주주총회소집결의 2023-03-10 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901238
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 강동대로 207 (성내동), 윤선생빌딩 지하1층 대강당(대교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 보고 사항 > 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 < 의결 사항 > 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건(* 현금배당 : 1주당 369원) 제2호 의안 : 상근이사 3명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(정욱) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사(박진영) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사(변상봉) 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사회결의 부여 주식매수선택권 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 이번 제28기(2022년) 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 이사회 의결함. -의안 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | 2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 대표이사 (CEO) |
| 박진영 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 사내이사 (CCO) |
| 변상봉 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 부사장 (CFO) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901238
