정기주주총회결과 2024-03-29 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903717
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 539,522 | - 매출액 | 124,012 | |
| - 부채총계 | 154,399 | - 영업이익 | 12,935 | ||
| - 자본금 | 32,949 | - 당기순이익 | 7,829 | ||
| - 자본총계 | 385,123 | *주당순이익(원) | 120 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,528,223 | - 매출액 | 3,119,160 | |
| - 부채총계 | 1,499,241 | - 영업이익 | 103,781 | ||
| - 자본금 | 32,949 | - 당기순이익 | 54,489 | ||
| - 자본총계 | 1,028,981 | *주당순이익(원) | 407 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,816,342,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.78 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(지원철) - 사외이사 1명(김상철) - 상근감사 1명(김대용) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 :제36기(2023년1월1일~2023년12월31일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *현금배당(보통주 120원/1주) ->원안대로 승인 제2호의안 :이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 지원철 선임의 건 ->원안대로 승인 제2-2호의안 : 사외이사 김상철 선임의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 김대용 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 :감사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다. - 김상철 후보자는 공직자윤리위원회 취업승인을 조건으로 사외이사에 선임 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지원철 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | - ㈜퓨리나특수사업 본부장 - 現 당사 사이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상철 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | - 前 통영세무서장 - 前 중부지방국세청 - 前 부천세무서장 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대용 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 前 우리은행 경기북부영업본부 - 前 우리신용정보 경영지원본부 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903717
