주주총회소집결의 2024-03-11 12:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900175
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 장지9길 42-13 (주)예림당 광주물류센터 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 : 제35기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 나춘호 선임의 건 (재선임-예선) 제3-2호 : 사외이사 장윤환 선임의 건 제4호 : 감사위원회 위원 장윤환 선임의 건 제5호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강철순 선임의 건 제6호 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나춘호 | 1942-08 | 3 | 재선임 | 前 대한출판문화협회 42대,43대 회장 前 아시아태평양출판협회 회장 現 대한출판문화협회 고문 現 ㈜예림당 대표이사(회장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장윤환 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 무역학과 졸업 前 ㈜세양문화 상무 前 ㈜아이템플 본부장 現 ㈜제인팅 대표이사 | ㈜제인팅 대표이사 |
| 강철순 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 경영대학원 졸업 前 Schenker Korea 근무 前 우신 합동관세사무소 관세사 現 관세법인 우신 대표관세사 | 관세법인 우신 대표관세사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장윤환 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 무역학과 졸업 前 ㈜세양문화 상무 前 ㈜아이템플 본부장 現 ㈜제인팅 대표이사 |
| 강철순 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 단국대학교 경영대학원 졸업 前 Schenker Korea 근무 前 우신 합동관세사무소 관세사 現 관세법인 우신 대표관세사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900175
