주주총회소집결의 2023-02-09 13:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209900240
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 97 교보증권빌딩 7층 라운지 K | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과 보고 나) 부의안건 제1호 의안: 제41기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함] * 주당 예정배당금: 5,100원 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안. 사내이사 김기범 선임의 건 제3-2호 의안. 사외이사 정해신 선임의 건 제3-3호 의안. 사외이사 정태영 선임의 건 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안. 감사위원 정해신 선임의 건 제4-2호 의안. 감사위원 정태영 선임의 건 제5호 의안: 감사위원인 사외이사 김석중 선임의 건 제6호 의안: 제42기 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기범 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | 메리츠증권 대표이사 KDB대우증권 대표이사 (현) 한국기업평가 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정해신 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 메리츠증권 사외이사 감사위원장 법무법인 태평양 수석전문위원 (현)브이아이피자산운용 감사 | 브이아이피자산운용(감사) |
| 정태영 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 대우증권 전략기획본부장 부사장 대신증권 IB사업단장 부사장 (현) 세이브더칠드런 코리아 사무총장(CEO) | - |
| 김석중 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 피닉스자산운용 대표이사 현대인베스트먼트자산운용 대표이사 현대해상화재보험 자산운용부문장 | 에어퍼스트(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해신 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 메리츠증권 사외이사 감사위원장 법무법인 태평양 수석전문위원 (현)브이아이피자산운용 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태영 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대우증권 전략기획본부장 부사장 대신증권 IB사업단장 부사장 (현) 세이브더칠드런 코리아 사무총장(CEO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석중 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 피닉스자산운용 대표이사 현대인베스트먼트자산운용 대표이사 현대해상화재보험 자산운용부문장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209900240
