주주총회소집결의 2023-02-27 15:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800459
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 58(도화동) 베스트웨스턴프리미어 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸C | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호의안:제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 400원) 제2호의안:이사 선임의 건(4명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박애리 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송광륜 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 윤창병 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 조나단 밀스 선임의 건 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사가 아닌 감사위원 1명, 조나단 밀스) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:정관 일부 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 확산 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 해당사유 발생 즉시 공시할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박애리 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | (現) 지투알 CEO (前) 에이치에스애드 AS1 사업부문장 학력 : 美인디애나대 교육학 석사 |
| 송광륜 | 1973-01 | 3 | 재선임 | (現) 지투알 CFO (前) ㈜엘지상사 경영전략팀장 학력 : 연세대학교 경영학 |
| 윤창병 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜엘지 통신서비스팀 상무 (前) 엘지 씨엔에스 CSO 학력 : 加 맥길대 경영학 석사 |
| 조나단 밀스 | 1981-09 | 3 | 재선임 | (現) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director (前) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Associate Director 학력 : 英 University of Cambridge |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조나단 밀스 | 1981-09 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (現) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director (前) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Associate Director 학력 : 英 University of Cambridge |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800459
