[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2023-03-16 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001389
| 2023년 03월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.03.10
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 연결재무상태표 | 부 | 기재정정 |
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| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | 부 | 기재정정 |
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| 연 결 자 본 변 동 표 | 부 | 기재정정 |
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| 연 결 현 금 흐 름 표 | 부 | 기재정정 |
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| 재 무 상 태 표 | 부 | 기재정정 |
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| 포 괄 손 익 계 산 서 | 부 | 기재정정 |
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| 자 본 변 동 표 | 부 | 기재정정 |
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| 현 금 흐 름 표 | 부 | 기재정정 |
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| 결손금처리계산서 | 부 | 기재정정 |
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| 재무제표승인 | 부 | 기재정정 | -사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원)
| -사업부문별 요약 재무현황
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 3 월 16 일 | |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 기산텔레콤 주 소:서울 송파구 오금로 111 (세기빌딩) 11층 전화번호:02-3433-8350 |
| 작 성 자: | 성 명:윤정순 부서 및 직위:경영기획실 부장 전화번호:02-3433-8350 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사기산텔레콤 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 10일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권주식회사 |
| (인터넷 주소) | vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권주식회사 |
| (전자투표 인터넷 주소) | vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 기산텔레콤 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박병기 | 최대주주/ 등기임원 | 보통주 | 4,484,800 | 30.77 | 최대주주/ 등기임원 | 대표이사 |
| 연종숙 | 최대주주/ 친인척 | 보통주 | 449,971 | 3.09 | 최대주주/ 친인척 | - |
| 김교식 | 최대주주/ 친인척 | 보통주 | 199,816 | 1.37 | 최대주주/ 친인척 | - |
| 계 | - | 5,134,587 | 35.22 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤정순 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 강동완 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 장석훈 | 서울시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩) | 전자투표행사관리 전자투표 및 주주총회 결과관리 이용자편의증대 | 1588-2323 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 10일 | 2023년 03월 19일 | 2023년 03월 28일 | 2023년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체 |
| 주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023/03/19-2023/03/28 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권주식회사 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2023. 3.19 오전 9시 ~ 2023년 03월 28일 오후 5시 -기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 -주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카 오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인후 의안별로 의결권 행사 3) 수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기관으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출 -우편접수처:서울 송파구 오금로111(세기빌딩) 11층 경영기획 주총담당자앞 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3 월 29 일 오전 10 시 |
| 장 소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449 (주)기산텔레콤 4층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권주식회사 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시 -기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 -주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카 오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인후 의안 별로 의결권 행사 3) 수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기관으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업(이하 '연결회사')의 보고부문인 사업부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적인 사업단위입니다. 각 사업부문은 서로 다른 기술과 마케팅 전략을 바탕으로 독립적으로 운영되고 있습니다.
각 사업부문별 주요 제품 및 제공용역은 다음과 같습니다.
사업부문 | 회 사 | 주요 생산 및 판매 제품 유형 |
통신사업 | (주)기산텔레콤, | 유 ·무선통신시스템 장비 제조 |
방위사업 | (주)현대제이콤 | 방위산업물자와 통신 및 보안장비 제조 |
항공사업 | (주)모피언스 | 항공항행안전무선장비 제조 |
-사업부문별 요약 재무현황
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 제29기 | 제28기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 매출액 | 총자산 | 매출액 | |
| 통신사업 | 28,675 | 23,834 | 27,906 | 18,157 |
| 방위사업 | 29,459 | 33,853 | 30,544 | 33,248 |
| 항공사업 | 16,314 | 10,116 | 12,146 | 10,470 |
| 합 계 | 74,448 | 67,803 | 70,596 | 61,875 |
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
당사의 주력제품인 이동통신중계기와 와이파이 AP는 통신사업자를 대상으로 하는 B2B 제품으로서 새로운 기술의 등장에 많은 영향을 받습니다. 즉, 이동통신중계기의 경우 2G(CDMA), 3G(WCDMA), 4G(LTE), 5G 등과 같은 신기술이 등장할 때 매출이 늘어나며, 신기술에 대한 투자가 마무리 되는 시기에는 매출이 감소 또는 정체되는 사이클이 반복됩니다. 또한, 와이파이AP의 경우에도 통신사업자가 이를 통해 직접 수익을 창출하지 못하는 이동통신의 보완재라는 측면에서 중계기와는 다른 속성을 가지지만 기본적으로는 신기술이 대두되는 시점에서 신규투자 및 대체수요가 늘어나 매출이 증가하는 비슷한 양상을 보입니다
2) 산업의 성장성 등
최근의 통신산업은 Mobile First라는 문구가 상징하듯이 유선부문의 정체와 무선부문의 지속적인 성장으로 표현할 수 있습니다.
당사의 주력인 이동통신중계기는 기반 장비인 기지국의 음영지역을 해소하여 안정적인 이동통신 서비스를 제공하는 역할을 합니다. 이러한 이동통신중계기는 세계적인 기술력과 가격경쟁력을 무기로 수입대체재로서의 역할은 물론 해외에도 활발한 진출을 꾀하고 있어서 수출산업 성장에도 기여를 하고 있습니다.
3) 경쟁요소
이동통신중계기와 와이파이AP의 경우 하드웨어 및 RF 설계능력뿐만 아니라 소프트웨어 개발능력과 다양한 필드경험이 중요한 성공요소입니다. 특히 국내 이동통신중계기 시장의 경우 Backward-compatibility, 가격경쟁력, 그리고 통신사업자의 다양한 요구사항을 신속하게 수용해야 까닭으로 인해 외산 장비업체가 끼어들기 어려운 시장이므로 국내업체들간의 경쟁만 있는 상황입니다.
다만 문제점은 제한된 내수시장에서 국내 중계기 회사들간의 치열한 경쟁으로 인해 단가 인하 및 시장의 파이가 작아지는 것인데, 결국 지속적인 성장을 위해서는 해외 진출을 통한 시장 확대가 절실합니다.
4) 관계법령 또는 정부의 규제 등
우리나라를 포함한 세계 각국은 자국에서 이동통신장비를 판매하기 위해서는 각국의 Regulation을 준수하도록 강제하고 있습니다. 즉, 우리나라는 전기통신기본법 제33조와 전파법 제46조 및 제57조에 의거, 정보통신기기인증규칙 제3조에서 정하고 있는 기준을 맞추어서 KC 인증을, 일본은 TELEC 인증을 요구합니다.
나. 회사의 현황
1) 영업개황 및 사업부문의 구분
가) 영업개황
당사의 영업은 통신장비 산업에 속하며 크게 무선-이동통신 사업부문과 유선-네트워크 사업부문을 영위하고 있습니다. 무선-이동통신 사업부문은 LTE/5G 서비스를 위한 중계장비 등으로 구성되어 있으며, 유선-네트워크 사업부문은 Wi-Fi 액세스포인트와 VoIP 장비로 구성되어 있습니다.
나) 시장점유율
당사가 참여하고 있는 시장의 경우 사업자 별로 그 사업장비 종류 및 규모가 다르며 그에 따라 공급업체들이 천차만별입니다. 따라서 동일한 업종에 종사하고 있는 사업자라 하더라고 그 시장 규모 및 점유율을 산정할 만한 객관적인 검증자료가 존재하지 않습니다.
다) 시장의 특성
당사가 주력하고 있는 국내 통신장비 시장은 새로운 통신 사업자의 등장이나 서비스 사업의 경쟁 및 협력, 그리고 신규 서비스의 등장으로 인해 기존 사업이 축소되고 신규사업이 성장하는 침체기 및 과도기가 공존하는 특성을 지니고 있습니다. 현재 국내 통신 사업자들은 성능 테스트를 통해 공급자격을 부여하는BMT(Bench Marking Test) 제도를 운용하고 있으며, 이를 통과한 회사를 대상으로 가격입찰을 진행하여 공급사를 선정하는 구조입니다.
당사는 4세대 LTE 이동통신시장에 대한 투자 완료로 인해 지난 몇 년간 매출부진을 겪었으나, 2019년부터 5G 서비스 시장이 열림에 따라 통신사업자의 5G용 인빌딩 중계기에 대한 투자가 늘어나는 추세이며, 이러한 투자는 향후 몇 년간 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
더불어 일본지사를 통한 일본의 5G 중계기시장 진입에도 심혈을 기울이고 있습니다.일본시장은 2020년 도쿄 올림픽을 기점으로 활발한 5G투자를 예상하였으나, 전세계적인COVID19로 인해 5G 투자가 위축되었습니다. 그러나 일본도 엔데믹으로 전환하면서 5G 투자를 준비하고 있습니다. 2023년 올해부터는 당사의 일본 중계기 사업도 궤도에 오를 것으로 기대하며, 일본향 광중계기와 고출력 ICS repeater 개발을 진행하고 있습니다.
라) 신규사업 등의 내용 및 전망
국내 부문에서는 5G용 이동통신 서비스를 위한 인빌딩 중계기, RF 중계기의 시장확대를 기대하고 있으며, 해외 부문에서는 일본 시장에서 의미 있는 매출을 목표로 하고 있습니다.
마) 조직도
계위1 | 계위2 | 계위3 | 계위4 |
대표이사 | 국내사업총괄 | 생산 | 생산실 |
품질보증팀 | |||
AS자재팀 | |||
사업 | 사업팀 | ||
신사업팀 | |||
SE팀 | |||
해외사업총괄 | - | 중계기 | |
Wi-Fi | |||
연구소 | 중계기 | 국내향 개발팀 | |
해외향 개발팀 | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 연구개발 | ||
경영기획실 | - | - | |
(비상근)감사 | - | - | - |
2) 자회사의 사업현황(방위산업부문 및 항공산업부문)
가) 자회사가 속한 업계의 현황
①현대제이콤(방위산업부문)
방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 연구개발ㆍ생산 및 정비하는 산업으로, 군 전력증강 및 전투력 유지라는 특성으로 제품의 수명주기가 매우길어 장기간 사업을 영위할 수 있습니다.군이라는 특정한 고객이 존재하고 국방예산에 의한 사업추진으로 타 산업에 비해 상대적으로 경기변동에 의한 영향이 적어 안정적인 매출을 실현할 수 있습니다.또한 대한민국 방위산업의 기술이 세계수준에 도달함에 따라 국내 수요를 넘어 세계시장으로의 수출이 확장 일로에 있는 현실입니다.
②모피언스(항공산업부문)
전세계 항공산업은 세계화와 여행객 증가 그리고 개발도상국가의 경제발전에 힘입어 지속적으로 발전해 왔으며, 이에 따라 항행안전시스템과 같은 항공 교통 인프라의 확충도 계속 이루어 지고 있는 상황입니다. 특히, 중국과 중동지역을 포함한 아시아지역의 뚜렷한 경제성장과 함께 아프리카, 남아메리카 지역의 경제 발전과 정치 안정 등으로 인한 여객 수요 증가등 항공산업 시장이 기존 선진국에서 개발도상국과 저개발국가로 확대되고 있는 상황입니다. 이에 세계 각국은 공항과 항공로를 늘리는 한편 국제민간항공기구(ICAO)를 중심으로 한정된 공역을 효율적으로 사용하기 위한 다양한 기술적인 접근을 시도하고 있으며 동시에 항공기 운영의 정확성과 효율성을 높이기 위한 투자를 늘리고 있습니다.
이러한 항공산업은 승객과 항공기의 안전을 최우선으로 고려하기 때문에 안정성이 입증되지 않은 기업은 참여가 제한되어 진입장벽이 매우 높은 편이며, 또한 일정량 이상의 자본 투자와 규모의 경제가 적용되는 독과점적 시장이므로, 기 시장 진입자들에게 많은 기회를 제공하는 산업분야입니다. 무엇보다 현재 세계 각국이 항공 수요 유치를 위하여 경쟁 중이므로 항행안전시스템의 안정적인 확보가 곧 공항과 항공산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 상황입니다.
나) 자회사의 영업현황
①현대제이콤(방위산업부문)
현대제이콤은 군전자통신분야 전문회사로서 1980년대후반 현대전자의 특수사업부 발족으로 방산사업에 참여한 이래 전술통신장비, 지휘통제체계(C4I), 전투훈련체계, 군용전자장비분야에서 탁월한 기술력과 제조능력을 바탕으로 군 전투력향상에 기여해 왔습니다.
현대제이콤은 항공기, 전차, 장갑차, 함정등에 들어가는 다양한 장비를 공급하고 있으며, 뛰어난 기술력과 아이디어로 세계의 이목을 집중시키는 장비들을 생산, 판매하고 있습니다.
②모피언스(항공산업부문)
모피언스는 국내 최초이자 유일한 항공용 항행안전시스템 개발, 제조, 수출을 하는 민간 기업으로, 20년 이상의 업력과 15년 가까운 수출 이력을 보유하고 있는 플레이어 중의 하나입니다. 당사에서 직접 개발하고 생산하여 판매, 수출하고 있는 항공용 항행안전시스템은 항공기의 안전한 운항을 위하여 국제민간항공기(ICAO)에서 정한 규격에 따라 전 세계적에서 보편적으로 사용되는 시스템으로 국내에서는 대통령 전용기와 국빈 항공기가 사용하는 서울(성남)공항과 김포국제공항, 김해(부산)국제공항, 제주국제공항 등 대부분의 공항을 포함한 20여개 이상의 지역에 설치하였고 인도, 이란, 터키, 사우디아라비아, 인도네시아, 태국, 나이지리아, 모로코, 튀니지, 네팔, 부탄 등 전 세계 20여 국가, 250여개 이상의 공항과 표지소 등에 설치되고 운용중인 그 성능이 검증된 시스템입니다.
모피언스 시스템의 장점은 운영자 친화적인 운용 프로그램과 높은 정밀도, 가격 경쟁력, 그리고fast-customization 입니다. 주요 고객은 각국의 항공교통인프라를 담당하는 정부와 기관, 기업체로서, 국제경쟁입찰 등을 통하여 시스템을 공급합니다. 2008년도부터 시작된 당사의 해외수출은 대부분 직접수출 형태로 이루어지며, 판매망은 각국 현지기업과의 업무제휴 등을 통하여 시스템의 공급과 시스템의 설치, 고객지원 등을 분담하게 됩니다.
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
나.해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표,결손금처리계산서
본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://kisantel.co.kr/news-notice/)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 29 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 28 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 56,999,427,205 | 54,011,408,548 | ||
| 현금및현금성자산 | 7,647,728,214 | 16,757,317,061 | ||
| 매출채권및기타채권 | 14,665,226,930 | 13,604,054,047 | ||
| 계약자산 | 470,843,771 | 69,415,272 | ||
| 기타금융자산 | 8,231,651,873 | 4,753,883,835 | ||
| 파생상품자산 | 31,419,745 | 17,735,948 | ||
| 기타자산 | 3,486,503,623 | 1,704,414,961 | ||
| 당기법인세자산 | 58,177,720 | 63,328,409 | ||
| 재고자산 | 22,407,875,329 | 17,041,259,015 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 17,449,212,077 | 16,584,641,681 | ||
| 기타금융자산 | 1,315,529,937 | 1,420,910,593 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3,570,708,815 | 2,235,644,423 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,404,270,675 | 1,387,720,922 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 132,244,215 | 132,244,215 | ||
| 상각후원가측정 금융자산 | - | 27,237,919 | ||
| 유형자산 | 9,412,288,548 | 8,868,249,576 | ||
| 무형자산 | 235,019,678 | 1,723,587,834 | ||
| 이연법인세자산 | 1,379,150,209 | 789,046,199 | ||
| 자산총계 | 74,448,639,282 | 70,596,050,229 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 27,394,104,957 | 24,921,607,583 | ||
| 단기금융채무 | 14,499,674,197 | 12,594,821,785 | ||
| 매입채무및기타채무 | 10,105,020,184 | 8,525,451,195 | ||
| 유동리스부채 | 582,715,864 | 333,575,915 | ||
| 기타유동부채 | 2,167,131,866 | 3,441,518,919 | ||
| 충당부채 | 26,239,769 | 26,239,769 | ||
| 당기법인세부채 | 13,323,077 | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 7,381,753,642 | 11,195,855,823 | ||
| 장기금융채무 | 4,039,077,277 | 7,432,787,003 | ||
| 비유동리스부채 | 423,232,142 | 169,910,590 | ||
| 확정급여채무 | 2,579,918,959 | 3,252,071,825 | ||
| 비유동기타채무 | 339,525,264 | 341,086,405 | ||
| 부채총계 | 34,775,858,599 | 36,117,463,406 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업의 소유지분 | 35,499,626,896 | 31,034,214,167 | ||
| 자본금 | 7,288,670,000 | 7,288,670,000 | ||
| 자본잉여금 | 46,732,987,322 | 46,345,798,700 | ||
| 기타자본항목 | (4,367,802,308) | (4,823,347,769) | ||
| 결손금 | (14,154,228,118) | (17,776,906,764) | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 4,173,153,787 | 3,444,372,656 | ||
| 자본총계 | 39,672,780,683 | 34,478,586,823 | ||
| 부채및자본총계 | 74,448,639,282 | 70,596,050,229 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 67,802,637,797 | 61,875,159,635 | ||
| II. 매출원가 | 53,820,110,727 | 52,883,648,085 | ||
| III. 매출총이익 | 13,982,527,070 | 8,991,511,550 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 9,366,808,296 | 9,984,155,526 | ||
| V. 영업이익(손실) | 4,615,718,774 | (992,643,976) | ||
| 1. 기타수익 | 1,038,561,525 | 890,868,865 | ||
| 2. 기타비용 | 2,167,878,308 | 396,648,219 | ||
| 3. 금융수익 | 220,533,465 | 278,118,331 | ||
| 4. 금융비용 | 748,036,959 | 1,055,022,037 | ||
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,958,898,497 | (1,275,327,036) | ||
| VII. 법인세수익 | (682,976,197) | (596,013,392) | ||
| VIII. 당기순이익(손실) | 3,641,874,694 | (679,313,644) | ||
| IX. 기타포괄손익 | 735,901,122 | 73,427,998 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 709,587,069 | 40,960,027 | ||
| 확정급여제도 재측정요소 | 709,587,069 | 40,960,027 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 26,314,053 | 32,467,971 | ||
| 해외사업환산손익 | 26,314,053 | 32,467,971 | ||
| X. 총포괄손익 | 4,377,775,816 | (605,885,646) | ||
| XI. 당기순이익의 귀속 | 3,641,874,694 | (679,313,644) | ||
| 1. 지배기업 소유주 지분 | 3,030,374,850 | (1,155,283,529) | ||
| 2. 비지배지분 | 611,499,844 | 475,969,885 | ||
| XII. 총포괄이익의 귀속 | 4,377,775,816 | (605,885,646) | ||
| 1. 지배기업 소유주 지분 | 3,648,994,685 | (1,032,628,669) | ||
| 2. 비지배지분 | 728,781,131 | 426,743,023 | ||
| XIII. 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당순손익 | 209 | (80) | ||
| 2. 희석주당순손익 | 209 | (80) | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 계 | |||
| 2021년 1월 1일 잔액 | 7,288,670,000 | 46,164,891,164 | (4,675,035,514) | (16,711,809,277) | 32,066,716,373 | 3,017,652,248 | 35,084,368,621 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (1,155,283,529) | (1,155,283,529) | 475,969,885 | (679,313,644) |
| 기타포괄손익: | |||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 90,186,042 | 90,186,042 | (49,226,015) | 40,960,027 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 32,468,818 | - | 32,468,818 | (847) | 32,467,971 |
| 종속기업자본변동으로 인한 변동 | - | 180,907,536 | (180,907,536) | - | - | - | - |
| 종속기업 일부처분으로 인한 변동 | - | - | 126,463 | - | 126,463 | (22,615) | 103,848 |
| 2021년 12월 31일 잔액 | 7,288,670,000 | 46,345,798,700 | (4,823,347,769) | (17,776,906,764) | 31,034,214,167 | 3,444,372,656 | 34,478,586,823 |
| 2022년 1월 1일 잔액 | 7,288,670,000 | 46,345,798,700 | (4,823,347,769) | (17,776,906,764) | 31,034,214,167 | 3,444,372,656 | 34,478,586,823 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 3,030,374,850 | 3,030,374,850 | 611,499,844 | 3,641,874,694 |
| 기타포괄손익: | |||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 592,303,796 | 592,303,796 | 117,283,273 | 709,587,069 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 26,316,039 | - | 26,316,039 | (1,986) | 26,314,053 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 자기주식 처분 | - | 387,188,622 | 429,229,422 | - | 816,418,044 | - | 816,418,044 |
| 2022년 12월 31일 잔액 | 7,288,670,000 | 46,732,987,322 | (4,367,802,308) | (14,154,228,118) | 35,499,626,896 | 4,173,153,787 | 39,672,780,683 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (3,773,399,196) | 1,309,335,501 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (3,311,914,321) | 1,676,729,176 | ||
| 2. 이자의 수취 | 202,633,529 | 67,381,020 | ||
| 3. 이자의 지급 | (652,429,565) | (426,670,495) | ||
| 4. 법인세 납부 | (11,688,839) | (8,104,200) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (3,874,312,874) | (2,464,499,886) | ||
| 1. 기타금융자산의 감소 | 2,777,883,835 | 2,269,562,264 | ||
| 2. 기타금융자산의 증가 | (5,969,612,528) | (4,051,523,958) | ||
| 3. 기타채권의 감소 | 93,569,584 | 3,699,513,193 | ||
| 4. 기타채권의 증가 | (15,020,000) | (3,685,874,389) | ||
| 5. 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | - | 168,263 | ||
| 6. 당기손익공정가치금융자산의 취득 | (5,000,000) | - | ||
| 7. 유형자산의 처분 | 12,000,000 | 9,376,909 | ||
| 8. 유형자산의 취득 | (762,929,765) | (661,290,168) | ||
| 9. 무형자산의 취득 | (5,204,000) | (44,432,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (1,422,926,629) | 1,614,624,368 | ||
| 1. 단기차입금의 증가 | 2,742,301,386 | 8,017,694,250 | ||
| 2. 단기차입금의 감소 | (681,356,558) | (6,476,186,144) | ||
| 3. 유동성장기차입금의 감소 | (599,620,000) | (588,170,000) | ||
| 4. 사채의 발행 | - | 4,824,870,000 | ||
| 5. 사채의 상환 | (3,000,000,000) | (3,359,768,376) | ||
| 6. 리스부채의 상환 | (700,669,501) | (730,134,547) | ||
| 7. 자기주식의 처분 | 816,418,044 | - | ||
| 8. 정부보조금의 감소 | - | (73,784,663) | ||
| 9. 종속기업의 일부 처분 | - | 103,848 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (9,070,638,699) | 459,459,983 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 16,788,006,778 | 16,263,142,692 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (69,639,865) | 65,404,103 | ||
| Ⅶ . 기말의 현금및현금성자산 | 7,647,728,214 | 16,788,006,778 | ||
- 연결 재무제표에 대한 주석사항
: 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://kisantel.co.kr/news-notice/)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<별도재무제표>
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 29 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 28 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 기산텔레콤 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 22,729,602,824 | 19,556,814,808 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,396,837,312 | 8,542,971,385 | ||
| 매출채권및기타채권 | 7,024,265,781 | 5,049,267,475 | ||
| 계약자산 | - | 69,415,272 | ||
| 기타금융자산 | 7,535,951,145 | 4,341,000,000 | ||
| 파생상품자산 | 31,419,745 | 17,735,948 | ||
| 기타자산 | 32,891,707 | 6,626,379 | ||
| 재고자산 | 3,650,542,394 | 1,469,306,959 | ||
| 당기법인세자산 | 57,694,740 | 60,491,390 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 16,338,302,645 | 17,092,988,584 | ||
| 기타금융자산 | 874,593,739 | 1,396,305,479 | ||
| 기타채권 | 1,205,816,994 | 1,270,683,940 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 342,936,719 | 330,097,430 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 117,959,215 | 117,959,215 | ||
| 종속기업투자 | 7,671,476,686 | 7,672,691,844 | ||
| 유형자산 | 6,090,123,221 | 6,268,871,304 | ||
| 무형자산 | 35,396,071 | 36,379,372 | ||
| 자산총계 | 39,067,905,469 | 36,649,803,392 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 9,054,575,382 | 5,298,298,863 | ||
| 매입채무및기타채무 | 4,108,564,423 | 2,880,066,702 | ||
| 단기금융채무 | 4,271,139,369 | 1,710,000,000 | ||
| 유동리스부채 | 125,717,732 | 215,678,615 | ||
| 기타유동부채 | 522,914,089 | 466,313,777 | ||
| 충당부채 | 26,239,769 | 26,239,769 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 366,068,130 | 3,861,015,991 | ||
| 장기금융채무 | - | 3,270,773,567 | ||
| 비유동기타채무 | 214,225,264 | 215,786,405 | ||
| 비유동리스부채 | 31,312,359 | 86,960,609 | ||
| 확정급여채무 | 120,530,507 | 287,495,410 | ||
| 부채총계 | 9,420,643,512 | 9,159,314,854 | ||
| 자본 | ||||
| I.자본금 | 7,288,670,000 | 7,288,670,000 | ||
| II.자본잉여금 | 46,182,942,828 | 45,795,754,206 | ||
| III.기타자본항목 | (4,190,478,764) | (4,619,708,186) | ||
| IV.결손금 | (19,633,872,107) | (20,974,227,482) | ||
| 자본총계 | 29,647,261,957 | 27,490,488,538 | ||
| 부채및자본총계 | 39,067,905,469 | 36,649,803,392 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 기산텔레콤 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 24,016,007,442 | 18,129,277,406 | ||
| II. 매출원가 | 18,197,102,378 | 15,533,175,931 | ||
| III. 매출총이익 | 5,818,905,064 | 2,596,101,475 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 4,667,044,913 | 5,898,449,400 | ||
| V. 영업이익(손실) | 1,151,860,151 | (3,302,347,925) | ||
| 1. 기타수익 | 417,625,702 | 268,766,311 | ||
| 2. 기타비용 | 582,265,078 | 261,944,463 | ||
| 3. 금융수익 | 264,554,603 | 344,074,171 | ||
| 4. 금융비용 | 156,032,083 | 89,314,174 | ||
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,095,743,295 | (3,040,766,080) | ||
| VII. 법인세수익 | - | (505,842,941) | ||
| VIII. 당기순이익(손실) | 1,095,743,295 | (2,534,923,139) | ||
| IX. 기타포괄손익 | 244,612,080 | 135,972,098 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 244,612,080 | 135,972,098 | ||
| 확정급여제도 재측정요소 | 244,612,080 | 135,972,098 | ||
| X. 총포괄손익 | 1,340,355,375 | (2,398,951,041) | ||
| XI. 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당순손익 | 76 | (176) | ||
| 2. 희석주당순손익 | 76 | (176) | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 기산텔레콤 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 결손금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일 잔액 | 7,288,670,000 | 45,795,754,206 | (4,619,708,186) | (18,575,276,441) | 29,889,439,579 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (2,534,923,139) | (2,534,923,139) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 135,972,098 | 135,972,098 |
| 2021년 12월 31일 잔액 | 7,288,670,000 | 45,795,754,206 | (4,619,708,186) | (20,974,227,482) | 27,490,488,538 |
| 2022년 1월 1일 잔액 | 7,288,670,000 | 45,795,754,206 | (4,619,708,186) | (20,974,227,482) | 27,490,488,538 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 1,095,743,295 | 1,095,743,295 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 244,612,080 | 244,612,080 |
| 소유주와의 거래 | |||||
| 자기주식 처분 | - | 387,188,622 | 429,229,422 | - | 816,418,044 |
| 2022년 12월 31일 잔액 | 7,288,670,000 | 46,182,942,828 | (4,190,478,764) | (19,633,872,107) | 29,647,261,957 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 기산텔레콤 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 472,143,615 | (479,429,464) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석38) | 362,567,084 | (617,939,192) | ||
| 2. 이자의 수취 | 250,324,034 | 188,130,546 | ||
| 3. 이자의 지급 | (143,544,153) | (73,364,538) | ||
| 4. 법인세 환급 | 2,796,650 | 23,743,720 | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | (4,408,384,895) | (1,194,371,921) | ||
| 1. 기타금융자산의 감소 | 2,365,000,000 | 2,085,324,714 | ||
| 2. 기타금융자산의 증가 | (4,814,686,326) | (4,000,000,000) | ||
| 3. 기타채권의 감소 | 1,983,593,637 | 4,741,993,194 | ||
| 4. 기타채권의 증가 | (3,596,522,800) | (3,671,112,950) | ||
| 5. 종속기업투자주식의 일부처분 | - | 103,848 | ||
| 6. 당기손익공정가치금융자산의 취득 | (5,000,000) | - | ||
| 7. 유형자산의 취득 | (352,269,406) | (350,680,727) | ||
| 8. 유형자산의 처분 | 12,000,000 | - | ||
| 9. 무형자산의 취득 | (500,000) | - | ||
| III. 재무활동 현금흐름(주석38) | (113,739,743) | (764,378,959) | ||
| 1. 단기차입금의 증가 | 321,356,558 | 1,350,000,000 | ||
| 2. 단기차입금의 감소 | (681,356,558) | (1,500,000,000) | ||
| 3. 유동성장기차입금의 상환 | (360,000,000) | (360,000,000) | ||
| 4. 사채의 발행 | - | 939,240,000 | ||
| 5. 사채의 상환 | - | (960,000,000) | ||
| 6. 리스부채의 상환 | (210,157,787) | (233,541,936) | ||
| 7. 자기주식의 처분 | 816,418,044 | - | ||
| 8. 정부보조금의 감소 | - | (77,023) | ||
| Ⅳ. 현금의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (4,049,981,023) | (2,438,180,344) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 8,542,982,294 | 10,922,690,487 | ||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (96,163,959) | 58,472,151 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금(주석5) | 4,396,837,312 | 8,542,982,294 | ||
| 결손금처리계산서 ====================== |
| 제29(당)기 | 2022년 1월 1일 | 부터 | 제28(전)기 | 2021년 1월 1일 | 부터 |
| 2022년 12월 31일 | 까지 | 2021년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처리예정일 | 2023년 3월 29일 | 처리확정일 | 2022년 3월 29일 |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | (21,861,872) | (23,202,227) | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | (23,202,227) | (20,803,276) | ||
| 2. 당기순이익(손실) | 1,095,743 | (2,534,923) | ||
| 3. 확정급여채무의 재측정요소 | 244,612 | 135,972 | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (21,861,872) | (23,202,227) | ||
- 별도 재무제표에 대한 주석사항
: 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제28조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 사외 이사는1인 이상을 둘 수 있다. (신설) | 제28조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고 사외 이사는1인 이상을 둘 수 있다 제39조의 2(회사에 대한 책임의 감면) 상법399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 제397조 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 이사수의 합리적 조정 상법 제400조 적용 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임동선 | 1959.10 | 사외이사 후보 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임동선 | 前)한국생산성본부 前)한국기술진흥투자 前)(주)지에노텍 | '84-'90 '90-'92 '00-'05 | 전문위원 심사역 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| □ 전문성 본 후보자는 한국생산성본부 전문위원, 한국기술진흥투자 심사역, 주식회사 지에노텍 대표 등을 역임하여 경영관련 전문지식과 경험이 많습니다. 이를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다. □ 독립성 본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다. 또한, 본 후보자는 주식회사 기산텔레콤의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다. □ 직무수행 본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다. □ 의무와 책임 본 후보자는 주식회사 기산텔레콤의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 임동선 후보자는 한국생산성본부 전문위원, 한국기술진흥투자 심사역, 주식회사 지에노텍 대표 등을 역임하여 경영관련 전문지식과 경험이 많습니다. 이에 당사의 국내외 사업 추진, 사업 확장 등에 대한 신속한 의사 결정과 책임있는 경영참여를 통해 향후 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함 |
확인서
사외이사확인서_임동선_230309 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 조인규 | 1960.01 | 관계없음 | 감사추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조인규 | 前)고려증권(주)前)대한투자신탁증권(주) | '88-'00 '00-'06 | 심사 심사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 풍부한 금융권에서의 경험을 바탕으로 회사업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것 으로 판단되어 추천합니다. |
확인서
감사확인서_조인규_230309 |
※ 기타 참고사항
해당사항없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,400백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 247백만원 |
| 최고한도액 | 1,400백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001389
