정기주주총회결과 2023-03-20 13:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320900225
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 230,641 | - 매출액 | 245,886 | |
| - 부채총계 | 33,822 | - 영업이익 | 28,382 | ||
| - 자본금 | 15,332 | - 당기순이익 | 19,406 | ||
| - 자본총계 | 196,819 | *주당순이익(원) | 660 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 234,727 | - 매출액 | 253,229 | |
| - 부채총계 | 35,291 | - 영업이익 | 29,037 | ||
| - 자본금 | 15,332 | - 당기순이익 | 19,589 | ||
| - 자본총계 | 199,436 | *주당순이익(원) | 666 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,941,605,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사2명, 감사위원2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고 안건] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제 27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 100원) ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 김형균 선임의 건(재선임) ▶원안대로 가결 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 강선기 선임의 건(신규선임) ▶원안대로 가결 - 제 3-3호 의안 : 사외이사 서원명 선임의 건(신규선임) ▶원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 감사위원 강선기 선임의 건(신규선임) ▶원안대로 가결 - 제 4-2호 의안 : 감사위원 서원명 선임의 건(신규선임) ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 사업보고서(일반법인) 2023-03-08 감사보고서 제출 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 참고서류 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-21 수시공시의무관련사항(공정공시)(2022년 사업연도(제27기) 현금배당 계획) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형균 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 유니셈(주) 설립 유니셈(주) 부사장 유니셈(주) 대표이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강선기 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 한영회계법인 감사본부 삼덕회계법인 감사 본부장 삼덕회계법인 감사본부(현) | - |
| 서원명 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 세화회계법인 서원명 세무회계사무소(현) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선기 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한영회계법인 감사본부 삼덕회계법인 감사 본부장 삼덕회계법인 감사본부(현) |
| 서원명 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세화회계법인 서원명 세무회계사무소(현) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320900225
