주주총회소집공고 2024-02-28 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228007344
| 2024 년 2 월 28 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 기산텔레콤 | |
| 대 표 이 사 : | 박병기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 송파구 오금로 111(방이동 세기빌딩11층) | |
| (전 화)02-3433-8200 | ||
| (홈페이지)http://www.kisantel.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부장 | (성 명)윤정순 |
| (전 화)02-3433-8350 | ||
| (제30기 정기) |
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
하나은행 증권대행부 귀중
주주각위
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449 (상대원동, 중앙인더스피아) 당사
4층 회의실
3. 회의 목적 사항
가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나) 부의사항
제1호 의안:제30기(2023년1월1일-2023년12월31일)연결&별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안:정관 일부 변경의 건
제3호 의안:사내이사 선임의 건(후보자 안영완)
제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안:이사보수한도 승인의 건
제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 주주총회1주전까지 사업보고서와 감사보고서를 홈페이지(www.kisantel.co.kr)에 공고할 예정입니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 첨부한 [전자투표 및 전자위임장권유]에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권보유자의 권리 보호에 관한 사항
첨부한 [실물증권보유자의 권리 보호에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
가) 직접행사 : 주총참석장, 신분증
나) 대리행사 : 주총참석장, 대리인 신분증,위임장 (주주와 대리인의 인적사항,
주주인감날인), 주주인감증명서
8. 기타
이번 제30기 정기 주주총회시에는 선물을 지급하지 않을 계획입니다.
첨부 : 참석장, 이사 후보 약력, 전자투표 및 전자위임장권유
2024년 02월 28일
서울특별시 송파구 오금로 111 세기빌딩 11층
주식회사 기산텔레콤
대표이사 박 병 기
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 성명 |
|---|---|---|---|
| 임동선 (출석률: 100%) | |||
| 1 | 2023.05.23 | 주식회사 현대제이콤대여금 제공건 | 찬성 |
| 2 | 2023.05.23 | 대출 만기연장에 관한 건(수출성장자금대출(중기)) | 찬성 |
| 3 | 2023.07.03 | 주식회사 모피언스 금전대여 건 | 찬성 |
| 4 | 2023.07.05 | ㈜모피언스 앞 연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출) | 찬성 |
| 5 | 2023.07.28 | 사옥신축 공사 승인의 건 | 찬성 |
| 6 | 2023.08.02 | 사옥신축 공사 승인의 건 (시공사 추가) | 찬성 |
| 7 | 2023.08.30 | 관계사 금융기간 차입관련 연대보증제공에 관한건 | 찬성 |
| 8 | 2023.09.06 | 주식회사 모피언스 금전대여 건 | 찬성 |
| 9 | 2023.09.15 | ㈜모피언스 앞 연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출) | 찬성 |
| 10 | 2023.10.06 | 주식회사 모피언스 금전대여 건 | 찬성 |
| 11 | 2023.10.23 | 사옥신축을 위한 관계회사의 한국산업은행 시설자금 차입관련 제 3자 담보제공의 건 | 찬성 |
| 12 | 2023.10.23 | 사옥신축 관련 한국산업은행 시설자금 차입 및 담보제공의 건 | 찬성 |
| 13 | 2023.10.27 | ㈜기산텔레콤 제 8회 무보증 사모사채 발행의 건 | 찬성 |
| 14 | 2023.11.14 | ㈜기산텔레콤 법인대출 신규진행 동의 안건 | 찬성 |
| 15 | 2023.11.30 | 대출 만기연장에 관한 건(수출성장자금대출(중기)) | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1명 | 1,400 | 9 | 9 | - |
주주총회 승인 이사보수한도는 총 14억원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도
책정하지 않았습니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업(이하 '연결회사')의 보고부문인 사업부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적인 사업단위입니다. 각 사업부문은 서로 다른 기술과 마케팅 전략을 바탕으로 독립적으로 운영되고 있습니다.
각 사업부문별 주요 제품 및 제공용역은 다음과 같습니다.
사업부문 | 회 사 | 주요 생산 및 판매 제품 유형 |
통신사업 | (주)기산텔레콤, | 유 ·무선통신시스템 장비 제조 |
방위사업 | (주)현대제이콤 | 방위산업물자와 통신 및 보안장비 제조 |
항공사업 | (주)모피언스 | 항공항행안전무선장비 제조 |
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
당사의 주력제품인 이동통신중계기와 와이파이 AP는 통신사업자를 대상으로 하는 B2B 제품으로서 새로운 기술의 등장에 많은 영향을 받습니다. 즉, 이동통신중계기의 경우 2G(CDMA), 3G(WCDMA), 4G(LTE), 5G 등과 같은 신기술이 등장할 때 매출이 늘어나며, 신기술에 대한 투자가 마무리 되는 시기에는 매출이 감소 또는 정체되는 사이클이 반복됩니다. 또한, 와이파이AP의 경우에도 통신사업자가 이를 통해 직접 수익을 창출하지 못하는 이동통신의 보완재라는 측면에서 중계기와는 다른 속성을 가지지만 기본적으로는 신기술이 대두되는 시점에서 신규투자 및 대체수요가 늘어나 매출이 증가하는 비슷한 양상을 보입니다
2) 산업의 성장성 등
최근의 통신산업은 Mobile First라는 문구가 상징하듯이 유선부문의 정체와 무선부문의 지속적인 성장으로 표현할 수 있습니다. 당사의 주력인 이동통신중계기는 기반 장비인 기지국의 음영지역을 해소하여 안정적인 이동통신 서비스를 제공하는 역할을 합니다. 이러한 이동통신중계기는 세계적인 기술력과 가격경쟁력을 무기로 수입대체재로서의 역할은 물론 해외에도 활발한 진출을 꾀하고 있어서 수출산업 성장에도 기여를 하고 있습니다.
3) 경쟁요소
이동통신중계기와 와이파이AP의 경우 하드웨어 및 RF 설계능력뿐만 아니라 소프트웨어 개발능력과 다양한 필드경험이 중요한 성공요소입니다. 특히 국내 이동통신중계기 시장의 경우 Backward-compatibility, 가격경쟁력, 그리고 통신사업자의 다양한 요구사항을 신속하게 수용해야 까닭으로 인해 외산 장비업체가 끼어들기 어려운 시장이므로 국내업체들간의 경쟁만 있는 상황입니다.
다만 문제점은 제한된 내수시장에서 국내 중계기 회사들간의 치열한 경쟁으로 인해 단가 인하 및 시장의 파이가 작아지는 것인데, 결국 지속적인 성장을 위해서는 해외 진출을 통한 시장 확대가 절실합니다.
4) 관계법령 또는 정부의 규제 등
우리나라를 포함한 세계 각국은 자국에서 이동통신장비를 판매하기 위해서는 각국의Regulation을 준수하도록 강제하고 있습니다. 즉, 우리나라는 전기통신기본법 제33조와 전파법 제46조 및 제57조에 의거, 정보통신기기인증규칙 제3조에서 정하고 있는 기준을 맞추어서KC 인증을, 일본은TELEC 인증을 요구합니다.
나. 회사의 현황
1). 영업개황 및 사업부문의 구분
가) 영업개황
당사의 영업은 통신장비 산업에 속하며 크게 무선-이동통신 사업부문과 유선-네트워크 사업부문을 영위하고 있습니다. 무선-이동통신 사업부문은LTE/5G 서비스를 위한 중계장비 등으로 구성되어 있으며, 유선-네트워크 사업부문은Wi-Fi 액세스포인트와VoIP 장비로 구성되어 있습니다.
나) 시장점유율
당사가 참여하고 있는 시장의 경우 사업자 별로 그 사업장비 종류 및 규모가 다르며 그에 따라 공급업체들이 천차만별입니다. 따라서 동일한 업종에 종사하고 있는 사업자라 하더라고 그 시장 규모 및 점유율을 산정할 만한 객관적인 검증자료가 존재하지 않습니다.
다) 시장의 특성
당사가 주력하고 있는 국내 통신장비 시장은 새로운 통신 사업자의 등장이나 서비스사업의 경쟁 및 협력, 그리고 신규 서비스의 등장으로 인해 기존 사업이 축소되고 신규사업이 성장하는 침체기 및 과도기가 공존하는 특성을 지니고 있습니다. 현재 국내통신 사업자들은 성능 테스트를 통해 공급자격을 부여하는BMT(Bench Marking Test) 제도를 운용하고 있으며, 이를 통과한 회사를 대상으로 가격입찰을 진행하여 공급사를 선정하는 구조입니다. 당사는 일본시장에서 중계기 매출이 발생하지 않아 지난 몇 년간 어려움을 겪었지만, 올해 입찰 진행 예상인 일본 통신 3사 통합형 중계기를 발판으로 일본시장에서의 재도약을 준비하고 있습니다.
라) 신규사업 등의 내용 및 전망
국내 부문에서는5G용 이동통신 서비스를 위한 인빌딩 중계기, RF 중계기의 시장확대를 기대하고 있으며, 해외 부문에서는 일본 시장에서 의미 있는 매출을 목표로 하고 있습니다.
마) 조직도
계위1 | 계위2 | 계위3 | 계위4 |
대표이사 | 국내사업총괄 | 생산 | 생산실 |
품질보증팀 | |||
AS자재팀 | |||
사업 | 사업팀 | ||
신사업팀 | |||
SE팀 | |||
해외사업총괄 | - | 중계기 | |
Wi-Fi | |||
연구소 | 중계기 | 국내향 개발팀 | |
해외향 개발팀 | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 연구개발 | ||
경영기획실 | - | - | |
(비상근)감사 | - | - | - |
2). 자회사의 사업현황(방위산업부문 및 항공산업부문)
가) 자회사가 속한 업계의 현황
①현대제이콤(방위산업부문)
러시아와 우크라이나 전쟁, 이스라엘과 하마스 전쟁, 중국과 대만 간 긴장이 고조되고 있는 상황에서 세계 각국이 방위력 증강에 나서고 있어 방산특수라 할 만큼 방산
업계 환경은 좋은 방향으로 조성되고 있으며, 이에 따라 수출 확대를 위해 구매국이 요구하는 사양에 따라 무기체계를 개조개발하는 사업이 정부의 적극적인 지원하에 활발히 이루어지고 있습니다. 국내 방산사업 분야는 북핵 위협과 급변하는 국내.외 정세에 대응하여 최첨단 무기체계의 단기간 내 확보하기 위한 신속시범 획득사업 등 국방획득체계의 다변화, 효율화를 주요 국방정책으로 추진하고 있으며, 주요 방산업체가 적극 참여하고 있습니다. 현재 군에서 운용중인 무기체계의 안정적인 가동률 보장을 위해 군수지원업체와 장기계약을 체결하여 그 성과에 따라 대가를 지급하는 성과기반군수지원 사업과 노후화된 장비에 대한 개선 필요사항을 신속하게 조치하여 장비 성능, 품질, 운용성등을 향상시키는 현존전력 성능극대화사업이 전군으로 확대되고 있습니다
②모피언스(항공산업부문)
전세계 항공산업은 세계화와 여행객 증가 그리고 개발도상국가의 경제발전에 힘입어 지속적으로 발전해 왔으며, 이에 따라 항행안전시스템과 같은 항공 교통 인프라의 확충도 계속 이루어 지고 있는 상황입니다. 특히, 중국과 중동지역을 포함한 아시아지역의 뚜렷한 경제성장과 함께 아프리카, 남아메리카 지역의 경제 발전과 정치 안정 등으로 인한 여객 수요 증가 등 항공산업 시장이 기존 선진국에서 개발도상국과 저개발국가로 확대되고 있는 상황입니다. 이에 세계 각국은 공항과 항공로를 늘리는 한편 국제민간항공기구(ICAO)를 중심으로 한정된 공역을 효율적으로 사용하기 위한 다양한 기술적인 접근을 시도하고 있으며 동시에 항공기 운영의 정확성과 효율성을 높이기 위한 투자를 늘리고 있습니다.
이러한 항공산업은 승객과 항공기의 안전을 최우선으로 고려하기 때문에 안정성이 입증되지 않은 기업은 참여가 제한되어 진입장벽이 매우 높은 편이며, 또한 일정량 이상의 자본 투자와 규모의 경제가 적용되는 독과점적 시장이므로, 기존시장 진입자들에게 많은 기회를 제공하는 산업분야입니다. 무엇보다 현재 세계 각국이 항공 수요 유치를 위하여 경쟁 중이므로 항행안전시스템의 안정적인 확보가 곧 공항과 항공산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 상황입니다.
나) 자회사의 영업현황
①현대제이콤(방위산업부문)
국내방산 수출 호조에 따라 폴란드 수출사업에 현대로템 협력업체로 K2전차용
내장훈련장치를 수출하고 있으며, 추가로 진행 중인 폴란드형 전차 개조개발사업에 참여하고 있습니다. 현재 군에서 사용하고 있는 무전기의 통신두절 등 장해 발생에 대비하여 거리, 지형 등에 대한 제약 없이 실시간 통화 및 위치 추적 등 전장상황 파악이 가능한 위성통신장치를 개발하여 전력화 중에 있으며, 해외로는 중동, 동남아지역 국가, 이탈리아, 동유럽 국가 등에 수출을 추진하고 있습니다.
군 병력자원의 감소에 따른 전투인력 보호와 무기체계 과학화의 일환으로 추진중
인 신속시범 획득사업으로 선정된 최신 4차 산업 기술을 응용한 유.무인 복합무기
체계 개발 협력 업체로 참여하고 있습니다. 군에서 운용중인 주요 무기체계와 통신체계의 유.무선 전송구간에 유통되는 정보 통신을 보호하기 위한 다종의 정보보호장비 개발 사업에 참여하고 있습니다. 현재 군에서 운용중인 전차, 장갑차, 수리온 헬기, 육군전술지휘정보체계 등의 성능 개선사업에 참여하고 있으며, 기동 및 항공장비에 대한 군수지원 효율화와 운용성 향상을 위한 성과기반군수지원 및 현존전력 극대화 사업에 참여하고 있습니다
②모피언스(항공산업부문)
모피언스는 국내 최초, 유일의 항공용 항행안전시스템 개발, 제조, 공급을 하는 회사로서, 세계적으로 5개 정도뿐인 시장에서 활약하는 플레이어 중의 하나입니다. 당사에서 개발, 판매, 수출하고 있는 항공용 항행안전시스템은 항공기의 안전한 운항을 위하여 국제민간항공기(ICAO)에서 정한 규격에 따라 전 세계적에서 보편적으로 사용되는 시스템으로 국내에서는 대통령 전용기와 국빈 항공기가 사용하는 서울(성남)공항과 김포국제공항, 김해(부산)국제공항, 제주국제공항 등 대부분의 공항을 포함한 20여개 이상의 지역에 설치되어 운용 중에 있고 이란, 터키, 사우디아라비아, 인도, 인도네시아, 태국, 부탄 등 세계 15개국 200여개 이상의 지역에 설치되어 운용중인 그 성능이 검증된 시스템입니다.
모피언스 시스템의 장점은 운영자 친화적인 운용 프로그램과 높은 정밀도, 가격 경쟁력, 그리고fast-customization 입니다. 주요 고객은 각국의 항공교통인프라를 담당하는 정부와 기관으로서, 국제경쟁입찰 등을 통하여 시스템을 공급합니다. 2008년도부터 시작된 당사의 해외수출은 대부분 직접수출 형태로 이루어지며, 판매망은 각국 현지기업과의 업무제휴 등을 통하여 시스템의 공급과 시스템의 설치, 고객지원 등을 분담하게 됩니다
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제30기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 & 별도재무제표의 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조
(단위: 원, %, 연결기준)
구분 | 2023년 | 2022년 | 전년대비 |
금액 | 금액 | 증감율 | |
매출액 | 73,882,602,049 | 67,802,637,797 | 9.0 |
매출총이익 | 14,870,976,636 | 13,982,527,070 | 6.4 |
영업이익 | 4,343,079,616 | 4,615,718,774 | -5.9 |
법인세비용차감전순이익 | 3,895,105,549 | 2,958,898,497 | 31.6 |
당기순이익(손실) | 3,857,303,895 | 3,641,874,694 | 5.9 |
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표
아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://kisantel.co.kr/news-notice/)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<연결재무제표>
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 30(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 29(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제30(당)기 | 제29(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 68,452,413,079 | 56,999,427,205 | ||
| 현금및현금성자산 | 10,276,116,606 | 7,647,728,214 | ||
| 매출채권및기타채권 | 8,250,510,196 | 14,665,226,930 | ||
| 계약자산 | 950,982,786 | 470,843,771 | ||
| 기타금융자산 | 12,018,849,121 | 8,231,651,873 | ||
| 파생상품자산 | - | 31,419,745 | ||
| 기타자산 | 2,361,871,228 | 3,486,503,623 | ||
| 재고자산 | 34,470,288,182 | 22,407,875,329 | ||
| 당기법인세자산 | 123,794,960 | 58,177,720 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 19,039,937,132 | 17,449,212,077 | ||
| 기타금융자산 | 823,557,906 | 1,315,529,937 | ||
| 기타채권 | 3,729,290,474 | 3,570,708,815 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,425,484,788 | 1,404,270,675 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 132,244,215 | 132,244,215 | ||
| 유형자산 | 11,364,262,108 | 9,412,288,548 | ||
| 무형자산 | 185,947,432 | 235,019,678 | ||
| 이연법인세자산 | 1,379,150,209 | 1,379,150,209 | ||
| 자산총계 | 87,492,350,211 | 74,448,639,282 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 32,442,310,912 | 27,394,104,957 | ||
| 매입채무및기타채무 | 7,254,027,247 | 10,105,020,184 | ||
| 단기금융채무 | 19,362,134,545 | 14,499,674,197 | ||
| 유동리스부채 | 663,093,139 | 582,715,864 | ||
| 기타유동부태 | 5,102,277,610 | 2,167,131,866 | ||
| 닫기법인세부채 | 34,538,602 | 13,323,077 | ||
| 충당부채 | 26,239,769 | 26,239,769 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 11,542,596,217 | 7,381,753,642 | ||
| 장기금융채무 | 7,435,461,693 | 4,039,077,277 | ||
| 파생상품부채 | 546,689,104 | - | ||
| 비유동기타채무 | 132,643,376 | 339,525,264 | ||
| 비유동리스부채 | 3,079,529,662 | 423,232,142 | ||
| 확정급여채무 | 348,272,382 | 2,579,918,959 | ||
| 부채총계 | 43,984,907,129 | 34,775,858,599 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.지배기업소유주 지분 | 38,801,245,823 | 35,499,626,896 | ||
| 자본금 | 7,288,670,000 | 7,288,670,000 | ||
| 자본잉여금 | 46,732,987,322 | 46,732,987,322 | ||
| 기타자본항목 | (3,814,610,816) | (4,367,802,308) | ||
| 결손금 | (11,405,800,683) | (14,154,228,118) | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 4,706,197,259 | 4,173,153,787 | ||
| 자본총계 | 43,507,443,082 | 39,672,780,683 | ||
| 부채및자본총계 | 87,492,350,211 | 74,448,639,282 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제30(당)기 | 제29(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 73,882,602,049 | 67,802,637,797 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 59,011,625,413 | 53,820,110,727 | ||
| III. 매출총이익 | 14,870,976,636 | 13,982,527,070 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 10,527,897,020 | 9,366,808,296 | ||
| V. 영업이익(손실) | 4,343,079,616 | 4,615,718,774 | ||
| 1. 기타이익 | 878,621,481 | 1,038,561,525 | ||
| 2. 기타비용 | 809,183,319 | 2,167,878,308 | ||
| 3. 금융수익 | 495,048,969 | 220,533,465 | ||
| 4. 금융비용 | 1,012,461,198 | 748,036,959 | ||
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,895,105,549 | 2,958,898,497 | ||
| VII. 법인세비용(수익) | 37,801,654 | (682,976,197) | ||
| VIII. 당기순이익(손실) | 3,857,303,895 | 3,641,874,694 | ||
| IX. 기타포괄손익 | (540,182,719) | 735,901,122 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (545,716,083) | 709,587,069 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분이익 | 154,440,000 | |||
| 확정급여제도 재측정요소 | (700,156,083) | 709,587,069 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 5,533,364 | 26,314,053 | ||
| 해외사업환산손익 | 5,533,364 | 26,314,053 | ||
| X. 총포괄손익 | 3,317,121,176 | 4,377,775,816 | ||
| XI. 당기순이익의 귀속 | 3,857,303,895 | 3,641,874,694 | ||
| 1. 지배기업 소유주 지분 | 3,300,296,027 | 3,030,374,850 | ||
| 2. 비지배지분 | 557,007,868 | 611,499,844 | ||
| XII. 총포괄이익의 귀속 | 3,317,121,176 | 4,377,775,816 | ||
| 1. 지배기업 소유주 지분 | 2,908,401,567 | 3,648,994,685 | ||
| 2. 비지배지분 | 408,719,609 | 728,781,131 | ||
| XIII. 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당순손익 | 226 | 209 | ||
| 2. 희석주당순손익 | 226 | 209 | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 계 | |||
| 2022년 1월 1일 잔액 | 7,288,670,000 | 46,345,798,700 | (4,823,347,769) | (17,776,906,764) | 31,034,214,167 | 3,444,372,656 | 34,478,586,823 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 3,030,374,850 | 3,030,374,850 | 611,499,844 | 3,641,874,694 |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 592,303,796 | 592,303,796 | 117,283,273 | 709,587,069 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 26,316,039 | - | 26,316,039 | (1,986) | 26,314,053 |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 자기주식 처분 | - | 387,188,622 | 429,229,422 | - | 816,418,044 | - | 816,418,044 |
| 2022년 12월 31일 잔액 | 7,288,670,000 | 46,732,987,322 | (4,367,802,308) | (14,154,228,118) | 35,499,626,896 | 4,173,153,787 | 39,672,780,683 |
| 2023년 1월 1일 잔액 | 7,288,670,000 | 46,732,987,322 | (4,367,802,308) | (14,154,228,118) | 35,499,626,896 | 4,173,153,787 | 39,672,780,683 |
| 회계정책변경의누적효과 | - | - | (39,680,470) | - | (39,680,470) | - | (39,680,470) |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 3,300,296,027 | 3,300,296,027 | 557,007,868 | 3,857,303,895 |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (551,868,622) | (551,868,622) | (148,287,461) | (700,156,083) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 5,534,167 | 30 | 5,534,197 | (833) | 5,533,364 |
| 종속기업자본변동으로 인한 변동 | - | - | - | - | - | 160 | 160 |
| 주식선택권 | - | - | 432,897,795 | - | 432,897,795 | 124,323,738 | 557,221,533 |
| 2023년 12월 31일 잔액 | 7,288,670,000 | 46,732,987,322 | (3,814,610,816) | (11,405,800,683) | 38,801,245,823 | 4,706,197,259 | 43,507,443,082 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 30(당)기 | 제 29(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (1,136,307,312) | (3,773,399,196) | ||
| 영업에서 창출된 현금(주석38) | (566,675,041) | (3,311,914,321) | ||
| 이자의 수취 | 145,862,617 | 202,633,529 | ||
| 배댱금 수취 | 130,000,000 | |||
| 이자의 지급 | (763,349,403) | (652,429,565) | ||
| 법인세 납부(환급) | (82,145,485) | (11,688,839) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (4,370,791,504) | (3,874,312,874) | ||
| 기타금융자산의 감소 | 11,925,087,051 | 2,777,883,835 | ||
| 기타금융자산의 증가 | (15,427,209,150) | (5,969,612,528) | ||
| 기타채권의 감소 | 11,766,334,721 | 93,569,584 | ||
| 기타채권의 증가 | (11,762,895,000) | (15,020,000) | ||
| 당기손익공정가치측정 금융자산의 취득 | 2,651,857 | (5,000,000) | ||
| 유형자산의 처분 | 573,458 | 12,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | (802,845,148) | (762,929,765) | ||
| 무형자산의 취득 | (64,488,000) | (5,204,000) | ||
| 종속기업및관계기업투자주식의 취득 | (8,001,293) | - | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 8,017,084,049 | (1,422,926,629) | ||
| 단기차입금의 증가 | (3,839,244,612) | 2,742,301,386 | ||
| 단기차입금의 감소 | 8,059,869,326 | (681,356,558) | ||
| 장기차입금의 증가 | 6,000,000,000 | - | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (2,490,990,000) | (599,620,000) | ||
| 사채의 발행 | 1,960,000,000 | - | ||
| 사채의 상환 | (960,000,000) | (3,000,000,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (720,552,118) | (700,669,501) | ||
| 정부보조금의 증가 | 442,228,534 | - | ||
| 정부보조금의 감소 | (442,228,534) | - | ||
| 자기주식의 처분 | - | 816,418,044 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2,509,985,233 | (9,070,638,699) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 7,647,728,214 | 16,788,006,778 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 118,403,159 | (69,639,865) | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 10,276,116,606 | 7,647,728,214 | ||
- 연결 재무제표에 대한 주석사항
: 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감
사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<별도재무제표>
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 30(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 29(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 기산텔레콤 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제30(당)기 | 제29(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 25,270,837,432 | 22,729,602,824 | ||
| 현금및현금성자산 | 7,754,235,620 | 4,396,837,312 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,165,541,633 | 7,024,265,781 | ||
| 기타금융자산 | 10,778,879,228 | 7,535,951,145 | ||
| 파생상품자산 | 31,419,745 | |||
| 기타자산 | 14,303,507 | 32,891,707 | ||
| 재고자산 | 5,445,937,214 | 3,650,542,394 | ||
| 당기법인세자산 | 111,940,230 | 57,694,740 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 17,823,418,935 | 16,338,302,645 | ||
| 기타금융자산 | 395,947,210 | 874,593,739 | ||
| 기타채권 | 1,202,794,940 | 1,205,816,994 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 351,462,518 | 342,936,719 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 117,959,215 | 117,959,215 | ||
| 종속회사및관계기업투자 | 7,727,500,973 | 7,671,476,686 | ||
| 유형자산 | 7,968,017,082 | 6,090,123,221 | ||
| 무형자산 | 59,736,997 | 35,396,071 | ||
| 자산총계 | 43,094,256,367 | 39,067,905,469 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 4,428,737,676 | 9,054,575,382 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,675,493,781 | 4,108,564,423 | ||
| 단기금융채무 | 1,960,000,000 | 4,271,139,369 | ||
| 유동리스부채 | 152,205,320 | 125,717,732 | ||
| 기타유동부태 | 614,798,806 | 522,914,089 | ||
| 충당부채 | 26,239,769 | 26,239,769 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 7,206,931,747 | 366,068,130 | ||
| 장기금융채무 | 6,940,828,193 | - | ||
| 비유동기타채무 | 25,033,612 | 214,225,264 | ||
| 비유동리스부채 | 64,250,356 | 31,312,359 | ||
| 확정급여채무 | 176,819,586 | 120,530,507 | ||
| 부채총계 | 11,635,669,423 | 9,420,643,512 | ||
| 자본 | ||||
| I.자본금 | 7,288,670,000 | 7,288,670,000 | ||
| II.자본잉여금 | 46,182,942,828 | 46,182,942,828 | ||
| III.기타자본항목 | (4,036,038,764) | (4,190,478,764) | ||
| IV.결손금 | (17,976,987,120) | (19,633,872,107) | ||
| 자본총계 | 31,458,586,944 | 29,647,261,957 | ||
| 부채및자본총계 | 43,094,256,367 | 39,067,905,469 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 기산텔레콤 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제30(당)기 | 제29(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 22,997,024,460 | 24,016,007,442 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 17,919,239,399 | 18,197,102,378 | ||
| III. 매출총이익 | 5,077,785,061 | 5,818,905,064 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 4,787,945,712 | 4,667,044,913 | ||
| V. 영업이익(손실) | 289,839,349 | 1,151,860,151 | ||
| 1. 기타이익 | 1,131,421,032 | 417,625,702 | ||
| 2. 기타비용 | 40,334,040 | 582,265,078 | ||
| 3. 금융수익 | 632,216,644 | 264,554,603 | ||
| 4. 금융비용 | 201,224,882 | 156,032,083 | ||
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,811,918,103 | 1,095,743,295 | ||
| VII. 법인세비용(수익) | - | - | ||
| VIII. 당기순이익(손실) | 1,811,918,103 | 1,095,743,295 | ||
| IX. 기타포괄손익 | (593,116) | 244,612,080 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (593,116) | 244,612,080 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분이익 | 154,440,000 | - | ||
| 확정급여제도 재측정요소 | (155,033,116) | 244,612,080 | ||
| X. 총포괄손익 | 1,811,324,987 | 1,340,355,375 | ||
| XI. 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당순손익 | 124 | 76 | ||
| 2. 희석주당순손익 | 124 | 76 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 기산텔레콤 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 결손금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일 잔액 | 7,288,670,000 | 45,795,754,206 | (4,619,708,186) | (20,974,227,482) | 27,490,488,538 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 1,095,743,295 | 1,095,743,295 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 244,612,080 | 244,612,080 |
| 소유주와의 거래 | |||||
| 자기주식 처분 | - | 387,188,622 | 429,229,422 | - | 816,418,044 |
| 2022년 12월 31일 잔액 | 7,288,670,000 | 46,182,942,828 | (4,190,478,764) | (19,633,872,107) | 29,647,261,957 |
| 2023년 1월 1일 잔액 | 7,288,670,000 | 46,182,942,828 | (4,190,478,764) | (19,633,872,107) | 29,647,261,957 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 1,811,918,103 | 1,811,918,103 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (155,033,116) | (155,033,116) |
| 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | 154,440,000 | - | 154,440,000 |
| 2023년 12월 31일 잔액 | 7,288,670,000 | 46,182,942,828 | (4,036,038,764) | (17,976,987,120) | 31,458,586,944 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 기산텔레콤 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 30(당)기 | 제 29(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (2,043,794,650) | 472,143,615 | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (2,481,724,750) | 362,567,084 | ||
| 이자의 수취 | 540,135,264 | 250,324,034 | ||
| 배당금 수취 | 130,000,000 | |||
| 이자의 지급 | (177,959,674) | (143,544,153) | ||
| 법인세 납부(환급) | (54,245,490) | 2,796,650 | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | 977,784,178 | (4,408,384,895) | ||
| 기타금융자산의 감소 | 8,772,370,551 | 2,365,000,000 | ||
| 기타금융자산의 증가 | (11,614,046,373) | (4,814,686,326) | ||
| 기타채권의 감소 | 11,766,334,721 | 1,983,593,637 | ||
| 기타채권의 증가 | (7,751,411,085) | (3,596,522,800) | ||
| 당기손익공정가치측정 금융자산의 취득 | - | (5,000,000) | ||
| 유형자산의 처분 | - | 12,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | (168,463,636) | (352,269,406) | ||
| 무형자산의 취득 | (27,000,000) | (500,000) | ||
| III. 재무활동 현금흐름 | 4,432,648,678 | (113,739,743) | ||
| 단기차입금의 증가 | 970,000,000 | 321,356,558 | ||
| 단기차입금의 감소 | (681,356,558) | |||
| 유동성장기차입금의 상환 | (2,330,000,000) | (360,000,000) | ||
| 장기차입금의 증가 | 6,000,000,000 | |||
| 사채의 발행 | 960,000,000 | |||
| 사채의 상환 | (960,000,000) | |||
| 리스부채의 상환 | (207,351,322) | (210,157,787) | ||
| 자기주식의 처분 | 816,418,044 | |||
| 정부보조금의 증가 | 16,861,537 | |||
| 정부보조금의 감소 | (16,861,537) | |||
| Ⅳ. 현금의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3,366,638,206 | (4,049,981,023) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 4,396,837,312 | 8,542,982,294 | ||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (9,239,898) | (96,163,959) | ||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 7,754,235,620 | 4,396,837,312 | ||
| 결손금처리계산서 ====================== |
| 제30(당)기 | 2023년 1월 1일 | 부터 | 제29(전)기 | 2022년 1월 1일 | |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | |||
| 처분예정일 | 2024년 3월 28일 | 처분확정일 | 2023년 3월 29일 |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 제30(당)기 | 제29(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | (20,204,987) | (21,861,872) | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | (21,861,872) | (23,202,227) | ||
| 2. 당기순이익(손실) | 1,811,918 | 1,095,743 | ||
| 3. 확정급여채무의 재측정요소 | (155,033) | 244,612 | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | |||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (20,204,987) | (21,861,872) | ||
| 처리예정일 | 2024년 3월 28일 | 2023년 3월 29일 | ||
- 별도 재무제표에 대한 주석사항
: 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감
사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 통신장비 제조업 2. 위성통신기기 제조업 3. 통신장비 및 부품 수출입업 4. S/W자문, 개발 및 공급업 5. 전기전자 및 통신관련 엔지니어링업 6. 통신서비스 7. 별정통신사업 8. 전기공사 및 정보통신공사업 9. 부동산 임대업 10. 위 각호에 부대되는 사업 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 통신장비 제조업 2. 위성통신기기 제조업 3. 통신장비 및 부품 수출입업 4. S/W자문, 개발 및 공급업 5. 전기전자 및 통신관련 엔지니어링업 6. 통신서비스 7. 별정통신사업 8. 전기공사 및 정보통신공사업 9. 부동산 임대업 10. 소방시설공사업 11. 위 각호에 부대되는 사업 | 신규사업 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안영완 | 1970.04 | 사내이사 후보 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안영완 | 현)기산텔레콤 | 2000-'현재 | 상무(연구소) | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 안영완 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 (주)기산텔레콤에서 약 24년을 근무하며 중계기 연구 및 개발분야에서 탁월한 성과를 이뤄낸 전문가입니다. 기산텔레콤의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다. |
확인서
확인서_안영완 |
<삽입예정>
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사 발전에 기여할 수 있는 동기 부여를 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 이인석 | 부사장 | 연구소장 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 연창모 | 상무 | 본부장 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 홍순일 | 상무 | 본부장 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 장명재 | 상무 | 본부장 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 이의정 | 상무보 | 부서장 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 강성욱 | 상무 | 팀장 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 안영완 | 상무 | 팀장 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 정용근 | 상무보 | 팀장 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 문성배 | 상무 | 팀장 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 윤성효 | 상무 | 팀원 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 박정석 | 상무보 | 팀원 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 김포현 | 상무보 | 팀원 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 한기주 | 상무보 | 팀원 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 조봉석 | 상무보 | 팀원 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 배홍석 | 상무보 | 팀장 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 김경태 | 수석 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 이창석 | 수석 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 우민기 | 수석 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 김성량 | 수석 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 이정화 | 수석 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 강성수 | 수석 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 정승오 | 수석 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 이혁 | 수석 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 조상인 | 수석 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 정종석 | 수석 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 나지훈 | 수석 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 홍석우 | 수석 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 양규호 | 수석 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 진형주 | 부장 | 팀장 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 윤정순 | 부장 | 팀장 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 윤기용 | 부장 | 팀장 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 이경재 | 부장 | 팀장 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 손명진 | 부장 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 김민철 | 부장 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 조용덕 | 부장 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 주형배 | 부장 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 조만식 | 부장 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 유홍정 | 부장 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 송창선 | 부장 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 윤상희 | 부장 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 성지현 | 부장 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 김재국 | 책임 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 김향미 | 차장 | 팀장 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 김수진 | 차장 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 강동완 | 차장 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 윤민욱 | 차장 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 김동수 | 선임 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 이용건 | 과장 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 조인태 | 과장 | 팀원 | 기명식 보통주 | 7,000 |
| 총(49명) | 총(388,000)주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사
가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 388,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가 의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액 2. 행사기간 당사정관 제9조3의 6항에 의거 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7 년 내에 행사할 수 있음. | - |
| 기타 조건의 개요 | 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
| 14,577,340 | 발행주식총수의 15% | 기명식 보통주 | 2,186,601 | - |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( - )명 | - | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1.400백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 257백만원 |
| 최고한도액 | 1,400백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 13.5백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1) 당사는 2024년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에
공시하고 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
2) 향후 사업보고서는 정정공시를 통하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정입니다.
* 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
* 회사 홈페이지 (http://kisantel.co.kr)
1. 회사명 : 주식회사 기산텔레콤 2. 주주총회 개최(예정)일 : 2024-03-28 3. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
1) 전자투표/전자위임장권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 [https://vote.samsungpop.com] 2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 18일 오전 9시 ~ - 기간 중 24시간 시스템 접속가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인후 의안별로 의결권 행사 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 5. 코로나바이러스감염증-19
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228007344
