주요사항보고서(유상증자결정) 2023-12-04 18:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231204000329
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 12 월 04 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 위지트 | |
| 대 표 이 사 : | 양 승 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남동구 남동서로 187 (고잔동, 58블럭 5롯트) | |
| (전 화) 032-820-9900 | ||
| (홈페이지)http://www.wizit.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 이 성 현 |
| (전 화) 032-820-9900 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 6,720,430 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 111,671,854 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 4,999,999,920 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 744 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 826 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제1항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제9조 2항 | ||
| 9. 납입일 | 2023.12.18 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024.01.08 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023.12.04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 금번 유상증자 납입 후 최대주주가 제이에스아이홀딩스로 변경 될 예정이며,
제이에스아이홀딩스는 현재 최대주주인 제이에스아이코리아의 특수관계자임.
2) 신주의 발행가액 산정
상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거, 본건 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 상기 기준주가를 10% 할인한 가액임. 단, 원단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 함.
3) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정임.
4) 주금의 납입일 및 납입처
(1) 납입일 : 2023년 12월 18일
(2) 납입처 : 우리은행 신림남부지점
5) 자금사용목적
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 4,999,999,920 | 투자자금 및 운영자금 확보 |
6) 기타 사항
(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있음
(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임함
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 396,019,583 | 369,173,128,724 | 932 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 14,713,438 | 12,390,208,733 | 842 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 2,836,892 | 2,343,786,064 | 826 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 867 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 826 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 744 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
제9조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 및 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 3. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의하여 우리 4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6. 회사가 자금의 조달, 재무구조의 개선, 신기술 7. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의 8. 발행주식총수의 100분의 5를 초과하지 않는 범 9. 회사가 경영상 판단에 따라 발행주식총수의 10. 이사회의 결의로 신규영업의 진출 및 사업목적 11. 사업 목적의 확대를 위하여 타 회사의 경영권 12. 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행과 13. 외국의 증권거래소나 전산 또는 호가시스템으 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신 | 투자자금 및 운영자금 확보 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)제이에스아이홀딩스 | 최대주주의 특수관계인 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투 자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 함 | 해당사항없음 | 6,720,430 | 상장일로부터 1년간 전량 의무보유 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)제이에스아이홀딩스 | 1 | 김상우 | 100 | - | - | 김상우 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 29,151 | 매출액 | 1,163 |
| 부채총계 | 20,774 | 당기순손익 | 64 |
| 자본총계 | 8,377 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 550 | 감사의견 | 적정 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231204000329
