의결권대리행사권유참고서류 2023-03-13 10:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000061
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 3월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 아비코전자 주식회사 주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동) 전화번호: 031-730-5114 |
| 작 성 자: | 성 명: 박상윤 부서 및 직위: 공시IR/내부감사팀 부장 전화번호: 031-730-5103 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 아비코전자(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.03.13 | 라. 주주총회일 | 2023.03.28 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.03.18 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제50기 정기주주총회시 원활한 진행 및 결의에 필요한 의결권 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아비코전자(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 행진개발(주) | 최대주주 | 보통주 | 2,880,221 | 21.67 | 최대주주 | - |
| 김창수 | 대표이사 | 보통주 | 135,000 | 1.02 | 대표이사 | 최대주주의 대표이사 |
| 김제영 | 최대주주의 특별관계자 | 보통주 | 1,706,960 | 12.84 | 최대주주의 특별관계자 | 전. 등기임원 |
| 김완종 | 부사장 | 보통주 | 5,000 | 0.04 | 등기임원 | - |
| 김제일 | 상무이사 | 보통주 | 16 | 0.00 | 미등기임원 | - |
| 계 | - | 4,727,197 | 35.56 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박상윤 | 보통주 | 13,543 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.03.13 | 2023.03.18 | 2023.03.27 | 2023.03.28 |
나. 피권유자의 범위
| 제50기 정기주주총회(2023년 3월 28일)를 위한 2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체 |
| - 제50기 정기주주총회시 원활한 진행 및 결의에 필요한 의결권 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | (시작일) 2023년 3월 18일 (종료일) 2023년 3월 27일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사시작일은 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부 2. 우편접수 또는 FAX - 주소: (우편번호 13403) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동) 아비코전자㈜ 공시IR/내부감사팀 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동) 아비코전자㈜ 본사회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | (시작일) 2023년 3월 18일 (종료일) 2023년 3월 27일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사시작일은 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
■ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
연결기업의 제50기(2022회계연도) 연결기준 영업실적은 아래와 같습니다.
매출액은 전년대비 170억원이 증가한 1647억원, 영업이익은 전년대비 약 82억원이 증가한 약 113억원을 달성하였습니다.
금융수익은 전년대비 3억원이 감소한 42억원, 금융원가는 전년대비 25억원 증가함에 따라 법인세비용차감전순이익은 전년대비 55억원이 증가한 114억원을 달성하였습니다.
이에 당기순이익은 전년대비 57억원(YoY +152.6%)이 증가한 94억원을 기록하였습니다.
이는 종속회사 아비코테크(주)와 베트남 법인 아비코전자비나의 매출성장과 더불어 흑자전환하였기 때문입니다.
당사의 별도기준 제50기(2022회계연도)영업실적은 아래와 같습니다.
매출액은 전년대비 약 45억원이 감소한 742억원을 기록하였습니다.
매출액은 전년대비 약 5.8% 감소하였으나, 매출원가는 전년대비 약 85억원(YoY -13.2%)이 감소하여, 매출총이익은 전년대비 40억원이 증가하여 181억원을 기록하여 전년대비 28.0%가 개선되었습니다.
판매비와관리비는 전년대비 20억원 증가하였으나, 매출원가 감소폭이 판관비 증가폭보다 커 영업이익은 전년대비 19억원이 개선된 85억원을 달성하였습니다.
매출원가가 전년대비 개선된 이유는 이익기여가 낮은 제품의 매출 감소와 더불어, 상품 매출의 증가에 따라 매출원가가 전년대비 상대적으로 낮아졌기 때문인 것으로 파악됩니다.
판관비의 증가는 전년대비 급여 및 기술개발비가 증가한 영향입니다.
법인세비용차감전순이익은 전년대비 11억원(-9.7%)이 감소한 101억원입니다.
금융수익은 전년대비 16억원이 감소하였는데, 이는 금융자산의 처분이익이 전년대비 감소한 영향이며, 금융원가는 전년대비 11억원이 증가하였고, 이는 외화환산손실 5억원, 외환차손 2억원, 금융자산 평가손실 3억원이 전년대비 증가하였기 때문입니다.
기타수익은 전년대비 4억원이 감소하였는데, 이는 유형자산처분이익이 전년대비 4억원이 감소하였기 때문입니다.
기타비용의 경우 전년대비 큰 변동은 없습니다.
이에, 결과적으로 당기순이익은 전년대비 9억원(-10.4%)이 감소한 80억원을 기록하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 하기 재무제표는 2023년 3월 8일 당사가 공시한 연결ㆍ별도 감사보고서에 포함된 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 하기 재무제표 외 연결ㆍ별도 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표
연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 50 (당)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 49 (전)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 아비코전자 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 50 (당)기말 | 제 49 (전)기말 |
|---|---|---|---|
자산 | |||
유동자산 | 85,684,376,687 | 96,715,651,730 | |
현금및현금성자산 | 3,5,36,38 | 28,146,916,367 | 40,169,284,964 |
| 단기금융상품 | 3,6,36,38 | 1,235,100,000 | 384,762,922 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,8,36,38 | 11,313,508,834 | 11,765,230,192 |
매출채권및기타채권 | 3,7,36,38 | 18,396,148,697 | 17,638,633,144 |
기타유동자산 | 9 | 2,063,699,380 | 3,048,235,101 |
재고자산 | 10,35 | 24,529,003,409 | 23,709,505,407 |
비유동자산 | 61,766,227,125 | 44,977,314,720 | |
| 장기금융상품 | 3,4,6,36,38 | 291,000,800 | 236,076,400 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,8,36,38 | 500,000 | 500,000 |
장기매출채권및기타채권 | 3,7,33,36,38 | 87,883,610 | 100,373,191 |
관계기업투자 | 11 | 1,426,170,912 | 1,504,145,759 |
유형자산 | 12,17,35,39 | 54,321,480,207 | 40,565,378,983 |
기타무형자산 | 13 | 2,410,995,068 | 481,827,775 |
투자부동산 | 14,35 | 237,959,230 | 248,131,409 |
이연법인세자산 | 31 | 1,453,965,074 | 1,835,823,069 |
| 기타비유동자산 | 9 | 4,912,299 | 5,058,134 |
| 순확정급여자산 | 19 | 1,531,359,925 | - |
자산 총계 | 147,450,603,812 | 141,692,966,450 | |
부채 | |||
유동부채 | 25,753,451,254 | 29,427,570,031 | |
매입채무및기타채무 | 3,15,34,36,38 | 22,126,726,079 | 25,819,336,257 |
| 단기차입금 | 3,16,17,33,36,38 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
당기법인세부채 | 1,146,768,663 | 1,107,542,185 | |
기타유동부채 | 18 | 479,956,512 | 500,691,589 |
비유동부채 | 4,707,614,235 | 6,814,484,016 | |
순확정급여부채 | 19 | 3,389,822,717 | 5,303,932,788 |
| 이연법인세부채 | 31 | 1,317,791,518 | 1,510,551,228 |
부채 총계 | 30,461,065,489 | 36,242,054,047 | |
자본 | |||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 116,989,538,323 | 105,450,912,403 | |
| 자본금 | 20 | 6,896,467,000 | 6,896,467,000 |
| 자본잉여금 | 21 | 31,328,742,531 | 31,328,742,531 |
| 기타자본항목 | 22,40 | 480,534,774 | - |
| 기타포괄손익누계액 | 23 | 1,177,563,085 | 1,186,309,984 |
이익잉여금 | 24 | 77,106,230,933 | 66,039,392,888 |
비지배지분 | - | - | |
자본 총계 | 116,989,538,323 | 105,450,912,403 | |
자본과 부채 총계 | 147,450,603,812 | 141,692,966,450 |
| (*) 제50기(당기)는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
제 50 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 제 49 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 아비코전자 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 50 (당)기 | 제 49 (전)기 |
|---|---|---|---|
매출액 | 26,34 | 164,696,756,994 | 147,677,122,947 |
매출원가 | 27 | 139,883,511,258 | 133,144,636,188 |
매출총이익 | 24,813,245,736 | 14,532,486,759 | |
판매비와관리비 | 27,28 | 13,522,200,290 | 11,477,986,589 |
영업이익 | 11,291,045,446 | 3,054,500,170 | |
기타수익 | 3,29 | 300,008,535 | 112,555,388 |
기타비용 | 3,29 | 226,177,677 | 366,381,413 |
금융수익 | 3,30 | 4,165,720,904 | 4,504,555,473 |
금융원가 | 3,30 | 4,112,421,828 | 1,584,370,239 |
| 지분법이익(손실) | 11 | (42,598,363) | 122,455,583 |
법인세비용차감전순이익 | 11,375,577,017 | 5,843,314,962 | |
법인세비용 | 31 | 2,017,008,631 | 2,138,113,900 |
당기순이익 | 9,358,568,386 | 3,705,201,062 | |
기타포괄손익 | 2,630,028,140 | 2,901,479,550 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (8,746,899) | 964,471,329 | |
| 해외사업장환산외환차이 | 18,846,759 | 845,363,177 | |
| 지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (세후기타포괄손익) | 11 | (27,593,658) | 119,108,152 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 2,638,775,039 | 1,937,008,221 | |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 19,31 | 2,638,775,039 | 1,937,008,221 |
| 총포괄이익 | 11,988,596,526 | 6,606,680,612 | |
당기순이익의 귀속 | |||
| 지배기업의 소유주 | 9,358,568,386 | 3,705,201,062 | |
| 비지배지분 | - | - | |
총포괄손익의 귀속 | |||
| 지배기업의 소유주 | 11,988,596,526 | 6,606,680,612 | |
| 비지배지분 | - | - | |
주당이익 | 32 | ||
| 기본주당순이익 | 704 | 279 | |
| 희석주당순이익 | 704 | 279 |
| (*) 제50기(당기)는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. |
(2) 별도 재무제표
재 무 상 태 표 | |
| 제 50 (당)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 49 (전)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
아비코전자 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 50 (당)기말 | 제 49 (전)기말 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 57,324,145,616 | 69,980,261,452 | |
| 현금및현금성자산 | 3,4,33,35 | 20,817,600,976 | 31,710,344,264 |
| 단기금융상품 | 3,5,33,35 | - | 120,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,8,33,35 | 11,313,508,834 | 11,765,230,192 |
| 매출채권및기타채권 | 3,7,32,33,34,35 | 12,158,742,316 | 13,518,963,831 |
| 기타유동자산 | 9 | 1,785,279,131 | 2,183,246,265 |
| 재고자산 | 10,16 | 11,249,014,359 | 10,682,476,900 |
| 비유동자산 | 66,584,260,189 | 48,009,112,132 | |
| 장기금융상품 | 3,5,33,35 | 277,092,500 | 222,582,500 |
| 상각후원가측정유가증권 | 3,6,33,35 | 6,739,467,018 | 6,382,060,192 |
| 장기매출채권및기타채권 | 3,7,32,33,34,35 | 87,062,000 | 90,486,061 |
| 종속기업투자 | 11 | 30,207,903,946 | 26,503,203,946 |
| 관계기업투자 | 11 | 522,911,935 | 522,911,935 |
| 유형자산 | 12,16 | 23,142,786,514 | 11,757,745,538 |
| 기타무형자산 | 13 | 2,410,187,528 | 480,029,909 |
| 투자부동산 | 14 | 211,523,749 | 214,268,982 |
| 이연법인세자산 | 1,453,965,074 | 1,835,823,069 | |
| 순확정급여자산 | 18 | 1,531,359,925 | - |
| 자산 총계 | 123,908,405,805 | 117,989,373,584 | |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 13,790,651,522 | 15,474,050,297 | |
| 매입채무및기타채무 | 3,15,31,33,35 | 12,323,337,489 | 14,115,751,469 |
| 당기법인세부채 | 1,146,768,663 | 1,107,542,185 | |
| 기타유동부채 | 17 | 320,545,370 | 250,756,643 |
| 비유동부채 | - | 1,378,131,344 | |
| 순확정급여부채 | 18 | - | 1,378,131,344 |
| 부채 총계 | 13,790,651,522 | 16,852,181,641 | |
| 자본 | |||
| 자본금 | 19 | 6,896,467,000 | 6,896,467,000 |
| 자본잉여금 | 20 | 31,449,436,856 | 31,449,436,856 |
| 기타자본항목 | 21,37 | 480,534,774 | - |
| 이익잉여금 | 22 | 71,291,315,653 | 62,791,288,087 |
| 자본 총계 | 110,117,754,283 | 101,137,191,943 | |
| 자본과 부채 총계 | 123,908,405,805 | 117,989,373,584 |
| (*) 제50기(당기)는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. |
포 괄 손 익 계 산 서 | |
제 50 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 제 49 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 | |
아비코전자 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 50 (당)기 | 제 49 (전)기 |
|---|---|---|---|
매출액 | 24,32 | 74,217,117,574 | 78,755,121,575 |
매출원가 | 25 | 56,074,763,700 | 64,579,130,750 |
매출총이익 | 18,142,353,874 | 14,175,990,825 | |
판매비와관리비 | 3,25,26 | 9,678,834,376 | 7,653,467,887 |
영업이익 | 8,463,519,498 | 6,522,522,938 | |
기타수익 | 3,27 | 629,635,412 | 992,393,732 |
기타비용 | 3,27 | 57,192,485 | 45,458,701 |
금융수익 | 3,28 | 2,928,853,926 | 4,510,542,847 |
금융원가 | 3,28 | 1,842,197,583 | 774,953,423 |
법인세비용차감전순이익 | 10,122,618,768 | 11,205,047,393 | |
법인세비용 | 29 | 2,137,209,921 | 2,288,951,786 |
당기순이익 | 7,985,408,847 | 8,916,095,607 | |
기타포괄손익 | 1,445,124,099 | 282,902,119 | |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 1,445,124,099 | 282,902,119 | |
총포괄손익 | 9,430,532,946 | 9,198,997,726 | |
주당이익 | 30 | ||
기본주당이익 | 601 | 671 | |
희석주당이익 | 601 | 671 |
| (*) 제50기(당기)는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. |
| 이익잉여금처분계산서 | |
| 제50기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 (처분예정일 : 2023년 3월 28일) | |
| 제49기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 (처분일 : 2022년 3월 24일) | |
| 아비코전자 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제50기 | 제49기 |
|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 9,440,745,653 | 9,240,718,087 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 10,212,707 | 41,720,361 |
| 당기순이익 | 7,985,408,847 | 8,916,095,607 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 1,445,124,099 | 282,902,119 |
| 합계 | 9,440,745,653 | 9,240,718,087 |
| 이익잉여금처분액 | 9,430,505,380 | 9,230,505,380 |
| 임의적립금 | 8,500,000,000 | 8,300,000,000 |
| 배당금 | 930,505,380 | 930,505,380 |
| 현금배당 주당배당금(률) 당기 : 70원 (14%) (*1) 전기 : 70원 (14%) | 930,505,380 | 930,505,380 |
| 차기이월미처분이익잉여금 | 10,240,273 | 10,212,707 |
| (*) 제50기(당기)는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제50기 | 제49기 |
|---|---|---|
| 주당배당금(현금배당) | 70원 | 70원 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받은 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. | 제16조(기준일)
| 실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는 점을 고려하여 정기주주총회의 기준일을 12월 31일로 특정 |
제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다. | 제54조(이익배당) ① (현행과 같음) |
|
<신설> | <부칙> | 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
■ 주요 개정내용
1. 정기주주총회 의결권행사 기준일 정비 (제16조)
회사는 의결권행사 기준일과 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있게 정비했었으나, 코스닥 상장법인의 약75%가 정기주주총회의 기준일을 정관에 명시한 점을 감안, 회사도 그에 맞춰 정기주주총회의 기준일을 12월 31일로 정관에 명시하고자 함.
2. 결산배당기준일 정비 (제54조)
先배당액 확정/後배당기준일에 대한 법무부의 유권해석에 근거하여, 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있음에 따라 결산배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 관련 조항 정비.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
김완종 | 1966.06.25 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
박지현 | 1970.08.28 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
김필영 | 1958.05.21 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
김완종 | -아비코전자㈜ 부사장 | 1985.03~1990.02 1990.08~현재 | 명지대학교 전자공학과 아비코전자㈜ 부사장 | 없음 |
박지현 | -아비코전자㈜ 이사 -아비코테크㈜ 이사 | 2016.03~2018.02 1991.05~현재 2018.09~현재 | 단국대학교 경영대학원 졸업 아비코전자㈜ 이사 아비코테크㈜ 이사 | 없음 |
김필영 | -(주)테크엘 사외이사 | 1983~2004 2005~2010 2011~2013.11 2013.11~2021.12 2022.11~현재 | 삼성전자 네트웍사업부 상무이사 삼성전자 통신부문 전무이사 삼성광통신 대표이사 ㈜이녹스, ㈜이녹스첨단소재 대표이사 ㈜이녹스첨단소재 명예고문 ㈜테크엘 사외이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
김완종 | 없음 | 없음 | 없음 |
박지현 | 없음 | 없음 | 없음 |
김필영 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
● 사외이사 후보자 김필영 (1) 전문성 본 후보자는 삼성전자를 거쳐 삼성광통신, 이녹스, 이녹스첨단소재의 대표이사를 역임한 전문경영인의 경력을 갖추고 있으며 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.
(2) 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 할 것임.
(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
● 사내이사 후보자 김완종은 당사에 약 32년간 근무하였고 영업부 총괄 임원으로 재직하면서 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반 이해가 깊고, 그 역할을 충실히 수행한 바, 향후 사업의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 신규 선임하고자 함.
● 사내이사 후보자 박지현은 당사에 약 31년간 근무하였고 재경팀장으로 재직하면서 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반의 이해도가 깊고 그 역할을 충실히 수행한 바, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 신규 선임하고자 함.
● 사외이사 후보자 김필영은 전문경영인으로 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함. |
확인서
사내이사 후보자 김완종 확인서 |
사내이사 후보자 박지현 확인서 |
사외이사 후보자 김필영 확인서 |
※ 기타 참고사항
2020년 3월 24일 선임된 사외이사 권오상은 금번 정기주주총회일에 임기만료될 예정으로, 금번 사외이사 후보자 김필영을 신규선임할 예정입니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 12억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | (2022년) 5.7억원 / (2021년) 6.1억원 |
| 최고한도액 | 12억원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | (2022년) 49백만원 / (2021년) 12백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
| (*) 상기 '실제 지급된 보수총액'의 2022년에는 2022년 3월에 사임한 감사 1명 포함된 금액입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000061
