의결권대리행사권유참고서류 2024-03-12 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000660
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2024년 3월 12일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 클라우드에어 주 소: 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) 전화번호: 031-205-5300 |
작 성 자: | 성 명: 김상익 부서 및 직위: 경영지원본부 수석부장 전화번호: 031-205-5300 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 주식회사 클라우드에어 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 12일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 29일 |
마. 권유 시작일 | 2024년 03월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
(인터넷 주소) | - | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
(전자투표 인터넷 주소) | - | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 재무제표의승인 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 감사의선임 | |||
□ 이사의보수한도승인 | |||
□ 감사의보수한도승인 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 클라우드에어 | 보통주 | 1,092,918 | 1.78 | 본인 | 자기주식 (의결권 제한) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)한강주택관리 (변경전 (주)에이치엠지기술투자) | 최대주주 | 보통주 | 17,339,294 | 28.26 | 최대주주 | 주1) |
김한모 | 계열회사 임원 | 보통주 | 1,079,248 | 1.76 | 계열회사 임원 | - |
하관호 | 임원 | 보통주 | 304,000 | 0.50 | 임원 | - |
계 | - | 18,722,542 | 30.52 | - | - |
주1) 2023년 11월 24일 계열회사간의 흡수합병으로 최대주주가 ㈜에이치엠지기술투자(소멸회사)에서 ㈜한강주택관리(존속회사)로 변경되었습니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
김상익 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
이국로 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
이정배 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
이봉구 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)더모어 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
(주)더모어 | 고현종 | 경기도 하남시 미사대로 | 제31기 정기주주총회와 관련한 소액 주주에 대한 설득 및 의결권 모집 | 031-795-7924 |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2024년 03월 12일 | 2024년 03월 15일 | 2024년 03월 29일 | 2024년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
주식회사 클라우드에어의 제31기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2023.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자위임장 수여기간 | - |
전자위임장 관리기관 | - |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
위임장 접수처 : 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (주)클라우드에어 경영지원본부 우편 접수 여부 : 가능 접수기간 : 2024년 3월 28일(목) 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시 |
장 소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (주)클라우드에어 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자투표 기간 | - |
전자투표 관리기관 | - |
인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
해당사항 없음 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 개별재무제표로서 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 당기말 현재 당사에 포함된 종속기업은 없으며, 회사는 당기부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기의 재무제표는 개별재무제표이며, 비교표시되는 전기 재무제표는 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 개별재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 재무상태표
재 무 상 태 표 | |
제 31 기 당 기 2023년 12월 31일 현재 | |
제 30 기 전 기 2022년 12월 31일 현재 | |
주식회사 클라우드에어 | (단위: 원) |
과 목 | 제 31 (당) 기말 | 제 30 (전) 기말 |
---|---|---|
자 산 | ||
유동자산 | 37,888,479,540 | 17,068,468,350 |
현금및현금성자산 | 32,254,756,677 | 12,658,254,565 |
당기손익-공정가치측정 금융자산 | 250,216,350 | 358,657,500 |
매출채권 | 2,304,744,087 | 1,911,327,152 |
기타수취채권 | 854,606,919 | 29,747,945 |
재고자산 | 1,991,690,767 | 1,896,813,897 |
기타유동자산 | 9,954,250 | 11,303,541 |
당기법인세자산 | 222,510,490 | 202,363,750 |
비유동자산 | 83,159,963,845 | 96,259,804,080 |
기타수취채권 | 52,479,378 | 200,291,524 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 2,375,838,330 | 15,164,300,134 |
관계기업투자주식 | 69,602,846,334 | 67,749,231,015 |
유형자산 | 10,817,205,203 | 12,566,683,174 |
무형자산 | 311,594,600 | 579,298,233 |
자 산 총 계 | 121,048,443,385 | 113,328,272,430 |
부 채 | ||
유동부채 | 1,124,067,732 | 1,405,649,377 |
매입채무 | 265,200,011 | 251,689,094 |
기타지급채무 | 812,154,481 | 1,086,551,593 |
기타유동부채 | 46,713,240 | 67,408,690 |
비유동부채 | 1,256,437,505 | 1,247,630,204 |
기타지급채무 | 24,106,823 | 15,299,522 |
이연법인세부채 | 1,232,330,682 | 1,232,330,682 |
부 채 총 계 | 2,380,505,237 | 2,653,279,581 |
자 본 | ||
자본금 | 61,365,626,000 | 61,365,626,000 |
자본잉여금 | 84,541,597,949 | 84,541,597,949 |
기타자본 | (4,003,923,658) | (4,003,923,658) |
기타포괄손익누계액 | (4,529,630,160) | (4,468,928,356) |
결손금 | 18,705,731,983 | 26,759,379,086 |
자 본 총 계 | 118,667,938,148 | 110,674,992,849 |
부 채 및 자 본 총 계 | 121,048,443,385 | 113,328,272,430 |
- 포괄손익계산서
포 괄 손 익 계 산 서 | |
제 31 기 당 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 30 기 전 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 클라우드에어 | (단위:원) |
과 목 | 제 31 (당) 기 | 제 30 (전) 기 |
---|---|---|
매출 | 14,523,739,748 | 13,418,819,175 |
매출원가 | 12,254,961,073 | 10,792,586,267 |
매출총이익 | 2,268,778,675 | 2,626,232,908 |
판매비와관리비 | 2,254,361,902 | 3,700,866,509 |
영업이익(손실) | 14,416,773 | (1,074,633,601) |
기타수익 | 8,565,682,541 | 5,563,214,674 |
기타비용 | 1,561,136,627 | 1,539,496,940 |
금융수익 | 1,523,611,975 | 3,505,299,237 |
금융비용 | 339,574,283 | 2,341,182,550 |
법인세비용차감전이익(손실) | 8,203,000,379 | 4,113,200,820 |
법인세비용 | - | (64,859,510) |
당기순이익 | 8,203,000,379 | 4,178,060,330 |
당기순이익(손실)의 귀속 | - | |
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익 | 8,203,000,379 | 4,178,060,330 |
비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실) | - | - |
기타포괄손익 | (210,055,080) | (6,610,504,090) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (210,055,080) | (6,610,504,090) |
확정급여제도의 재측정손익 | (149,353,276) | 185,262,989 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (60,701,804) | (6,795,767,079) |
당기총포괄손익(손실) | 7,992,945,299 | (2,432,443,760) |
당기총포괄손익(손실)의 귀속 | ||
지배기업의 소유주에 귀속될 당기총포괄이익(손실) | 7,992,945,299 | (2,432,443,760) |
비지배지분에 귀속될 당기총포괄이익(손실) | - | - |
주당이익 | ||
기본주당이익 | 136 | 70 |
- 자본변동표
자 본 변 동 표 | |
제 31 기 당 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 30 기 전 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 클라우드에어 | (단위:원) |
과 목 | 지배기업의 소유지분 | 비지배지분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계 | 이익잉여금 (결손금) | 총 계 | ||
2022.01.01 (기초자본) | 56,032,293,000 | 81,950,697,338 | (4,003,923,658) | 2,316,187,720 | (31,157,538,301) | 105,137,716,099 | - |
포괄손익 | |||||||
당기순이익 | - | - | - | - | 4,178,060,330 | 4,178,060,330 | - |
확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 185,262,989 | - | 185,262,989 | - |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (6,795,767,079) | - | (6,795,767,079) | - |
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | |||||||
지분의 발행 | 5,333,333,000 | 2,636,387,510 | - | - | - | 7,969,720,510 | - |
대체와 기타 변동에 따른 증감 | - | (45,486,899) | - | (174,611,986) | 220,098,885 | - | - |
2022.12.31 (기말자본) | 61,365,626,000 | 84,541,597,949 | (4,003,923,658) | (4,468,928,356) | (26,759,379,086) | 110,674,992,849 | - |
2023.01.01 (기초자본) | 61,365,626,000 | 84,541,597,949 | (4,003,923,658) | (4,468,928,356) | (26,759,379,086) | 110,674,992,849 | - |
포괄손익 | |||||||
당기순이익 | - | - | - | - | 8,203,000,379 | 8,203,000,379 | - |
확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (149,353,276) | - | (149,353,276) | - |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (60,701,804) | - | (60,701,804) | - |
대체와 기타 변동에 따른 증감 | - | - | - | 149,353,276 | (149,353,276) | - | - |
2023.12.31 (기말자본) | 61,365,626,000 | 84,541,597,949 | (4,003,923,658) | (4,529,630,160) | (18,705,731,983) | 118,667,938,148 | - |
- 현금흐름표
현 금 흐 름 표 | |
제 31 기 당 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 30 기 전 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 클라우드에어 | (단위:원) |
과 목 | 제 31기 (당) 기 | 제 30기 (전) 기 |
---|---|---|
영업활동현금흐름 | 490,395,798 | 248,584,314 |
(1) 당기순이익(손실) | 8,203,000,379 | 4,178,060,330 |
(2) 수익ㆍ비용의 조정 | (7,336,019,345) | (4,664,245,506) |
금융비용 | 134,724,146 | 1,100,222,913 |
법인세비용 | - | (64,859,510) |
퇴직급여 | 178,755,738 | 205,634,974 |
감가상각비 | 491,824,484 | 516,386,793 |
유형자산손상차손 | 1,315,456,089 | - |
무형자산상각비 | 50,127,910 | 46,257,442 |
무형자산손상차손 | 217,575,723 | - |
대손상각비 | (16,963,756) | 4,802,624 |
재고자산평가손실 | 31,663,789 | 118,412,480 |
유형자산처분손실 | 21,809,491 | 3,039,744 |
종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실 | 3,617,279 | - |
금융수익 | (1,277,142,393) | (2,651,589,950) |
유형자산처분이익 | (4,600,965) | (3,226,600) |
지분법이익 | (8,482,866,880) | (1,681,000,212) |
종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익 | - | (2,258,326,204) |
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (1,021,474,658) | 1,516,057,320 |
매출채권의 감소(증가) | (377,337,851) | 23,437,943 |
미수금의 감소(증가) | (36,670,968) | 77,753,167 |
선급금의 감소(증가) | 2,527,690 | (2,553,580) |
선급비용의 감소(증가) | (1,178,399) | 486,880 |
재고자산의 감소(증가) | (126,540,659) | 349,610,533 |
매입채무의 증가(감소) | 13,510,917 | 26,004,780 |
미지급금의 증가(감소) | 212,210,238 | 1,239,757,789 |
선수금의 증가(감소) | (16,791,600) | 23,158,000 |
예수금의 증가(감소) | (3,903,850) | (2,187,690) |
미지급비용의 증가(감소) | (482,779,681) | 70,877,368 |
확정급여채무의현재가치의 증가(감소) | (307,719,000) | (116,767,020) |
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) | 103,198,505 | (173,520,850) |
(4) 이자의 수취 | 597,037,032 | 379,643,219 |
(5) 이자의 지급 | - | (1,002,739,725) |
(6) 법인세의 납부(환급) | 47,852,390 | (158,191,324) |
투자활동현금흐름 | 19,155,338,082 | (177,707,587,008) |
당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 | 12,704,072,027 | 1,192,453,092 |
관계기업투자의 처분 | 13,368,381,019 | - |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 | 3,000,000,000 | 2,988,767,947 |
유형자산의 처분 | 2,567,882 | 6,785,636 |
임차보증금의 감소 | 46,260,000 | - |
단기대여금의 증가 | - | (150,721,369,864) |
당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 | (12,500,000,000) | - |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득 | (48,630,000) | (12,727,760,000) |
관계기업투자의 취득 | (3,243,910,000) | (19,000,000,000) |
유형자산의 취득 | (46,729,001) | (36,978,436) |
무형자산의 취득 | - | (25,300,000) |
임차보증금의 증가 | (22,050,000) | - |
연결자본거래로 인한 현금유출 | - | (2,648,130,336) |
배당금의 수취 | 5,895,376,155 | 3,263,944,953 |
재무활동현금흐름 | (25,772,577) | 114,948,107,226 |
단기차입금의 증가 | - | 100,000,000,000 |
유상증자 | - | 7,969,720,510 |
비지배지분 출자로 인한 현금유입 | - | 7,000,000,000 |
리스부채의 상환 | (25,772,577) | (21,613,284) |
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (23,459,191) | (32,555,752) |
현금 및 현금성자산의 증가(감소) | 19,596,502,112 | (62,543,451,220) |
기초의 현금 및 현금성자산 | 12,658,254,565 | 75,201,705,785 |
기말의 현금 및 현금성자산 | 32,254,756,677 | 12,658,254,565 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서 | |
제31기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제30기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 클라우드에어 | (단위: 원) |
과 목 | 제 31기 (당) 기 | 제 30기 (전) 기 |
---|---|---|
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | (18,705,731,983) | (28,250,504,996) |
1. 전기이월미처분이익잉여금 | (28,250,504,996) | (31,137,682,678) |
2. 순확정급여부채의 재측정요소 | (149,353,276) | 185,262,989 |
3. 기타포괄손익에서 대체 | - | (10,651,003) |
4. 기타조정 | 1,491,125,910 | - |
5. 당기순이익 | 8,203,000,379 | 2,712,565,696 |
II. 임의적립금등의 이입액 | - | - |
III. 이익잉여금 처분액(결손금처리액) | - | - |
IV. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | (18,705,731,983) | (28,250,504,996) |
※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당 사항 없음.
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
하관호 | 1971.10.14. | 미해당 (사내이사) | 없음 | 계열회사 임원 | 이사회 |
양재호 | 1979.02.28. | 미해당 (사내이사) | 없음 | 계열회사 임원 | 이사회 |
김은성 | 1983.07.28. | 미해당 (사내이사) | 없음 | 없음 | 이사회 |
성 감 | 1969.07.22. | 해당 (사외이사) | 없음 | 없음 | 이사회 |
총 ( 4 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
하관호 | ㈜에이치엠지 대표이사 ㈜클라우드에어 대표이사 | 1990 ~ 1997 2017 ~ 2020 2019 ~ 2020 2022 ~ 현재 2021 ~ 현재 | - 한국외국어대학교 무역학과 | 없음 |
양재호 | ㈜에이치엠지 상무이사 | 2004 ~ 2006 2015 ~ 2018 2018 ~ 2020 2020 ~ 2021 2021 ~ 현재 | - 건국대학교 대학원 부동산학과 | 없음 |
김은성 | ㈜에이치엠지 부장 | 2002 ~ 2010 2009 ~ 2022 2022 ~ 현재 | - 건국대학교 부동산학과 - ㈜미래에셋증권 종합금융운용 - ㈜에이치엠지 투자금융부문 부장 | 없음 |
성 감 | 세무회계 이안 세무사 | 1990 ~ 1997 2000 ~ 2001 2002 ~ 2003 2016 ~ 2022 2003 ~ 현재 | - 경희대학교 정경대학 회계학과 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
하관호 | 없음 | 없음 | 없음 |
양재호 | 없음 | 없음 | 없음 |
김은성 | 없음 | 없음 | 없음 |
성 감 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1. 하관호 사내이사 후보자 : 본 후보자는 재무, 경영 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 2. 양재호 사내이사 후보자 : 본 후보자는 재무, 경영 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 3. 김은성 사내이사 후보자 : 본 후보자는 재무, 경영 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 4. 성 감 사외이사 후보자 : 본 후보자는 다년간 세무사로 재직한 근무이력을 바탕으로 임기동안 이사회에서 적극적인 의사를 개진하여 이사회를 견제하고 회사의 투명성 강화에 기여함으로서 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 평가되어 사외이사로 추천함. |
확인서
20240312 이사후보의 확인서_사내이사 하관호 |
20240312 이사후보의 확인서_사내이사 양재호 |
20240312 이사후보의 확인서_사내이사 김은성 |
20240312 이사후보의 확인서_사외이사 성 감 |
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음.
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|
이광준 | 1971.01.26. | 없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
이광준 | 대현회계법인 회계사 | 1990 ~ 1997 1998 ~ 2003 2003 ~ 현재 | - 경희대학교 정경대학 회계학과 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
이광준 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 다년간 회계사로 재직한 근무이력을 바탕으로 감사업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
확인서
20240312 이사후보의 확인서_상근감사 이광준 |
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 1,000 백만원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
실제 지급된 보수총액 | 327 백만원 |
최고한도액 | 1,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
감사의 수 | 1 |
보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
감사의 수 | 1 |
실제 지급된 보수총액 | 60 백만원 |
최고한도액 | 100 백만원 |
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000660