정기주주총회결과 2023-03-28 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800997
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 482,934 | - 매출액 | 596,870 | |
| - 부채총계 | 118,999 | - 영업이익 | 37,529 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 84,057 | ||
| - 자본총계 | 363,935 | *주당순이익(원) | 6,381 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 475,059 | - 매출액 | 588,156 | |
| - 부채총계 | 114,223 | - 영업이익 | 37,072 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 90,361 | ||
| - 자본총계 | 360,836 | *주당순이익(원) | 6,874 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,572,905,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.51 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 ㆍ제26기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(형태준) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(한훈민) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(서용린) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 ㆍ감사위원이 되는 사외이사선임의 건(김태희) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 ㆍ이사 보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-27 주주총회소집공고 2023-02-27 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 형태준 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | -이마트 지원본부장 부사장보(2016~2020) -신세계그룹 전략실 관리총괄 부사장(2020~2021) -이마트 지속가능혁신센터장 부사장(2021~2022) -(현)신세계아이앤씨 대표이사 |
| 한훈민 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | -신세계아이앤씨 인사팀 팀장(2012~2018) -신세계아이앤씨 DC신축 TF장 兼 교육서비스사업팀장(2018) -신세계아이앤씨 운영총괄팀 팀장(2019~2022) -(현)신세계아이앤씨 그룹시스템담당 兼 인사담당 상무보 |
| 서용린 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | -신세계아이앤씨 재무팀 팀장(2019~2022) -플그림 감사(2022) -(현)신세계아이앤씨 재무담당 총괄담당 -(현)플그림 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태희 | 1975-11 | 2 | 신규선임 | -서울지방국세청 조사국(1996~2007) -수원지방법원 성남지원/서울행정법원 판사(2010~2015) -법무법인 광장 파트너 변호사(2015~2017) -(현)법무법인 평산 대표변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태희 | 1975-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울지방국세청 조사국(1996~2007) -수원지방법원 성남지원/서울행정법원 판사(2010~2015) -법무법인 광장 파트너 변호사(2015~2017) -(현)법무법인 평산 대표변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800997
