[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-14 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901158
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 상근감사 후보 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 부의안건 | 제3호 의안 : 상근감사 이광준 선임의 건 | 제3호 의안 : 상근감사 김유범 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (주)클라우드에어 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 (2023.01.01.~2023.12.31.) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계 산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 하관호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양재호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김은성 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 성 감 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 김유범 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-12 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하관호 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | - 한국외국어대학교 무역학과 - ㈜경남바이오파마 대표이사 - ㈜경남제약 대표이사 - 現) ㈜에이치엠지 대표이사 - 現) ㈜클라우드에어 대표이사 |
| 양재호 | 1979-02 | 3년 | 재선임 | - 건국대학교 대학원 부동산학과 - KB증권 투자금융본부 - 미래에셋대우증권 부동산금융본부 - 하나금융투자 실물투자금융본부 영업이사 - 現) ㈜에이치엠지 투자금융부문 상무이사 |
| 김은성 | 1983-07 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 부동산학과 - ㈜미래에셋증권 종합금융운용 - 現) ㈜에이치엠지 투자금융부문 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성감 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 정경대학 회계학과 - 한국산업개발연구원 선임연구원 - 텔콤RF제약 사외이사 - 現) 세무회계 이안 세무사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유범 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 사법학과 - 서울중앙지방법원 판사 - 서울중앙지법 남부지원 판사 - 창원지방법원 진주지원 판사 - 서울중앙지방법원 판사 - 서울동부지방법원 판사 - 법원행정처 기획 제1,2 심의관 - 서울고등법원 고법판사 - 現) 법무법인(유) 화우 변호사 |
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