주주총회소집결의 2023-03-02 15:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900534
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 542(논현동) 영풍빌딩 별관회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 2. 부의의안 제1호의안 : 제40기 재무제표 승인의 건(현금배당 400원/주 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 1) 제2-1호의안 : 이한성(사내이사) 2) 제2-2호의안 : 장형진(기타비상무이사) 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이한종) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한성 | 1965-01 | 2년 | 재선임 | 영풍정밀(주) 펌프공장장 現 영풍정밀(주) 대표이사 사장 |
| 장형진 | 1946-06 | 2년 | 재선임 | (주)영풍 회장 現 고려아연(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한종 | 1964-09 | 2년 | 신규선임 | 국세청 징세법무국 징세과장 삼성세무서장 現 세무법인 화우 대표세무사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한종 | 1964-09 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 징세법무국 징세과장 삼성세무서장 現 세무법인 화우 대표세무사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900534
