주주총회소집결의 2024-02-26 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226800585
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 95 네이버 1784 28층 SKY HALL | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 <주총안건> - 제1호 의안 : 제25기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 개정 상법에 따른 감사위원회 위원 선임 결의 요건 수정의 건 - 제2-2호 의안 : 배당기준일 지정을 위한 규정 개정의 건 - 제2-3호 의안 : 사채 발행 일반 규정 신설의 건 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 변재상 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 이사무엘(Samuel Rhee) 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 이사무엘(Samuel Rhee) 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변재상 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 공법학과 학사 - 미래에셋증권 대표이사 전무 - 미래에셋증권 대표이사 사장 - 미래에셋생명 사장 - 미래에셋대우 사장 - 미래에셋생명 대표이사 사장 - (現) 미래에셋생명 고문 | - |
| Samuel Rhee | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - Royal Holloway, University of London - Stanford Graduate School of Business & NUS Business School - Morgan Stanley Investment Management Managing Director & Asia CIO - Morgan Stanley Investment Management Co. CEO & Chairman of the Board - Far East Orchard Ltd, Independent Director, Nominating Committee Chair, Remuneration Committee - (現) Endowus Co Founder, Chairman | - Endowus Chairman |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변재상 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 공법학과 학사 - 미래에셋증권 대표이사 전무 - 미래에셋증권 대표이사 사장 - 미래에셋생명 사장 - 미래에셋대우 사장 - 미래에셋생명 대표이사 사장 - (現) 미래에셋생명 고문 |
| Samuel Rhee | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Royal Holloway, University of London - Stanford Graduate School of Business & NUS Business School - Morgan Stanley Investment Management Managing Director & Asia CIO - Morgan Stanley Investment Management Co. CEO & Chairman of the Board - Far East Orchard Ltd, Independent Director, Nominating Committee Chair, Remuneration Committee - (現) Endowus Co Founder, Chairman |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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