정기주주총회결과 2024-03-26 11:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800256
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 476,561 | - 매출액 | 618,923 | |
| - 부채총계 | 94,320 | - 영업이익 | 39,958 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 30,441 | ||
| - 자본총계 | 382,241 | *주당순이익(원) | 2,316 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 469,503 | - 매출액 | 603,890 | |
| - 부채총계 | 89,269 | - 영업이익 | 38,505 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 29,225 | ||
| - 자본총계 | 380,234 | *주당순이익(원) | 2,223 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,601,033,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.83 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 ㆍ제27기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(이석재) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(차경진) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 감사위원 선임의 건(이석재) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제3-2호 의안: 감사위원 선임의 건(차경진) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 ㆍ이사 보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-02-22 주주총회소집공고 2024-02-22 참고서류 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석재 | 1967-11 | 2 | 재선임 | - Ohio State University 부교수(2001~2010) - 서울대학교 인문대학장(2020~2022) - (현)서울대학교 인문대학 철학과 교수 - (현)재단법인 아모레퍼시픽재단 이사 - (현)재단법인 최종현학술원 이사 | (주)한화(사외이사) |
| 차경진 | 1983-09 | 2 | 신규선임 | - 강원대 글로벌비즈니스학 교수 학과장(2015~2019) - (현)한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원 - (현)경기도청 빅데이터 자문위원 - (현)경찰청 데이터기반 행정 자문위원 - (현)한양대 경영대학 경영정보시스템 전공 교수 및 비즈니스인포메틱스 학과장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석재 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Ohio State University 부교수(2001~2010) - 서울대학교 인문대학장(2020~2022) - (현)서울대학교 인문대학 철학과 교수 - (현)재단법인 아모레퍼시픽재단 이사 - (현)재단법인 최종현학술원 이사 |
| 차경진 | 1983-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 강원대 글로벌비즈니스학 교수 학과장(2015~2019) - (현)한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원 - (현)경기도청 빅데이터 자문위원 - (현)경찰청 데이터기반 행정 자문위원 - (현)한양대 경영대학 경영정보시스템 전공 교수 및 비즈니스인포메틱스 학과장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800256
