주주총회소집결의 2023-03-15 17:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902251
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 벚꽃로 244, 1205호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제29기(2022.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 김승일 선임의 건 제2-2호 의안 :기타비상무이사 김수동 선임의 건 제2-3호 의안 :기타비상무이사 정만호 선임의 건 제2-4호 의안 :사외이사 임호석 선임의 건 제2-5호 의안 :사내이사 안민혁 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 김성지 해임의 건 제3-2호 의안 :사내이사 한승일 해임의 건 제3-3호 의안 :사외이사 김재현 해임의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(일십억원, 전년 동일) - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(일억원, 전년 동일) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승일 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 현)글로우웨일 대표이사 전)제일기획 브랜드익스피리언스 국장 |
| 김수동 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 현)아주대학교 약학대학 교수 전)아주대학교 제약임상대학원 대학원장 |
| 정만호 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 전)강원도 경제부지사 전)청와대 국민소통수석 |
| 안민혁 | 1996-11 | 3 | 신규선임 | 현)큐러블 사내이사 현)포세이돈 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임호석 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 전)제7~8회 의정부 시의원 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 백신 제조 및 유통업 2. 기초 화학물질 제조업 3. 비임상연구 및 시험수탁사업, 임상 및 임상중개업 4. 생물학적 제제의 임상연구용역업 5. 동물용 백신 및 의약품의 제조 및 판매업 6. 동물용 기능성 사료 등의 제조 및 판매업 7. 동물용 관련 약품, 의료기기, 관련용품의 제조, 판매 및 중개업 8. 일반 사료 및 사료 원료, 첨가제의 제조, 판매 및 중개업 9. 토양개선제 및 비료의 제조, 판매 및 중개업 | 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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