[기재정정]주주총회소집결의 2024-07-05 07:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240705900002
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-07-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-06-10 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회일 변경 및 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 -날짜 | 2024-07-19 | 2024-08-20 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 기타비상무이사 김경진 선임의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 기타 안건은 추후 이사회 결의로 확정 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 김경진 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김진택 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김수형 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 허근욱 선임의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 기타 안건은 추후 이사회 결의로 확정 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-08-20 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 미정(추후 확정 예정) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 김경진 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김진택 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김수형 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 허근욱 선임의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 기타 안건은 추후 이사회 결의로 확정 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 장소, 의안의 세부내역 확정시 정정공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경진 | 1996-11 | 3 | 신규선임 | 전)AP Private Equity 근무 현)㈜에쎈코퍼레이션 기타비상무이사 현)㈜이스트우드자산운용 대표이사 |
| 김진택 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 현)㈜브이씨컴퍼니 대표이사 전)㈜키토바이오홀딩스 이사 |
| 김수형 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 현)케이리츠투자운용 대표이사 전)천지인엠파트너스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허근욱 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 전)바로저축은행 감사팀장 전)예한솔저축은행 리스크관리팀장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240705900002
