주주총회소집결의 2024-03-12 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900811
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 동호로14길 7, 3층 링크업센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1)제1호 의안 : 제27기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최윤희 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 문양권 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 박지선 선임의 건 3)제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 한문성 선임의 건 4)제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5)제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 6)제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제 449조의 2 (재무제표등의 승인에 관한 특칙) 및 회사 정관 43조의 5항, 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정일) : 2024년 03월 20일 - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제27기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 소집 공고 (예정일) : 2024년 03월 12일 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤희 | 1977-10 | 2 | 재선임 | 필름메신저 대표 CJ Powercast(주) 글로벌사업 부장 (주)CJ ENM 영화기획제작/해외배급 부장 (주)바른손이앤에이 부사장 (주)바른손이앤에이 대표이사 |
| 문양권 | 1966-10 | 2 | 재선임 | (주)스튜디오8 대표이사 (주)넥슨게임즈 사내이사 (주)바른손 사내이사 (주)바른손이앤에이 사내이사 |
| 박지선 | 1982-05 | 2 | 재선임 | (주)스튜디오8 재무팀장 펜처인베스트(주) 기획관리본부장 (주)바른손이앤에이 CFO |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한문성 | 1957-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 외래교수 서울대학교 외래교수 문원의료재단 서울병원 병원장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 위 각호에 관련된 부대사업일체 | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 34. 학원 운영업 35. 평생교육시설운영업 36. 직업능력개발훈련업 37. 원격평생교육사업 38. 학원프랜차이즈 39. 의약품, 의약외품, 의료용품, 위생용품, 화장품, 생활용품 유통업 40. 식품, 건강기능식품 유통업 41. 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업 42. 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업 43. 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 44. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 45. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 46. 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 사업목적 정비 | |
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