주주총회소집결의 2023-02-28 15:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900731
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2583 (서초동) 서희타워 B1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기(2022년 1월 1일~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4인, 사외이사 3인) 2-1호 의안 : 사내이사 이봉관 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이은희 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 이도희 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 조병춘 선임의 건 2-6호 의안 : 사외이사 여영배 선임의 건 2-7호 의안 : 사외이사 이상화 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 김태돌 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉관 | 1945-03 | 3년 | 재선임 | 現 서희그룹 회장 前(주)포스코 근무 |
| 이은희 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 現 (주)서희건설 통합구매본부 부사장 |
| 이성희 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 現 (주)서희건설 개발관리 실장 現 (주)서희건설 재무본부 전무 |
| 이도희 | 1982-10 | 3년 | 재선임 | 現 (주)서희건설 전략경영실 실장 前 청주지방검찰청 검사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병춘 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | 前 학교법인 신성대학 자문역 前 (주)에스와이홀딩스 사외이사 前 라미화장품 사외이사 前 학교법인 경희학원사업운영본부장 | - |
| 여영배 | 1951-08 | 3년 | 재선임 | 前 (주)원미디어 대표이사 前 (주)익산 前 떼제베 컨트리클럽 대표이사 | - |
| 이상화 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 現 제주우주농장 대표 前 (유)엘오케이 컨슈머사업부 | 제주우주농장 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태돌 | 1945-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 (주)서희건설 상근감사 前 송파구 시설관리공단 상임이사 |
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