주주총회소집결의 2024-03-14 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902312
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 본관3층 대금홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고,영업보고,내부회계관리운영실태보고 나. 의결사항 1. 제1호의안 :제36기(2023년1월1일~2023년12월31 일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *현금배당 : 120원/주 2. 제2호의안 :이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 지원철 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 김상철 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 감사 김대용 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지원철 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | -㈜퓨리나특수사업 본부장 -現 당사 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상철 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | -통영세무서장 -중부지방국세청 -부천세무서장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대용 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -우리은행 경기북부영업본부 -우리신용정보 경영지원본부 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902312
