주주총회소집결의 2023-02-22 15:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900353
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> -영업보고, 내부회계관리 운영보고, 감사보고 <부의안건> ■제1호의안 : 제50기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 70원 포함) ■제2호의안 : 정관변경의 건 ■제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김완종 재선임 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 박지현 재선임 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김필영 신규선임 ■제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) ■제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ■ 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 이번 정기주주총회에서 할용하기로 하였습니다. - 전자투표와 전자위임장제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완종 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 명지대학교 전자공학과 現 아비코전자㈜ 부사장 |
| 박지현 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 단국대학교 경영대학원 졸업 現 아비코테크㈜ 이사 現 아비코전자㈜ 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필영 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 前 삼성전자 네트웍사업부 상무이사 前 삼성전자 통신부문 전무이사 前 삼성광통신 대표이사 前 ㈜이녹스,㈜이녹스첨단소재 대표이사 現 ㈜이녹스첨단소재 명예고문 現 ㈜테크엘 사외이사 | ㈜테크엘 사외이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900353
