시되어 사용자들의 좋은 반응을 받았으며, 견조한 실적을 유지하고 있습니다.
- 블레이드 & 소울 2(Blade & Soul 2)
블레이드앤소울 IP의 오리지널리티를 기반으로 개발된 동양 판타지 MMORPG 게임입니다. 2021년 출시 이후 고객들과의 긴밀한 소통을 바탕으로 꾸준히 업데이트를 진행하여 많은 사랑을 받고 있습니다.
- 리니지W(Lineage W)
'리니지'의 정통성을 계승해 월드와이드(Worldwide)를 컨셉으로 개발한 MMORPG입니다. 글로벌 원빌드(Global One Build)서비스, Full 3D 기반 쿼터뷰, 실시간 AI 번역 기능 등을 갖추고 있으며, 2021년 11월 12개국 동시 출시를 통해 서비스 9일차 누적매출 1,000억원을 돌파한 기록이 있습니다.
B. PC 온라인 게임
- 리니지(Lineage)
1998년 상용화 후 현재까지도 다양한 업데이트를 통해 사용자들에게 사랑받는 당사의 대표 IP입니다. 2008년 단일 게임 최초로 누적 매출액 1조원을 달성하였으며, 2012년 12월에는 역대 최고 동시 접속자 수인 22만명을 기록하였고, 2019년 그래픽과 각종 편의 시스템을 대폭 업그레이드한 '리니지 리마스터'를 출시하여 지속적이고 새로운 즐거움을 제공하고 있습니다.
- 리니지2(Lineage 2)
2003년 정식 출시되었으며, 2004년 대만, 일본, 미국 등 해외 시장에서도 서비스를 시작으로 해외 게임시장을 개척한 대한민국 대표 온라인 MMORRPG입니다. 특히 온라인 게임의 불모지라 불리던 일본에서 PC방 점유율 1위를 달성하는 등 큰 쾌거를 이룬 바 있습니다.
- 아이온(AION)
2008년 상용화된 Full 3D MMORPG입니다. 2009년 중국, 일본, 대만, 미국, 러시아 등에서 정식 서비스를 시작하였습니다. Gamescom 2009 최고 온라인 게임상 수상, PAX 2009 최고 MMO 게임상 수상, 2011 아시아 온라인게임 어워드 대상 수상 등 다수의 수상기록과 함께 국내 PC방 점유율 160주 연속 1위라는 게임사 대기록을 보유한 게임입니다.
- 블레이드 & 소울(Blade & Soul)
2012년 상용화된 무협 MMORPG 게임입니다. 동양적인 세계관과 화려한 그래픽, 차별화된 조작 방식을 통해 전세계 많은 사용자들에게 꾸준히 사랑받고 있습니다. 2020년에는 더 다채로운 게임 경험을 제공하기 위해 그래픽 리마스터를 진행하였습니다.
- 길드워 2(Guild Wars 2)
당사의 자회사인 ArenaNet이 개발한 '길드워'의 후속작입니다. 2012년 8월 북미, 유럽 시장에 정식 서비스를 시작한 직후 한국 게임사로는 최초로 총 5개의 GOTY를 수상하고 미국 타임지가 발표한 '2012년 최고의 게임' 중 하나로 선정된 바 있습니다. 2014년에는 중국 시장에서 정식 상용화를 시작하였으며, 다양한 업데이트와 확장팩 발매를 통해 사용자들에게 최고의 게임 경험을 제공하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 단일 사업부문으로 구성되어 해당 사항이 없습니다.
(2) 시장점유율
당사는 한국의 대표 게임사로서 '리니지'를 위시한 독보적인 IP 파워, 국내 최고 수준의 게임 개발력 및 운영 노하우, 다각적인 수익화 모델링 역량 등을 바탕으로 국내 게임 시장에서 압도적 강점을 보유하고 있습니다.
게임 산업의 경우 정확한 시장 규모를 측정한 자료 확보가 어려운 상황으로, 당사와 주요 경쟁사들의 정확한 시장점유율은 확인이 어렵습니다. 단, 한국콘텐츠진흥원이 발간한 2022년 게임백서에 따르면 2021년 국내 게임 시장규모는 20조 9,913억원 규모이며, 당사는 2021년 연결 기준 매출액 2조 3,088억을 기록하였습니다.
(3) 시장의 특성
최근 게임 시장은 IP 확보, 플랫폼 다변화 및 ESG 경영 도입 등이 주요 화두로 부상하고 있습니다.
당사는 남녀노소 모두가 각자의 기호에 맞게 즐길 수 있는 다양한 게임들을 개발, 서비스하고 있으며, 사용자들에게 지속적으로 새로운 즐거움을 제공하기 위해 신규 IP 개발에 전념하고 있습니다.
또한, 우수한 기술력과 노하우를 바탕으로 게임을 즐김에 있어 플랫폼 간 이격을 줄이고자 노력하고 있습니다. 그 일환으로 당사의 차세대 신작 '쓰론 앤 리버티'는 PC와 콘솔 플랫폼 모두에서 플레이가 가능하도록 발매될 예정입니다.
마지막으로 당사는 국내 게임업계를 선도하는 ESG 경영 활동을 펼치고 있습니다. '올바른 목표와 진정성 있는 실천'이라는 모토 아래 2021년 국내 게임업계 최초로 ESG경영위원회와 관련 조직을 신설하였고, 국내/외 평가기관으로부터 최고의 성과를 인정받고 있습니다. 2022년 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 ESG 평가에서 전세계 미디어&엔터테인먼트 업계 및 게임사 중 가장 높은 AA등급을 획득하였습니다. 또한, 국내 게임사 중 유일하게 다우존스지속가능경영지수(DJSI) 코리아 지수에 편입되었으며, 한국ESG기준원(KCGS)의 평가에서 국내 게임사 중 가장 높은 등급인 종합 A등급을 받았습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 다양한 신작들을 글로벌 시장에 선보일 계획입니다.
먼저 당사의 차세대 신작인 '쓰론 앤 리버티'가 올해 중 출시될 예정입니다.
이어서 수집형 역할수행게임(RPG) 'BSS', 난투형 대전액션 게임 '배틀 크러쉬', 퍼즐 게임 'PUZZUP: AMITOI' 및 장르 미공개인 '프로젝트G' 등 다양한 장르의 신규IP를 연내 순차적으로 출시하며 새로운 즐거움을 선사함으로 포트폴리오 다각화를 추진할 예정입니다.
(5) 조직도
| 대표이사 | |||
|---|---|---|---|
| Development Unit | Service Unit | Operation Unit | Business Unit |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제26기(FY2022) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2022년 연결 기준 매출액은 전년 대비 11% 증가한 2조 5,718억원, 영업이익은 전년 대비 49% 증가한 5,590억원, 세전이익은 전년 대비 27% 증가한 6,240억원, 당기순이익은 전년 대비 14% 증가한 4,526억원을 달성했습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 연결ㆍ별도재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
[연결재무제표]
| <연결재무상태표> |
| 제 26 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 25 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제26 (당) 기 | 제25 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 2,691,079,974,940 | 2,452,606,472,801 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 285,573,838,469 | 255,942,400,609 | ||
| 2. 단기금융상품 | 1,088,607,617,521 | 420,420,000,000 | ||
| 3. 매출채권 | 175,463,202,344 | 277,919,597,660 | ||
| 4. 기타수취채권 | 43,894,471,315 | 48,888,939,681 | ||
| 5. 단기대여금 | 746,000,000 | - | ||
| 6. 단기투자자산 | 1,054,472,368,508 | 1,385,155,086,564 | ||
| 7. 리스순투자 | 1,269,463,799 | 664,504,201 | ||
| 8. 재고자산 | 1,497,165,475 | 6,377,486,648 | ||
| 9. 기타유동자산 | 39,281,144,731 | 57,238,457,438 | ||
| 10. 당기법인세자산 | 274,702,778 | - | ||
| II. 비유동자산 | 1,763,736,803,024 | 2,129,282,896,671 | ||
| 1. 기타수취채권 | 23,261,914,312 | 20,312,437,058 | ||
| 2. 장기대여금 | 7,436,500,000 | 7,227,500,000 | ||
| 3. 장기투자자산 | 504,264,594,786 | 1,139,532,162,011 | ||
| 4. 비유동리스순투자 | 6,772,310,994 | 7,052,653,747 | ||
| 5. 관계기업투자주식 | 41,203,818,860 | 54,644,177,021 | ||
| 6. 투자부동산 | 90,226,906,870 | 91,055,148,110 | ||
| 7. 유형자산 | 930,207,341,853 | 747,288,459,996 | ||
| 8. 무형자산 | 43,399,092,553 | 42,322,185,630 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 4,660,722,641 | 8,357,063,649 | ||
| 10. 확정급여자산 | 64,803,494,559 | 8,239,319,706 | ||
| 11. 이연법인세자산 | 47,500,105,596 | 3,251,789,743 | ||
| 자 산 총 계 | 4,454,816,777,964 | 4,581,889,369,472 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 515,348,486,154 | 663,360,709,369 | ||
| 1. 차입금 | - | 145,136,946,651 | ||
| 2. 기타지급채무 | 65,726,681,453 | 74,025,511,243 | ||
| 3. 리스부채 | 35,287,223,871 | 36,058,474,358 | ||
| 4. 당기법인세부채 | 85,536,951,235 | 63,520,074,003 | ||
| 5. 기타유동부채 | 328,018,529,005 | 344,619,703,114 | ||
| 6. 기타충당부채 | 779,100,590 | - | ||
| II. 비유동부채 | 723,735,079,124 | 767,301,933,729 | ||
| 1. 차입금 | 409,384,374,218 | 409,120,074,161 | ||
| 2. 확정급여채무 | 5,727,854,298 | 6,040,772,924 | ||
| 3. 장기종업원급여채무 | 19,443,905,331 | 20,231,330,608 | ||
| 4. 주식매수권부채 | 7,422,567,550 | 7,422,567,550 | ||
| 5. 기타지급채무 | 5,853,869,809 | 7,532,712,040 | ||
| 6. 리스부채 | 176,521,529,827 | 182,481,360,744 | ||
| 7. 기타비유동부채 | 96,506,123,031 | 95,631,709,787 | ||
| 8. 기타충당부채 | 2,521,896,851 | 2,387,561,140 | ||
| 9. 이연법인세부채 | 352,958,209 | 36,453,844,775 | ||
| 부 채 총 계 | 1,239,083,565,278 | 1,430,662,643,098 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업소유주지분 | 3,213,395,027,904 | 3,148,845,035,664 | ||
| 1. 자본금 | 10,977,011,000 | 10,977,011,000 | ||
| 2. 기타불입자본 | (189,423,745,346) | (189,423,745,346) | ||
| 3. 기타자본구성요소 | (34,429,551,432) | 255,837,648,263 | ||
| 4. 이익잉여금 | 3,426,271,313,682 | 3,071,454,121,747 | ||
| II. 비지배지분 | 2,338,184,782 | 2,381,690,710 | ||
| 자 본 총 계 | 3,215,733,212,686 | 3,151,226,726,374 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 4,454,816,777,964 | 4,581,889,369,472 | ||
| <연결포괄손익계산서> |
| 제 26 기 2022. 1. 1부터 2022. 12. 31 현재까지 |
| 제 25 기 2021. 1. 1부터 2021. 12. 31 현재까지 |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제26 (당) 기 | 제25 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 2,571,792,281,800 | 2,308,817,408,865 | ||
| II. 영업비용 | 2,012,786,161,194 | 1,933,604,237,816 | ||
| III. 영업이익 | 559,006,120,606 | 375,213,171,049 | ||
| IV. 영업외손익 | 65,009,104,243 | 116,114,861,688 | ||
| 1. 금융수익 | 74,430,306,278 | 123,464,239,447 | ||
| 2. 금융비용 | (106,237,409,036) | (19,197,320,164) | ||
| 3. 관계기업투자손익 | 6,829,384,801 | 15,792,216,739 | ||
| 4. 영업외수익 | 130,903,384,795 | 44,604,369,591 | ||
| 5. 영업외비용 | (40,916,562,595) | (48,548,643,925) | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 624,015,224,849 | 491,328,032,737 | ||
| VI. 법인세비용 | 171,419,393,443 | 95,593,416,598 | ||
| VIII. 연결당기순이익 | 452,595,831,406 | 395,734,616,139 | ||
| 지배기업소유주지분 | 452,320,093,440 | 396,892,503,786 | ||
| 비지배주주지분 | 275,737,966 | (1,157,887,647) | ||
| IX. 연결기타포괄손익 | (268,787,470,042) | (28,127,321,651) | ||
| X. 연결당기총포괄손익 | 183,808,361,364 | 367,607,294,488 | ||
| 지배기업소유주지분포괄손익 | 183,551,584,780 | 368,528,434,312 | ||
| 비지배주주지분포괄손익 | 256,776,584 | (921,139,824) | ||
[별도재무제표]
| <재무상태표> |
| 제 26 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 25 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제26 (당) 기 | 제25 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 2,521,523,944,969 | 2,287,285,618,468 | ||
| 현금및현금성자산 | 137,189,963,545 | 101,394,449,583 | ||
| 단기금융상품 | 1,067,038,000,000 | 418,420,000,000 | ||
| 매출채권 | 177,658,703,507 | 261,252,254,852 | ||
| 기타수취채권 | 50,283,759,888 | 57,579,298,118 | ||
| 단기대여금 | 746,000,000 | 7,500,000,000 | ||
| 단기투자자산 | 1,054,472,368,508 | 1,386,702,547,954 | ||
| 재고자산 | 348,813,495 | 5,859,918,261 | ||
| 기타유동자산 | 33,786,336,026 | 48,577,149,700 | ||
| II. 비유동자산 | 1,837,060,366,276 | 2,201,766,909,492 | ||
| 기타비유동수취채권 | 15,405,733,588 | 14,103,300,962 | ||
| 장기대여금 | 52,495,427,703 | 36,642,332,177 | ||
| 장기투자자산 | 484,955,590,691 | 1,139,232,458,380 | ||
| 종속기업투자주식 | 156,724,307,498 | 139,150,597,581 | ||
| 관계기업투자주식 | 41,203,818,860 | 54,644,177,021 | ||
| 투자부동산 | 90,226,906,870 | 91,055,148,110 | ||
| 유형자산 | 848,994,384,737 | 676,811,407,283 | ||
| 무형자산 | 21,259,162,693 | 20,025,150,657 | ||
| 기타비유동자산 | 125,795,033,636 | 30,102,337,321 | ||
| 자 산 총 계 | 4,358,584,311,245 | 4,489,052,527,960 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 434,041,905,881 | 598,679,148,126 | ||
| 차입금 | - | 139,985,746,651 | ||
| 기타지급채무 | 82,399,481,864 | 68,089,893,301 | ||
| 리스부채 | 33,862,503,057 | 37,756,136,401 | ||
| 당기법인세부채 | 83,656,755,546 | 61,258,324,867 | ||
| 기타유동부채 | 234,123,165,414 | 291,589,046,906 | ||
| II. 비유동부채 | 683,290,139,545 | 739,289,195,870 | ||
| 파생상품부채 | 7,422,567,550 | 7,422,567,550 | ||
| 차입금 | 409,384,374,218 | 409,120,074,161 | ||
| 장기종업원급여채무 | 19,286,954,874 | 20,079,178,015 | ||
| 장기기타지급채무 | 6,655,523,722 | 8,297,648,980 | ||
| 비유동리스부채 | 139,844,255,556 | 163,962,008,586 | ||
| 기타비유동부채 | 98,386,193,633 | 91,775,157,170 | ||
| 이연법인세부채 | - | 36,453,844,775 | ||
| 기타충당부채 | 2,310,269,992 | 2,178,716,633 | ||
| 부 채 총 계 | 1,117,332,045,426 | 1,337,968,343,996 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 10,977,011,000 | 10,977,011,000 | ||
| II. 기타불입자본 | (165,931,258,225) | (165,931,258,225) | ||
| III. 기타자본구성요소 | (35,085,682,852) | 251,483,126,956 | ||
| IV. 이익잉여금 | 3,431,292,195,896 | 3,054,555,304,233 | ||
| 자 본 총 계 | 3,241,252,265,819 | 3,151,084,183,964 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 4,358,584,311,245 | 4,489,052,527,960 | ||
| <포괄손익계산서> |
| 제 26 기 2022. 1. 1부터 2022. 12. 31 현재까지 |
| 제 25 기 2021. 1. 1부터 2021. 12. 31 현재까지 |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제26 (당) 기 | 제25 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 2,401,567,306,047 | 2,129,326,952,719 | ||
| II. 영업비용 | 1,825,580,667,912 | 1,790,214,626,321 | ||
| III. 영업이익 | 575,986,638,135 | 339,112,326,398 | ||
| IV. 영업외손익 | 65,668,593,819 | 107,434,587,220 | ||
| 1. 금융수익 | 66,388,123,957 | 122,568,506,501 | ||
| 2. 금융비용 | (93,473,523,992) | (17,350,462,588) | ||
| 3. 영업외수익 | 117,715,402,739 | 41,928,778,486 | ||
| 4. 영업외비용 | (37,624,142,394) | (42,327,131,046) | ||
| 5. 지분법적용투자주식관련손익 | 12,662,733,509 | 2,614,895,867 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 641,655,231,954 | 446,546,913,618 | ||
| VI. 법인세비용 | 166,774,416,069 | 94,164,683,160 | ||
| VIII. 당기순이익 | 474,880,815,885 | 352,382,230,458 | ||
| IX. 기타포괄손익 | (265,711,141,490) | (25,163,124,996) | ||
| X. 당기총포괄손익 | 209,169,674,395 | 327,219,105,462 | ||
| <이익잉여금처분계산서> |
| 제 26 기 2022. 1. 1부터 2022. 12. 31 현재까지 |
| 제 25 기 2021. 1. 1부터 2021. 12. 31 현재까지 |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제26 (당) 기 | 제25 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 3,431,292,195,896 | 3,054,555,304,233 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 2,935,553,711,693 | 2,708,942,021,562 | ||
| 2. 보험수리적손익 | 20,857,668,318 | (6,768,947,787) | ||
| 3. 당기순이익 | 474,880,815,885 | 352,382,230,458 | ||
| 4. 회계정책변경 | 0 | 0 | ||
| 5. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 대체 | 0 | 0 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 135,653,692,520 | 119,001,592,540 | ||
| 1. 이익준비금 | 0 | 0 | ||
| 2. 배당금 | 135,653,692,520 | 119,001,592,540 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 3,295,638,503,376 | 2,935,553,711,693 | ||
※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 29일의 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2인)
제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 최영주)
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최영주 | 1959. 6. 15 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최영주 | (현) 포항공과대학교(포스텍) 교수 | 1990~현재 2013 2018 2018 2019 2021 2021 2022 2022 | 포항공과대학교(POSTECH) 교수 미국 수학회 석학회원 (Fellow) 한국연구재단 비상임이사 대한수학회 학술상 Simon Visiting Professorship 대통령직속 국가 과학기술자문회의 심의위원 경암교육문화재단 경암상 과학기술훈장 혁신장 POSTECH University Professor | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최영주 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 수리 전문가로서 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사개진을 통해 사외이사로서의 직무를 수행 3. 법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
최영주 사외이사 후보자는 현재 포항공과대학교 수학과 교수로 재직 중이며, 오랜 기간 뛰어난 학자로서 대내외의 인정을 받았습니다. 여성수리과학회 회장을 맡으며 젊은 여성 수학자를 지원하는 등 후학 양성에도 힘을 쏟았습니다. 최영주 사외이사 후보자를 추천함으로써 당사 이사회의 젠더 다양성이 제고될 것이며, 후보자가 당사 이사회에 새로운 시각과 가치를 부여해 줄 수 있을 것으로 기대합니다. |
확인서
사외이사 확인서_최영주 |
제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 최재천)
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최재천 | 1954. 1. 6 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최재천 | (현) 이화여자대학교 에코과학부 석좌교수 (현) 생명다양성재단 대표 | 1989 2000 2004~2006 2006~현재 2006~2013 2013~현재 2013~2016 2021~2022 2023 | 미국 곤충학회 젊은 과학자상 대한민국 과학문화상 서울대학교 생명과학부 교수 이화여자대학교 에코과학부 석좌교수 이화여자대학교 자연사박물관 관장 생명다양성재단 대표 제1대국립생태원 원장 코로나19 일상회복지원위원회 공동위원장 포스코 청암상 교육상 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최재천 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 환경 및 HR 부문의 전문가로서 한국생태학회장, 국립생태원 초대원장, 이화여자대학교 에코과학부 석좌교수 등의 경력을 토대로 회사의 ESG 경영 이슈에 자문 3. 법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
최재천 사외이사 후보자는 현재 이화여자대학교 에코과학부 석좌교수로 재직 중이며, 환경에 대한 학식과 애정, ESG에 대한 이해, 다양성과 공생의 가치를 HR차원으로 융합하여 전하는 통합 전달력 등 ESG경영을 실현함에 있어 중요 역량을 겸비하신 분으로 판단하였습니다. 이에 당사 이사회는 지난 2023년 2월 8일 최재천 후보자를 3년 임기 사외이사 후보로 추천하였습니다. |
확인서
사외이사 확인서_최재천 |
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정교화 | 1972. 7. 29 | - | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정교화 | (현) Netflix Korea 정책/법무 총괄 | 1999 2001~2003 2003~2018 2018~2021 2021~현재 | 제28기 사법연수원 수료 서울행정법원 판사 김&장 법률사무소 변호사 한국마이크로소프트 대표변호사 (현) Netflix Korea 정책/법무 총괄 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정교화 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 정교화 후보자는 법률가, 리스크관리 전문가, 산업 전문가로서 깊은 이해와 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 특히, 정교화 후보자는 법원, 주요 법무법인, IT산업에서 재직한 경험을 바탕으로 하여 리스크관리 전문가 및 산업 전문가로서 당사 감사위원회의 전문성과 다양성 제고에 큰 기여를 해 주실 것으로 기대됩니다. 이에 당사 이사회는 지난 2023년 2월 8일 정교화 후보자를 2년 임기 감사위원회 위원 후보로 추천하였습니다. |
확인서
감사위원 확인서_정교화 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위 : 명, 억원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 5 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200 |
(전 기)
| (단위 : 명, 억원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 5 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 133 |
| 최고한도액 | 200 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소에서 확인 가능합니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :
https://kr.ncsoft.com/kr/ir/irArchive/businessReport.do
감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :
https://kr.ncsoft.com/kr/ir/irArchive/auditReport.do
가. 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227006435
