주주총회소집결의 2023-03-10 13:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900275
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 장지9길 42-13 (주)예림당 광주물류센터 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호: 제34기(2022.01.01.~2022.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 나성훈 선임의 건 제2-2호: 사외이사 최학근 선임의 건 제3호: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호: 감사위원회 위원 백태석 선임의 건 제3-2호: 감사위원회 위원 최학근 선임의 건 제4호: 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성훈 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 前 (주)예림당 대표이사 現 (주)예림문고 대표이사 現 (주)행간 대표이사 現 종이비행기 대표 現 (주)티웨이항공 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최학근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 前 김천대학교 감사 前 부천시 분양가심사위원회 위원 前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원 前 부천세무서 국제심사위원회 위원 前 ㈜다나와 비상근감사 現 남부천세무서 국제심사위원회 위원 現 부천 도시정비사업 아토즈전문관 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백태석 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 조흥은행 신용관리부장 前 신한은행 기관사업부장 前 한마음금융 감사 前 ㈜헤비머시너리 감사 前 상명대학교 경영대학원 강사 前 ㈜아니베에프 전무 |
| 최학근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 김천대학교 감사 前 부천시 분양가심사위원회 위원 前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원 前 부천세무서 국제심사위원회 위원 前 ㈜다나와 비상근감사 現 남부천세무서 국제심사위원회 위원 現 부천 도시정비사업 아토즈전문관 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900275
