정기주주총회결과 2023-03-29 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902409
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,518,325 | - 매출액 | 1,407,700 | |
| - 부채총계 | 727,580 | - 영업이익 | 203,427 | ||
| - 자본금 | 114,904 | - 당기순이익 | 99,283 | ||
| - 자본총계 | 790,745 | *주당순이익(원) | 451 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,616,043 | - 매출액 | 1,437,668 | |
| - 부채총계 | 860,191 | - 영업이익 | 206,067 | ||
| - 자본금 | 114,904 | - 당기순이익 | 100,104 | ||
| - 자본총계 | 755,851 | *주당순이익(원) | 454 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 45 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,910,480,410 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 사외이사 3명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호 의안 : 제41기(2022년 1월 1일~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이봉관 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이은희 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 이도희 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 조병춘 선임의 건 2-6호 의안 : 사외이사 여영배 선임의 건 2-7호 의안 : 사외이사 이상화 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 김태돌 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉관 | 1945-03 | 3년 | 재선임 | 現 서희그룹 회장 前(주)포스코 근무 |
| 이은희 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 現 (주)서희건설 통합구매본부 부사장 |
| 이성희 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 現 (주)서희건설 개발관리 실장 現 (주)서희건설 재무본부 전무 |
| 이도희 | 1982-10 | 3년 | 재선임 | 現 (주)서희건설 전략경영실 실장 前 청주지방검찰청 검사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병춘 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | 前 학교법인 신성대학 자문역 前 (주)에스와이홀딩스 사외이사 前 라미화장품 사외이사 前 학교법인 경희학원사업운영본부장 | - |
| 여영배 | 1951-08 | 3년 | 재선임 | 前 (주)원미디어 대표이사 前 (주)익산 前 떼제베 컨트리클럽 대표이사 | - |
| 이상화 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 現 제주우주농장 대표 前 (유)엘오케이 컨슈머사업부 | 제주우주농장 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태돌 | 1945-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 (주)서희건설 상근감사 前 송파구 시설관리공단 상임이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902409
