정기주주총회결과 2023-03-24 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901029
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,109 | - 매출액 | 25,500 | |
| - 부채총계 | 26,271 | - 영업이익 | -327 | ||
| - 자본금 | 1,900 | - 당기순이익 | 1,703 | ||
| - 자본총계 | 38,837 | *주당순이익(원) | 448 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 285,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 -감사위원회의 감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 -영업보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제57기(2022.1.1~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 75원) →원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이훈구 선임의 건 →원안대로 승인 제2-1호 : 사외이사 권동헌 선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 최광식 선임의 건 →원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-15 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈구 | 1987-05 | 3년 | 신규선임 | -고려대학교 건축학과 졸업 -(주)한샘 근무 -現 (주)대성미생물연구소 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권동헌 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | -중앙대학교 행정학과 졸업 -포스코 근무 -효성물산 근무 -동호상사 대표 -現 (주)키프로 상무 | -現 (주)키프로 상무 |
| 최광식 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | -경희대학교 체육학과 졸업 -KB국민은행 근무 | 해당사항 없음 |
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