주주총회소집결의 2024-02-20 13:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220800192
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문시장10길 2 메사빌딩 15층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결안건 제1호 의안: 제27기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(이석재) ㆍ제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(차경진) 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 감사위원 선임의 건(이석재) ㆍ제3-2호 의안: 감사위원 선임의 건(차경진) 제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석재 | 1967-11 | 2 | 재선임 | - Ohio State University 부교수(2001~2010) - 서울대학교 인문대학장(2020~2022) - (현)서울대학교 인문대학 철학과 교수 - (현)재단법인 아모레퍼시픽재단 이사 - (현)재단법인 최종현학술원 이사 | (주)한화(사외이사) |
| 차경진 | 1983-09 | 2 | 신규선임 | - 강원대 글로벌비즈니스학 교수 학과장(2015~2019) - (현)한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원 - (현)경기도청 빅데이터 자문위원 - (현)경찰청 데이터기반 행정 자문위원 - (현)한양대 경영대학 경영정보시스템 전공 교수 및 비즈니스인포메틱스 학과장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석재 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Ohio State University 부교수(2001~2010) - 서울대학교 인문대학장(2020~2022) - (현)서울대학교 인문대학 철학과 교수 - (현)재단법인 아모레퍼시픽재단 이사 - (현)재단법인 최종현학술원 이사 |
| 차경진 | 1983-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 강원대 글로벌비즈니스학 교수 학과장(2015~2019) - (현)한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원 - (현)경기도청 빅데이터 자문위원 - (현)경찰청 데이터기반 행정 자문위원 - (현)한양대 경영대학 경영정보시스템 전공 교수 및 비즈니스인포메틱스 학과장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220800192
