주주총회소집결의 2023-03-08 15:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900525
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 재무제표 승인 및 배당결의 보고 (※ 재무제표 이사회 승인 시) - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제25기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이선재) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(오관후) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023.03.15. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선재 | 1973-10 | 2 | 신규선임 | - KG이니시스 상무 - KG이니시스 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오관후 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 상근 | -법무법인 양헌 변호사 -법무법인 해냄 변호사 -법무법인 김장리(구 양헌) 변호사 -법무법인 수오재 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 16.위치기반서비스업 | 위치정보사업 폐업에 따라 사업목적 삭제 | |
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