주주총회소집결의 2023-03-13 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900644
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16 본사 3라인 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 <부의 안건> -제 1호 의안: 제25기(2022년1월1일 ~2022년12월31일) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 -제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 김영민 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 이병천 사내이사 선임의 건 제2-3호 : 정찬선 기타비상무이사 선임의 건 -제 3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -제 4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1967-01 | 1 | 재선임 | -연세대학교 세라믹 공학과 -KAIST 무기재료공학 석사 -Columbia Business School, Finance MBA -POSCO -Bain Company -Citigroup Global Markets 전무이사 -(현)SFA, SFA반도체 대표이사 |
| 이병천 | 1962-10 | 1 | 재선임 | -항공대학교 전자공학과 -삼성전자 TP센타 메모리 외주운영 그룹장 -SFA반도체 SSP 법인장 -(현)SFA반도체 부사장 |
| 정찬선 | 1965-04 | 1 | 재선임 | -한양대학교 전자공학 -삼성테크윈 자동화 제어설계 담당 -SFA 자동화설비 제어설계 그룹장 -(현)SFA 전무이사,SFA반도체 기타비상무이사 |
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