정기주주총회결과 2024-03-25 11:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900147
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,640 | - 매출액 | 61,435 | |
| - 부채총계 | 32,499 | - 영업이익 | -5,575 | ||
| - 자본금 | 15,489 | - 당기순이익 | -9,862 | ||
| - 자본총계 | 42,140 | *주당순이익(원) | -318 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,221 | - 매출액 | 62,973 | |
| - 부채총계 | 35,463 | - 영업이익 | -6,834 | ||
| - 자본금 | 15,489 | - 당기순이익 | -11,132 | ||
| - 자본총계 | 38,757 | *주당순이익(원) | -339 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제28기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 지정보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 보고사항으로 변경 * 상법 제449조의2 및 정관 제37조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의 등 요건을 충족하여 주총에서 보고하였습니다.(재무제표 이사회 승인일 : 24.03.18.) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안. 조성환 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.18에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 의거하여 외부감사인이 지정되었습니다. 외부감사인은 선일회계법인으로 지정되었으며, 감사대상기간은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 사업연도입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-16 주주총회소집결의 2024-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-29 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성환 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 드림아이인터내셔널 기획본부 과장 현) 조아제약(주) 대표이사 부회장 현) 메디팜(주) 대표이사 현) (주)아이비스마트 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물용 의약품, 단미사료 및 배합사료, 기타사료 등의 제조,판매업 - 사료, 애완 동물 및 관련용품 도소매업 | 애완동물, 동물용 의약품, 사료 사업 진출을 통한 수익 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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