주주총회소집결의 2024-02-06 09:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240206800064
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-02-29 | 15:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 SNT모티브(주) 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항(부의안건) 1) 제1호 의안 : 제42기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(최평규) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(홍헌표) 3) 제3호 의안 : 준비금 감소 승인의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최평규 | 1952-09 | 3 | 재선임 | - 경희대 - 삼영열기공업(주)설립 - 現(주)SNT홀딩스 회장 |
| 홍헌표 | 1980-10 | 3 | 재선임 | - 연세대 - 삼일회계법인 이사 |
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