정기주주총회결과 2023-03-23 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323901096
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 760,239 | - 매출액 | 666,957 | |
| - 부채총계 | 428,741 | - 영업이익 | 53,580 | ||
| - 자본금 | 13,952 | - 당기순이익 | 50,627 | ||
| - 자본총계 | 331,498 | *주당순이익(원) | 1,902 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,452,980 | - 매출액 | 1,177,625 | |
| - 부채총계 | 847,320 | - 영업이익 | 106,512 | ||
| - 자본금 | 13,952 | - 당기순이익 | 70,373 | ||
| - 자본총계 | 605,660 | *주당순이익(원) | 2,153 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,647,395,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제25기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 400원 →보고사항으로 변경 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이선재) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(오관후) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원) ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다. - 배당금 지급일은 2023년 4월 21일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023.3.15. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-08 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선재 | 1973-10 | 2 | 신규선임 | - KG이니시스 상무 - KG이니시스 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오관후 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 상근 | -법무법인 양헌 변호사 -법무법인 해냄 변호사 -법무법인 김장리(구 양헌) 변호사 -법무법인 수오재 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 16.위치기반서비스업 | 위치정보사업 폐업에 따라 사업목적 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323901096
