[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2023-09-27 08:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230927000028
| 2023년 09월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.08.28
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약> | - | 주주총회 일정 변경 | 주주총회소집공고일 : 2023년 10월 11일 주주총회일 : 2023년 10월 27일 권유 시작일 : 2023년 10월 16일 | 주주총회소집공고일 : 2023년 11월 02일 주주총회일 : 2023년 11월 17일 권유 시작일 : 2023년 11월 07일 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 | - | 주주총회 일정 변경 | 주주총회소집공고일 : 2023년 10월 11일 권유시작일 : 2023년 10월 16일 권유종료일 : 2023년 10월 26일 주주총회일 : 2023년 10월 27일 | 주주총회소집공고일 : 2023년 11월 02일 권유시작일 : 2023년 11월 07일 권유종료일 : 2023년 11월 16일 주주총회일 : 2023년 11월 17일 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 | - | 주주총회 일정 변경 | 주주명부 폐쇄일 기준(2023년 10월 6일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 | 주주명부 폐쇄일 기준(2023년 10월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| II. 의결권 대리행사 권유의 취지 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 | - | 주주총회 일정 변경 | 일시 : 2023년 10월 27일 오전 10시 | 일시 : 2023년 11월 17일 오전 10시 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 9월 27일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 고승환 주 소: 서울특별시 서초구 반포대로 전화번호: 02-511-4413 |
| 작 성 자: | 성 명: 고승환 부서 및 직위: 본인 전화번호: 02-511-4413 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 고승환 | 나. 회사와의 관계 | 주주 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 11월 02일 | 라. 주주총회일 | 2023년 11월 17일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 11월 07일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주제안 안건 통과를 위한 의사정족수 확보(권유취지문 참조) | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 이사의해임 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의해임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고승환 | 보통주 | 760,000 | 1.36 | 주주 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임진홍 | 공동보유계약체결 | 보통주 | 2,040,000 | 3.66 | 주주 | - |
| 양상훈 | 공동보유계약체결 | 보통주 | 1,100,000 | 1.97 | 주주 | - |
| 인큐인베스트먼트㈜ | 공동보유계약체결 | 보통주 | 800,000 | 1.44 | 주주 | - |
| 김시년 | 공동보유계약체결 | 보통주 | 1,605,256 | 2.88 | 주주 | - |
| ㈜명성임프레스 | 공동보유계약체결 | 보통주 | 255,000 | 0.46 | 주주 | - |
| 배문영 | 공동보유계약체결 | 보통주 | 301,949 | 0.54 | 주주 | - |
| 윤은정 | 공동보유계약체결 | 보통주 | 108,824 | 0.20 | 주주 | - |
| 이윤재 | 공동보유계약체결 | 보통주 | 6,000,000 | 10.77 | 주주 | - |
| 계 | - | 12,211,029 | 21.92 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고승환 | 보통주 | 760,000 | 주주 | 본인 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)제이엠홀딩스 | 법인 | 보통주 | 0 | 없음 | 없음 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)제이엠홀딩스 | 임재민 | 서울특별시 서초구 사평대로 | 의결권 대리행사권유업무 | 025758737 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 02일 | 2023년 11월 07일 | 2023년 11월 16일 | 2023년 11월 17일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄일 기준(2023년 10월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
존경하는 지더블유바이텍(주) 주주 여러분! 주식등의대량보유(23.29%) 보고 대표 보고자 고승환 입니다. 2023년 10월 16일 임시주주총회는 서울남부지방법원에 임시주주총회 소집 허가 결정(서울남부지방법원 2023비합100101결정)을 받아 주주총회 소집권자의 지위에서 개최하는 임시주주총회 입니다. 양재원 대표를 비롯하여 현 경영진들은 주식(양재원 0.19%, 김정국 0.19%, 정만호 0.65%, 김승일 0.19%)을 거의 보유하고 있지 않아 주주들의 입장을 잘 대변하여 회사를 운영하고 있다고 판단하기 어렵습니다. 현 경영진은 2022.02.24. 타법인주식및출자증권을 공시하며 121억원을 제이케이파트너스1호조합에 출자하였습니다.그러나 2023.04.11. 타법인주식및출자증권양도결정 공시를 하면서 약1년 2개월만에 80억원에 양도하게 되며, 회사는 약 41억원의 손실이 발생하였습니다. 현 경영진들은 정상적 회사 운영과 비전을 위하여 반드시 필요한 자본금 확충을 위한 유상증자를 성공시키지 못하고 철회함으로 말미암아, 공시불이행 등으로 한국거래소 코스닥시장본부로부터 불성실공시법인으로 지정 및 부과벌점 12점 및 공시위반제재금 4,800만원이 부과되었습니다.(22.12.2. 불성실공시법인지정) 현 경영진들은 2023.04.25 약 170억원 제3자배정유상증자를 공시하였지만 현재까지 납입 하지 못하고 있습니다.(2023.04.25. 유상증자결정) 주주여러분 법원의 허가로 주주들이 소집하고 진행하는 이번 임시주주총회에서 현 경영진을 해임하고, 주주를 존중하는 경영진을 선임하여 회사를 정상화할 수 있도록, 저희가 제안한 안건에 대해 모두 찬성하여 주시기를 간곡히 호소드립니다. 감사합니다. 고 승 환 배상 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 우편접수처 : 서울시 강남구 학동로 318, 유경빌딩별관7층 고승환 - 전 화 번 호 : 02-511-4413 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 11월 17일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울시 광진구 능곡로 7 대현회계법인 지하3층 DH아트센타 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 임시주주총회에서 위임장에 첨부한 신분증 사본에 주주본인의 위임을 확인할 수 있는 주주본인의 핸드폰 번호를 기재하지 않거나 임시주주총회 게시 전에 주주본인과 직접 통화등 주주본인을 확인할 수 없는 위임장의 경우 이번 임시주총에서 무효로 처리될 수 있습니다. |
가. 의안 제목
주주총회 임시의장 선임의 건
나. 의안의 요지
주주총회 당일 임시의장을 선임
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 양재원 | 1970.04 | 중앙대학교 경영학과 학사 전) ㈜글로우웨일 전무 | 2023년 09월 23일 |
| 김승일 | 1975.02 | 한양대학교 국문학과 학사 전) ㈜제일기획 브랜드익스피리언스 본부 현) ㈜글로우웨일 대표이사 현) ㈜큐러블 대표이사 | 2026년 03월 30일 |
| 김정국 | 1969.11 | 미국 뉴욕주립대 TM공학 석사 전) 지더블유바이텍 대표이사 | 2024년 12월 15일 |
| 김수동 | 1966.11 | 현) 아주대 약학대학 교수 전) 아주대학교 제약임상대학원 대학원장 | 2026년 03월 30일 |
| 정만호 | 1958.06 | 전) 강원도 경제부지사 전) 청와대 국민소통수석 | 2026년 03월 30일 |
| 정동수 | 1955.08 | 미국 UCLA 법학박사 전) 미국 상무성 국제무역청 부차관 | 2023년 09월 23일 |
| 김동윤 | 1972.10 | 한국외대 법학과 학사 현) 법률사무소 동윤 변호사 | 2024년 10월 06일 |
| 임호석 | 1972.07 | 전) 제 7~8대 의정부 시의원 | 2026년 03월 30일 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 양재원 | 주주제안 |
| 김승일 | 주주제안 |
| 김정국 | 주주제안 |
| 김수동 | 주주제안 |
| 정만호 | 주주제안 |
| 정동수 | 주주제안 |
| 김동윤 | 주주제안 |
| 임호석 | 주주제안 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고승환 | 1967.01.08 | 부 | 부 | - | 주주제안 |
| 이기식 | 1968.06.24 | 부 | 부 | - | 주주제안 |
| 황상연 | 1967.08.25 | 부 | 부 | - | 주주제안 |
| 김민강 | 1979.03.18 | 부 | 부 | - | 주주제안 |
| 이윤재 | 1957.09.02 | 부 | 부 | 최대주주의 최대주주 | 주주제안 |
| 김시년 | 1964.10.10 | 부 | 부 | - | 주주제안 |
| 조도현 | 1956.08.20 | 부 | 부 | - | 주주제안 |
| 채왕석 | 1967.12.28 | 여 | 부 | - | 주주제안 |
| 최병욱 | 1967.03.04 | 여 | 부 | - | 주주제안 |
| 오재화 | 1967.02.26 | 여 | 부 | - | 주주제안 |
| 총 ( 10 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 고승환 | 경영인 | 한국외국어대 일본어학과 | 해당사항없음 |
| (전)인큐빌홀딩스 대표 | |||
| (현)인큐인베스트먼트㈜대표이사 | |||
| 이기식 | 경영인 | 고려대 물리학과 | 해당사항없음 |
| (전)휴먼진 이사 | |||
| (현)인큐인베스트먼트㈜이사 | |||
| 황상연 | - | 경원대학교 도시계획학과 | 해당사항없음 |
| (전)현대자동차 팀장 | |||
| 김민강 | 경영인 | 호주 맥쿼리대학교 계리학과 | 해당사항없음 |
| (전)우리인베스트먼트 팀장 | |||
| (현)가금농산 대표 | |||
| 이윤재 | 경영인 | 성균관대 경영학과 | 해당사항없음 |
| 성균관대 경영대학원 | |||
| (전)글로우웨일 대표이사 | |||
| 김시년 | 경영인 | (전)천지산업 대표이사 | 해당사항없음 |
| (현)우진쿼터스 대표이사 | |||
| 조도현 | 경영인 | 서강대학교 경제학과 | 해당사항없음 |
| (현)현대그린솔라 대표이사 | |||
| 채왕석 | 경영인 | 원광대학교 철학과 | 해당사항없음 |
| (현)일해옥 대표이사 | |||
| 오재화 | 의사 | 원광대학교 의과대학 대학원 | 해당사항없음 |
| (현)한사랑요양병원 원장 | |||
| 최병욱 | - | 경희대학교 유전공학과 졸 | 해당사항없음 |
| (전) 대상 부장 | |||
| (전) KT&G 팀장 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보자 채왕석] 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다 [사외이사 후보자 최병욱] 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다 [사외이사 후보자 오재화] 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사 선임 후보자 본인들은 각자의 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 이사로서 적임자로 판단됨. |
확인서
고승환 확인서 |
이기식 확인서 |
황상연 확인서 |
김민강 확인서 |
이윤재 확인서 |
김시년 확인서 |
조도현 확인서 |
채왕석 확인서 |
오재화 확인서 |
최병욱 확인서 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 최성기 | 1963.01.31 | PT KMI(인도네시아) 감사 | 2023.12.08 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 최성기 | 주주제안 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 문주석 | 1966.04.09 | 관계없음 | 주주제안 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 문주석 | 경영인 | 고려대학교 | 해당사항없음 |
| (전)롯데하이마트 상무 | |||
| (현)화성드림로지스 대표이사 | |||
| - | - | - | - |
| - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 선임 후보자 본인의 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 이사로서 적임자로 판단됨. |
확인서
문주석 확인서 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (1명) |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230927000028
