정기주주총회결과 (제50기) 2023-03-28 11:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900248
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,908 | - 매출액 | 74,217 | |
| - 부채총계 | 13,791 | - 영업이익 | 8,464 | ||
| - 자본금 | 6,896 | - 당기순이익 | 7,985 | ||
| - 자본총계 | 110,118 | *주당순이익(원) | 601 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,451 | - 매출액 | 164,697 | |
| - 부채총계 | 30,461 | - 영업이익 | 11,291 | ||
| - 자본금 | 6,896 | - 당기순이익 | 9,359 | ||
| - 자본총계 | 116,990 | *주당순이익(원) | 704 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 930,505,380 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ■ 재선임(2명) - 사내이사 김완종, 박지현 ■ 신규선임(1명) - 사외이사 김필영 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제1호 의안 : 제50기 연결 및 별도 재무제표 등 승인 (현금배당 주당 70원) -> 원안대로 가결 ■제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 ■제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김완종 재선임 제3-2호 의안 : 사내이사 박지현 재선임 제3-3호 의안 : 사외이사 김필영 신규선임 -> 원안대로 가결 ■제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 ■제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 "3. 임원현황"의 "나. 선임후 사외이사 수(명)"은 권오상 사외이사는 금번 정기주주총회로 임기만료에 따라 퇴임하고, 금번 정기주주총회에서 김필영 사외이사를 신규선임됨에 따른 결과를 반영한 인원수입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-08 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완종 | 1966-06 | 3 | 재선임 | -명지대학교 전자공학과 -아비코전자㈜ 부사장 |
| 박지현 | 1970-08 | 3 | 재선임 | -단국대학교 경영대학원 졸업 -아비코전자㈜ 이사 -아비코테크㈜ 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필영 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | -삼성전자 네트웍사업부 상무이사 -삼성전자 통신부문 전무이사 -삼성광통신 대표이사 -㈜이녹스, ㈜이녹스첨단소재 대표이사 -㈜이녹스첨단소재 명예고문 -㈜테크엘 사외이사 | ㈜테크엘 사외이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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