정기주주총회결과 2023-03-30 16:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901899
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,743 | - 매출액 | 53,880 | |
| - 부채총계 | 25,134 | - 영업이익 | -4,193 | ||
| - 자본금 | 24,597 | - 당기순이익 | -6,657 | ||
| - 자본총계 | 33,610 | *주당순이익(원) | -147 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,916 | - 매출액 | 52,526 | |
| - 부채총계 | 29,115 | - 영업이익 | -7,251 | ||
| - 자본금 | 24,597 | - 당기순이익 | -8,911 | ||
| - 자본총계 | 35,801 | *주당순이익(원) | -185 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 기타비상무이사2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제29기(2022.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건 ---> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 김승일 선임의 건 제2-2호 의안 :기타비상무이사 김수동 선임의 건 제2-3호 의안 :기타비상무이사 정만호 선임의 건 제2-4호 의안 :사외이사 임호석 선임의 건 제2-5호 의안 :사내이사 안민혁 선임의 건 --->원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 김성지 해임의 건 제3-2호 의안 :사내이사 한승일 해임의 건 제3-3호 의안 :사외이사 김재현 해임의 건 --->원안대로 가결 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ---> 부결 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(일십억원, 전년 동일) --->원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(일억원, 전년 동일) --->원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승일 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 현)글로우웨일 대표이사 전)제일기획 브랜드익스피리언스 국장 |
| 김수동 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 현)아주대학교 약학대학 교수 전)아주대학교 제약임상대학원 대학원장 |
| 정만호 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 전)강원도 경제부지사 전)청와대 국민소통수석 |
| 안민혁 | 1996-11 | 3 | 신규선임 | 현)큐러블 사내이사 현)포세이돈 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임호석 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전)제7~8회 의정부 시의원 | - |
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