주주총회소집결의 2024-03-08 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308800950
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ■ 감사보고 ■ 영업보고 ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ■ 제1호 : 제26기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 : 이사보수한도액 승인의 건 ■ 제3호 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 : 신규사업에 따른 사업목적 변경 - 제3-2호 : 배당기준일 변경 - 제3-3호 : 전자투표제 도입에 따른 변경 - 제3-4호 : 주주총회 의장 선임방법 변경 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 21. 카지노 게임기구 제조업 및 판매업 | 21. 카지노 게임기구 및 카지노 영업에 필요한 일반 목적용 기계 제조업 및 판매업 | 슬롯머신 티켓 자동교환기(ATM) 등 카지노 영업을 위한 일반기계 제조 및 판매사업 반영 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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