출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000400

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  3월  8일
권 유 자:	성 명: 주식회사 케이지이니시스 주 소: 서울특별시 중구 통일로 92, 14층,15층 전화번호: 1588-4954
작 성 자:	성 명: 서지수 부서 및 직위: 경영지원실 매니저 전화번호: 1588-4954

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)KG이니시스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 08일	라. 주주총회일	2023년 03월 23일
마. 권유 시작일	2023년 03월 13일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)KG이니시스	보통주	1,285,946	4.61	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
KG케미칼(주)	최대주주	보통주	11,045,852	39.58	최대주주	-
곽재선	특수관계인	보통주	297,576	1.07	특수관계인	-
고규영	특수관계인	보통주	37,000	0.13	특수관계인	-
재단법인선현	특수관계인	보통주	47,835	0.17	특수관계인	-
배수빈	특수관계인	보통주	10,000	0.04	특수관계인	-
이상준	특수관계인	보통주	10,000	0.04	특수관계인	-
진광선	특수관계인	보통주	86	0.00	특수관계인	-
유승용	특수관계인	보통주	2,653	0.01	특수관계인	-
계		-	11,451,002	41.04	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김물결	보통주	40	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 08일	2023년 03월 13일	2023년 03월 23일	2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년12월31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처  주      소 : (04517) 서울시 중구 통일로 92, 15층 KG이니시스  전화번호 : 02-3430-5814  팩스번호 : 02-3430-5833 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 3월 13일 ~ 3월 23일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년  3월  23일   오전 9시
장 소	서울시 중구 통일로 92, KG타워 지하1층 하모니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사    주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제25기 정기 주주총회소집공고에서 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
    외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
    (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
    참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 25 기말  2022년 12월 31일 현재
제 24 기말  2021년 12월 31일 현재
주식회사 케이지이니시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과    목	제 25 기말		제 24 기말
자산
유동자산		603,965,268,301		623,076,765,325
현금및현금성자산	179,818,431,980		272,778,148,408
단기금융상품	26,062,398,811		28,328,903,757
매출채권및대출채권	74,986,973,778		43,624,161,811
금융선급금	238,082,250,225		207,095,504,280
재고자산	36,125,895,728		6,495,821,024
기타유동채권	42,278,301,196		40,298,988,157
기타유동자산	6,557,709,037		6,090,749,857
당기법인세자산	53,307,546		31,779,203
매각예정처분자산			18,332,708,828
비유동자산		849,014,866,772		807,012,388,964
장기대출채권			600,000,000
장기금융선급금	16,056,085,524		15,678,762,972
기타비유동채권	39,769,591,970		47,515,089,510
장기금융상품	121,367,250		200,000,000
비유동공정가치측정금융자산	99,082,471,085		116,293,719,280
비유동파생상품자산	348,212,791		-
관계기업에 대한 투자	58,293,873,039		69,934,100,124
투자부동산	168,857,498,629		194,181,042,464
유형자산	215,206,626,702		142,828,631,357
사용권자산	39,582,699,302		50,854,907,137
무형자산	189,924,297,139		154,952,730,337
기타비유동자산	799,591,924		753,868,331
이연법인세자산	20,972,551,417		13,219,537,452
자산총계		1,452,980,135,073		1,430,089,154,289
부채
유동부채		751,637,882,115		620,552,027,517
매입채무	15,302,847,834		5,205,716,187
금융예수금	337,322,780,837		339,772,760,310
기타유동채무	119,310,220,249		99,729,927,176
단기차입금	70,207,528,959		34,800,000,000
유동성장기차입금	128,431,932,000		50,000,000,000
유동성리스부채	16,881,919,527		19,400,721,497
계약부채	15,091,551,639		17,043,612,455
기타유동부채	27,455,091,191		37,231,720,142
당기법인세부채	21,634,009,879		16,753,769,750
매각예정처분부채			613,800,000
비유동부채		95,682,540,902		296,364,313,214
기타비유동채무	3,598,132,887		8,292,609,141
장기차입금	37,626,686,791		216,400,000,000
리스부채	23,490,412,734		34,008,724,081
비유동계약부채	31,724,317		52,042,292
기타비유동부채	4,136,031,325		2,665,743,114
순확정급여부채	1,827,448,051		2,354,389,847
이연법인세부채	24,972,104,797		32,590,804,739
부채총계		847,320,423,017		916,916,340,731
자본
지배기업 소유주지분
자본금	13,952,217,000		13,952,217,000
자본잉여금	77,841,290,672		67,677,362,504
기타자본항목	5,052,216,000		20,400,258,151
이익잉여금	304,798,197,816		256,502,578,139
지배기업 소유주지분 계		401,643,921,488		358,532,415,794
비지배지분		204,015,790,568		154,640,397,764
자본총계		605,659,712,056		513,172,813,558
자본과부채총계		1,452,980,135,073		1,430,089,154,289

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 케이지이니시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과    목	제 25 기	제 24 기
매출액	1,177,624,552,737	1,011,974,554,186
매출원가	907,330,788,769	757,864,185,185
매출총이익	270,293,763,968	254,110,369,001
판매비와관리비	162,304,931,918	145,898,558,269
대손상각비	1,476,435,322	1,564,574,071
영업이익	106,512,396,728	106,647,236,661
금융수익	9,830,933,755	4,094,255,829
금융비용	15,894,810,643	14,984,808,774
기타수익	2,368,412,953	7,756,555,357
기타비용	15,267,129,469	20,996,952,732
기타의대손상각비	304,741,464	953,076,330
지분법손익	3,406,508,379	5,152,830,336
법인세비용차감전당기순이익	90,651,570,239	86,716,040,347
법인세비용	20,278,974,632	24,626,323,197
당기순이익	70,372,595,607	62,089,717,150
기타포괄손익	(13,462,976,404)	11,766,754,872
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(249,777,586)	691,885,654
지분법자본변동	(219,219,437)	691,885,654
해외사업환산손익	(30,558,149)	-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(13,213,198,818)	11,074,869,218
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(13,595,242,324)	10,442,648,608
확정급여제도의 재측정요소	570,883,695	41,948,210
관계기업의 재측정요소	(188,840,189)	590,272,400
총포괄손익	56,909,619,203	73,856,472,022
당기순이익의 귀속:
지배기업소유주지분	57,309,065,456	48,128,028,852
비지배지분	13,063,530,151	13,961,688,298
총포괄손익의 귀속:
지배기업소유주지분	43,222,639,776	59,852,756,915
비지배지분	13,686,979,427	14,003,715,107
주당손익
지배기업소유주 기본 주당이익	2,153	1,808
희석주당손익
지배기업소유주 희석 주당이익	2,153	1,808

2. 별도 재무제표


- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 25 기말  2022년 12월 31일 현재
제 24 기말  2021년 12월 31일 현재
주식회사 케이지이니시스	(단위 : 원)

과                        목	제 25 기말		제 24 기말
자산
유동자산		295,944,899,957		250,927,365,658
현금및현금성자산	125,547,015,281		173,465,958,421
단기금융상품	13,608,289,169		13,461,254,868
매출채권 및 대출채권	40,701,250,796		18,871,499,212
금융선급금	2,005,605,703		7,041,683,811
재고자산	582,698,108		270,657,743
기타유동채권	110,450,414,321		16,815,747,499
기타유동자산	3,049,626,579		2,667,855,276
매각예정비유동자산	-		18,332,708,828
비유동자산		464,294,104,908		471,611,223,003
장기대출채권	-		600,000,000
기타비유동채권	3,613,418,847		4,872,348,224
비유동공정가치측정금융자산	96,513,010,630		116,248,478,825
종속기업 및 관계기업투자	337,726,112,597		337,500,173,142
투자부동산	15,997,602,455		-
유형자산	4,636,519,385		5,070,089,854
사용권자산	823,568,783		1,665,226,380
무형자산	4,307,397,702		5,050,582,547
순확정급여자산	649,433,046		389,312,859
기타비유동자산	27,041,463		215,011,172
자산총계		760,239,004,865		722,538,588,661
부채
유동부채		420,336,848,078		401,967,974,717
매입채무	709,377,509		406,162,180
금융예수금	286,298,864,047		284,676,841,411
기타유동채무	71,121,310,367		65,555,568,302
단기차입금	29,500,000,000		20,000,000,000
기타유동부채	18,646,650,356		18,317,903,557
계약부채	345,314,158		561,560,833
당기법인세부채	12,208,964,298		10,241,911,799
리스부채	1,506,367,343		1,594,226,635
매각예정비유동부채	-		613,800,000
비유동부채		8,404,228,171		15,227,419,491
기타비유동채무	1,245,849,398		621,959,670
기타비유동부채	357,860,549		372,398,913
이연법인세부채	6,661,120,320		12,602,786,829
리스부채	139,397,904		1,630,274,079
부채총계		428,741,076,249		417,195,394,208
자본
자본금	13,952,217,000		13,952,217,000
자본잉여금	60,768,512,960		60,768,512,960
기타자본	4,162,217,627		19,268,121,729
이익잉여금	252,614,981,029		211,354,342,764
자본총계		331,497,928,616		305,343,194,453
부채와자본총계		760,239,004,865		722,538,588,661

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기  2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 24 기  2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 케이지이니시스	(단위 : 원)

과                        목	제 25 기	제 24 기
매출액	666,957,434,887	598,222,352,764
매출원가	538,992,532,749	473,731,232,964
매출총이익	127,964,902,138	124,491,119,800
판매비와관리비	74,384,857,534	71,403,205,201
영업이익	53,580,044,604	53,087,914,599
금융수익	15,003,986,385	11,006,307,443
금융비용	4,314,242,324	4,014,559,175
기타수익	8,639,723,272	6,313,139,160
기타비용	5,222,276,412	5,364,060,756
기타의대손상각비	57,915,630	936,578,508
법인세비용차감전순이익	67,629,319,895	60,092,162,763
법인세비용	17,002,404,221	14,700,370,037
당기순이익	50,626,915,674	45,391,792,726
기타포괄손익	(14,197,119,261)	10,399,226,662
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(14,197,119,261)	10,399,226,662
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(14,147,375,814)	10,296,235,117
확정급여제도의 재측정요소	(49,743,447)	102,991,545
총포괄손익	36,429,796,413	55,791,019,388
주당순이익
기본주당이익	1,902	1,705
희석주당이익	1,902	1,705

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과  목	제 25 기		제 24 기
I. 미처분이익잉여금		245,443,996,045		205,248,097,300
전기이월미처분이익잉여금	193,535,962,580		159,753,313,029
확정급여제도의 재측정요소	(49,743,447)		102,991,545
당기순이익	50,626,915,674		45,391,792,726
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 재분류	1,330,861,238
Ⅱ. 임의적립금 이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		(10,652,518,716)		(11,712,134,720)
이익준비금	(5,123,516)		(1,064,739,520)
현금배당  (당기: 1주당 400원,   전기: 1주당 400원)	(10,647,395,200)		(10,647,395,200)
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		234,791,477,329		193,535,962,580

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

가. 당사 제25기 배당은 주당 현금 400원을 예정하고 있습니다.

나. 자세한 사항은 상기 내용중 '이익잉여금처분계산서'를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1.~15.<기재생략>	1.~15.(현행유지)	-
제2조(목적) 16. 위치기반서비스업	<삭제>	위치정보사업 폐업에 따라 사업목적 삭제
제2조(목적) 17.~63.<기재생략>	16.~62.(현행유지)	각 항목 순서 변경
부칙	이 정관은 2023년 3월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이선재	1973.10.03	-	-	-	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이선재	임원	2019.01~2022.12	KG이니시스 상무	-
		2023.01~	KG이니시스 전무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이선재 사내이사 후보자는 2010년부터 현재까지 약 13년간 KG이니시스에서 근무하며 해외사업본부장, 영업총괄 등 주요 보직을 거친 전자결제 분야의 유수한 전문가로서 풍부한 경험과 탁월한 전문성을 토대로 회사의 성장과 발전에 기여 할 것으로 판단됨

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
오관후	1981.06.04	-	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
오관후	변호사	2013.04~2016.02	법무법인 양헌 변호사	-
		2016.02~2016.06	법무법인 해냄 변호사
		2016.06~2021.08	법무법인 김장리(구 양헌) 변호사
		2021.09~	법무법인 수오재 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오관후 감사 후보자는 변호사로서 관련 분야의 전문적인 지식과 식견을 바탕으로 지난 5년 간 회사의 감사 직무를 적극적으로 충실하게 수행하였기에 적임자로 판단되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 이러한 독립성을 통해 회계투명성을 높일 적임자로 판단하여 이사회에서 추천함

확인서

※ 기타 참고사항

- 오관후 감사 선임의 건은 재선임의 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,247 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 상기 실제 지급된 보수총액은 전기중 임기만료 등으로 퇴직한 인원을 포함한 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24 백만원
최고한도액	150 백만원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000400