주주총회소집결의 2023-03-07 17:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307901006
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449(상대원동, 중앙인더스피아) 당사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나)부의안건 제1호 의안:제29기(2022년1월1일-2022년12월31일)연결&별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사외이사 선임의 건(후보자 임동선) 제4호 의안:비상임감사 선임의 건(후보자 조인규) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임동선 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 前)한국생산성본부 전문위원 前)한국기술진흥투자 심사역 前)(주)지에노텍 대표 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조인규 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前)고려증권(주) 前)대한투자신탁증권(주) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307901006
