정기주주총회결과 2023-03-24 17:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801374
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 544,793 | - 매출액 | 530,448 | |
| - 부채총계 | 368,225 | - 영업이익 | 24,787 | ||
| - 자본금 | 17,571 | - 당기순이익 | 17,463 | ||
| - 자본총계 | 176,568 | *주당순이익(원) | 1,077 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,242 | - 매출액 | 30,072 | |
| - 부채총계 | 11,052 | - 영업이익 | 11,106 | ||
| - 자본금 | 17,571 | - 당기순이익 | 8,258 | ||
| - 자본총계 | 84,190 | *주당순이익(원) | 509 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,483,057,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호의안:제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 400원) → 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건(4명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박애리 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 송광륜 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 윤창병 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 조나단 밀스 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사가 아닌 감사위원 1명, 조나단 밀스) → 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 2023-02-27 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박애리 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | (現) 지투알 CEO (前) 에이치에스애드 AS1 사업부문장 학력 : 美인디애나대 교육학 석사 |
| 송광륜 | 1973-01 | 3 | 재선임 | (現) 지투알 CFO (前) ㈜엘지상사 경영전략팀장 학력 : 연세대학교 경영학 |
| 윤창병 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜엘지 통신서비스팀 상무 (前) 엘지 씨엔에스 CSO 학력 : 加 맥길대 경영학 석사 |
| 조나단 밀스 | 1981-09 | 3 | 재선임 | (現) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director (前) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Associate Director 학력 : 英 University of Cambridge |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조나단 밀스 | 1981-09 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (現) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director (前) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Associate Director 학력 : 英 University of Cambridge |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 국제회의 기획업,건설업,사업시설 유지관리 서비스업,경영컨설팅업 등 부대되는 사업 추가 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801374
