[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-11 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311801128
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-22 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ○제3호 의안: 이사 선임의 건(추가) | ○제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 2인) 제3-2호 의안: 권대열 사내이사 선임의 건 (2년) 제3-3호 의안: 조석영 사내이사 선임의 건 (2년) 제3-4호 의안: 차경진 사외이사 선임의 건 (2년) 제3-5호 의안: 함춘승 사외이사 선임의 건 (2년) |
| 4. 의안 주요내용 | ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 미확정) | ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(함춘승, 2년) |
| 4. 의안 주요내용 | (추가) | ○제7호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
| 4. 의안 주요내용 | (추가) | ○제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | 2024-03-11 |
| [이사선임 세부내역] | - | 성명: 권대열 출생년월: 1968-02 임기: 2 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) 1990 서울대학교 법학과 학사 2012 연세대학교 언론홍보대학원 저널리즘 석사 1995~2018 조선일보 2018~2019 (주)카카오 커뮤니케이션 실장 2019~2020 (주)카카오 ER실장 2020~2022 (주)카카오 CRO 2022~2023 (주)카카오 CDR 랩장 (現) 2023~ (주)카카오 ERM위원장 (現) 2023~ CA협의체 ESG위원장 성명: 조석영 출생년월: 1971-03 임기: 2 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) 1998 서울대학교 경영학과 졸업(학사) 2007 미국 노스웨스턴대학교 법과대학 법학석사 2013 서울대학교 법과대학 법학전문대학원 전문박사(지식재산권) 수료 2007~2009 서울중앙지방검찰청 검사 2009~2010 UNODC 법무협력관 (서울중앙지방검찰청 검사) 2010~2011 서울중앙지방검찰청 검사 2011~2014 대검찰청 검사(검찰연구관) 2014~2014 대전지방검찰청 검사 2014~2016 감사원 방산비리조사단 수사팀장(서울중앙지방검찰청/대전지방검찰청 부부장 검사) 2016~2019 주미대사관 법무협력관 (부장검사) 2019~2019 대검찰청 과학수사2과(디엔에이분석과) 과장(부장검사) 2019~2020 전주지방검찰청 부장검사 2020~2020 서울동부지방검찰청 부장검사 2020~2021 서울중앙지방검찰청 부장검사 2021~2021 (주)카카오 ERM실 실장 (現) 2021~ CA협의체 그룹준법경영실장 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 성명: 차경진 출생년월: 1983-09 임기: 2 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) 2011 호주국립대학교(Australian National University 경영정보시스템 박사) 2023 데이터산업 유공자 포상 국무총리상 수상 (現) 2019~ 한양대학교 경영대학 경영정보시스템전공교수, 비즈니스인포메틱스학과 학과장 (現) 2019~ 한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원 (現) 2019~ 경기도청 빅데이터 자문위원 (現) 2023~ 경찰청 데이터기반 행정 자문위원 (現) 2024~ 행정안전부 디지털정부 정책자문위원 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) : 재단법인 한호재단 이사 성명: 함춘승 출생년월: 1964-01 임기: 2 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) 1986 예일대학교 (경제정치학 학사) 1999~2000 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사 (주식총괄) 2000~2004 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 전무이사 (주식총괄) 2004~2013 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 대표이사 사장 (現) 2013~ 피에이치앤컴퍼니(주) 사장 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): - |
| [감사위원선임 세부내역] | - | 성명: 함춘승 출생년월: 1964-01 임기: 2 신규선임여부: 신규선임 사외이사여부 : 사외이사인 감사위원 주요경력(현직포함) 1986 예일대학교 (경제정치학 학사) 1999~2000 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사 (주식총괄) 2000~2004 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 전무이사 (주식총괄) 2004~2013 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 대표이사 사장 (現) 2013~ 피에이치앤컴퍼니(주) 사장 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 29기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제29기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 61원) ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2조) 제2-2호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙) ○제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 2인) 제3-1호 의안: 정신아 사내이사 선임의 건 (2년) 제3-2호 의안: 권대열 사내이사 선임의 건 (2년) 제3-3호 의안: 조석영 사내이사 선임의 건 (2년) 제3-4호 의안: 차경진 사외이사 선임의 건 (2년) 제3-5호 의안: 함춘승 사외이사 선임의 건 (2년) ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(함춘승, 2년) ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (80억원) ○제6호 의안: 자기주식 소각의 건 ○제7호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ○제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -'제3-1호 의안'의 정신아 사내이사 후보자는 2024년 3월 28일에 (주)카카오 기타비상무이사에서 사임할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정신아 | 1975-02 | 2 | 신규선임 | 1997 연세대학교 불어불문학과/경영학과 학사 2000 연세대학교 대학원 경영학과 마케팅 석사 2006 미시간 대학교 로스 경영대학원 MBA 2000~2007 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 2007~2009 eBay APAC HQ 전략매니저 2010~2013 NHN 수석부장 2014~2018 (주)카카오벤처스 상무, 파트너 (現) 2018~ (주)카카오벤처스 대표이사 (現) 2023~ (주)카카오 기타비상무이사 (現) 2023~ (주)카카오 쇄신TF장 (現) 2024~ (주)카카오 CA협의체 전략위원장 (現) 2024~ (주)카카오 CA협의체 공동의장 |
| 권대열 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 1990 서울대학교 법학과 학사 2012 연세대학교 언론홍보대학원 저널리즘 석사 1995~2018 조선일보 2018~2019 (주)카카오 커뮤니케이션실장 2019~2020 (주)카카오 ER실장 2020~2022 (주)카카오 CRO 2022~2023 (주)카카오 CDR 랩장 (現) 2022~ (주)카카오 ERM위원장 (現) 2024~ CA협의체 ESG위원장 |
| 조석영 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | 1998 서울대학교 경영학과 졸업(학사) 2007 미국 노스웨스턴대학교 법과대학 법학석사 2013 서울대학교 법과대학 법학전문대학원 전문박사(지식재산권) 수료 2007~2009 서울중앙지방검찰청 검사 2009~2010 UNODC 법무협력관 (서울중앙지방검찰청 검사) 2010~2011 서울중앙지방검찰청 검사 2011~2014 대검찰청 검사(검찰연구관) 2014~2014 대전지방검찰청 검사 2014~2016 감사원 방산비리조사단 수사팀장(서울중앙지방검찰청/대전지방검찰청 부부장 검사) 2016~2019 주미대사관 법무협력관 (부장검사) 2019~2019 대검찰청 과학수사2과(디엔에이분석과) 과장(부장검사) 2019~2020 전주지방검찰청 부장검사 2020~2020 서울동부지방검찰청 부장검사 2020~2021 서울중앙지방검찰청 부장검사 2021~2021 (주)카카오 ERM실 실장 (現) 2021~ CA협의체 그룹준법경영실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차경진 | 1983-09 | 2 | 신규선임 | 2011 호주국립대학교(Australian National University 경영정보시스템 박사) 2023 데이터산업 유공자 포상 국무총리상 수상 (現) 2019~ 한양대학교 경영대학 경영정보시스템전공교수, 비즈니스인포메틱스학과 학과장 (現) 2019~ 한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원 (現) 2019~ 경기도청 빅데이터 자문위원 (現) 2023~ 경찰청 데이터기반 행정 자문위원 (現) 2024~ 행정안전부 디지털정부 정책자문위원 | 재단법인 한호재단 이사 |
| 함춘승 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 1986 예일대학교 (경제정치학 학사) 1999~2000 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사 (주식총괄) 2000~2004.씨티그룹글로벌마켓증권(주) 전무이사 (주식총괄) 2004~2013 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 대표이사 사장 (現) 2013~ 피에이치앤컴퍼니(주) 사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함춘승 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1986 예일대학교 (경제정치학 학사) 1999~2000 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사 (주식총괄) 2000~2004 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 전무이사 (주식총괄) 2004~2013 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 대표이사 사장 (現) 2013~ 피에이치앤컴퍼니(주) 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 34. 음식점업 및 급식업 35. 인테리어 소품, 생활용품, 가구, 가방, 의류, 잡화, 기타 각종 상품의 개발, 제작, 도소매 및 위탁판매업 36. 호스팅 및 관련 서비스업 | -카카오스페이스 합병에 따른 사업의 목적 추가 -카카오데이터센터 운영 및 부가사업 등에 따른 사업의 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 30. 부동산 임대업, 개발 및 공급업 | 30. 부동산 임대업, 개발 및 공급업, 부동산개발 컨설팅업 | -카카오스페이스 합병에 따른 사업의 목적 변경 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311801128
