주주총회소집결의 2023-03-14 18:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314802011
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 48-6, 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 결의안건 - 제1호 의안 : 제36기 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 남주현 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남주현 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | - 중앙일보 경영지원본부장 - JTBC 경영지원실장 - [現]콘텐트리중앙 조인스부문 대표 兼 미디어링크 사내이사 兼 제이티비씨디스커버리 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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