의결권대리행사권유참고서류 2024-06-27 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627000453
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2024년 6월 27일 | |
권 유 자: | 성 명 : 주식회사 강원랜드 주 소 : 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265 전화번호 : 1588-7789 |
작 성 자: | 성 명 : 오지연 부서 및 직위 : 자금팀 / 과장 전화번호 : 033-590-3204 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 주식회사 강원랜드 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2024.06.27 | 라. 주주총회일 | 2024.07.17 |
마. 권유 시작일 | 2024.07.07 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 주주총회의 의결 정족수 확보, 주주의 의결권 행사 기회 확대 | ||
나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
(인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능) | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
(전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능) | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 이사의선임 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 강원랜드 | 보통주 | 11,201,502 | 5.24 | 본인 | 자기주식으로 의결권 없음 |
※ 소유주식수 단위 : 주
※ 소유 비율 : 발행주식총수 대비 소유주식수 비율 (%)
※ 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 없음
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
한국광해광업공단 | 최대주주 | 보통주 | 77,587,786 | 38.27 | 최대주주 | - |
계 | - | 77,587,786 | 38.27 | - | - |
※ 소유주식수 단위 : 주
※ 소유 비율 : 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율 (%)
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
오지연 | 보통주 | 51 | 직원 | - | - |
※ 소유주식수 단위 : 주
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2024.06.27 | 2024.07.07 | 2024.07.16 | 2024.07.17 |
나. 피권유자의 범위
2024년 6월 13일(기준일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원 |
주주총회의 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사 기회 확대 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
전자위임장 수여기간 | 2024. 7. 7.(일) 9시 ~ 7. 16.(화) 17시 (시작일과 마감일을 제외하고 24시간 이용 가능) |
전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능) |
기타 추가 안내사항 등 | 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권 행사 위임 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | X |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
주식회사 강원랜드 | https://kangwonland.high1.com | 홈 > 투자정보 > 공고 > 제32차 임시주총회 소집공고 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
<위임장 접수처> - 접수방법 : 우편 또는 방문 - 주소 : 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한로 55, (주)강원랜드 자금팀 (우편번호 26155) - 담당자 : 자금팀 오지연 과장, 김예슬 사원 - 문의 : (전화) 033-590-3204/3219, (이메일) ohjuly@kangwonland.com |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2024년 7월 17일(수), 10:00 |
장 소 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265, 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2024. 7. 7.(일) 9시 ~ 7. 16.(화) 17시 (시작일과 마감일을 제외하고 24시간 이용 가능) |
전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능) |
기타 추가 안내사항 등 | 주주총회에서 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 전자투표는 기권으로 처리됨 |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
없음 |
<제1호 의안> 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1인)
―후보 : 김광태
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
김광태 | 1965.09.24. | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | (주)강원랜드 임원추천위원회 |
총 1 명 |
나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자 성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
김광태 | (사)도계읍번영회 회장 | 2024년 ~ 현재 | (사)도계읍번영회 회장 | 없음 |
2022년 ~ 현재 | (사)삼척시체육회 이사 | |||
2022년 ~ 현재 | 도계읍 개발자문위원회 자문위원 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자 성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
김광태 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)
1) 전문성 : 본 후보자는 (사)도계읍번영회 회장, 도계읍 개발자문위원 등 지역사회의 리더로 활동하면서 폐광지역 개발 사업과 각종 상생협력사업에 대한 이해도가 높아, 기관의 설립 목적에 맞는 정책 자문과 경영제언이 가능함 2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임 3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위하여 결정될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 지역사회 단체인 (사)도계읍 번영회의 회장으로서, 강원랜드의 설립 배경에대한 이해도가 높고 지역 동반성장에 대한 지식과 경험이 풍부하여, 다양한 이해관계자들과 원활한 소통 및 협력이 가능함. 이를 통해 강원랜드의 미래 경쟁력 확보와 지역 사회와의 균형있는 발전 등 회사 경영 개선 및 견제에 기여할 것으로 판단하여 추천함 |
확인서
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